Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

К примеру, всю осень 2003-го группа воевала с так называемыми питерскими связистами за контроль над «Мегафоном», а в начале этого года уже делила «Шереметьево» с Национальным резервным банком.
35. Елена Батурина Состояние: $1,1 млрд Источник: строительство, производство стройматериалов, нефтехимия 41 год, замужем, двое детей Общий доход Юрия Лужкова за 2002 год, судя по его декларации, едва превысил $300 000. Не бог весть что для мэра ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

222. Отчет Счетной палаты.

Ставка налога на прибыль была уменьшена на 50%, так как от общего числа работников Обществ инвалиды составляли 50 процентов и более.
Так, в Райффайзенбанке, 18 июля 2001 года с расчетного счета Компании списываются и зачисляются на расчетный счет ООО “Вестер”, открытого в том же банке, денежные средства в размере 120,0 млн. рублей, как возврат экспортной выручки.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

223. Заболевание "общего вида".

В феврале 1998 года региональный фонд развития Калининградской области взял кредит у немецкого «Дрезднер банка» на сумму 10 миллионов долларов под гарантии областной администрации. Первый купон, предусмотренный к выплате 12 февраля 1999 года был оплачен. Но к власти в 2000 году пришла администрация адмирала Егорова и она тупо отказалась платить по долгам. Срок возврата кредита истек 12 февраля 2003 года, общая сума неисполненных обязательств составляет около 15.5 миллионов долларов.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

224. Азиатские интересы семьи Бушей.

Затем Буш настаивал на том, что Бат вообще не имел ничего общего с Arbusto и, более того, что Буш его не знал. Наконец, в третьем заявлении Буш признал: Бат имел долю в его компании и он (Буш) был осведомлен о том, что Бат представлял интересы Саудовской Аравии. ФБР против Бата Связи Бата не ограничивались семьей бен Ладена. Наладил он деловые связи и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Осаму бен ...
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

225. Подметный факс 97 года.

Одновременно Минфин без объяснения причин вычеркнул НРБ из списка участников размещения еврооблигаций на общую сумму в 1 млрд.долларов. Вместо НРБ в этот список попали "Альфа банк" (П.Авен) и "Уникомбанк" (А.Егиазарян).
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

226. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

... ясно, что у Банка Москвы нет денег на столь дорогостоящий проект. В 1998 году проектом заинтересовался Смоленский. Все финансирование в начале 1998 года было передано СТ Груп, СБС-АГРО и мэрии. Московская девелоперская компания "СТ-Групп" и банк "СБС-АГРО" объявили о начале строительства первого многофункционального центра на территории Международного делового центра "Москва-Сити" на Краснопресненской набережной. Лужковым был торжественно заложен очередной первый камень. Общая площадь комплекса ...
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

227. Под снегом только грязь

... с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России. Нарушены правила и при внесении валюты в уставный капитал ТОО КБ «Мост-Банк» через ТОО «Мост-Инвест» и ТОО «Мовис». Это было сделано без разрешения Центробанка. Кроме того, средства, внесенные через ТОО «Мовис», являются заемными, что также противоречит закону. Указ Президента РФ № 213 был грубо нарушен при осуществлении платежных операций в иностранной валюте между резидентами. Общая сумма операций составила 3,1 ... Копия в Google

228. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Оба сейчас под стражей по обвинению в хищениях из банка «Мираф». Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка». История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

229. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Несмотря на заявленный им скромный доход, через несколько лет на счета семейства Чэнь поступило в общей сложности 114 миллионов канадских долларов.
На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

230. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

231. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... Маркелов и Ушерович ежемесячно передавали Захарченко крупные взятки в общей сложности на сумму в 1,4 млрд рублей. Интересно, что к третьему создателю группы компаний, сыну бывшего советника Якунина Алексею Крапивину, у следствия претензий нет. Платежи шли через обнальную площадку, которую сами участники группы, а теперь и следователи, называют «Портал». Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

232. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... кредитного банка в размере около 20 млн руб. […] Остальные заявления общей суммой в более чем 3,5 млрд руб. приняты к производству. Согласно картотеке арбитражного суда, господин Нелюбин уже имеет 15 заявителей (кредиторов). Наиболее крупным является ПАО «Банк ВТБ» с суммой требований в 1,162 млрд руб. Обанкротившийся «Экопромбанк», где Владимир Нелюбин является совладельцем, требует в два раза меньше — около 604 млн руб. Третьим по размеру является требование «Транскапиталбанка» общей суммой ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

233. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

В декабре 2015 года он по заявлению банка "Первомайский" был признан банкротом, общая сумма долга составила более 470 млн рублей. А летом 2016 года началась реализации имущества. У одного из крупнейших бизнесменов Кубани в собственности оказались всего лишь 3 автомобиля, 1 яхта и коллекция охотничьих ружей — в общей сложности на примерно на 8 млн рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

234. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Хозяева "Зеленой лощины" (вид из космоса) В 2003 году за Евгением Медведевым значатся уже несколько участков общей площадью 17 тысяч квадратных метров.
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

235. Болгарский связной Малофеева.

... пришел в банк за кредитом на развитие своей группы “Нутритек”, производившей молоко и детское питание. Банк в кредите отказал. А вот Малофеев — нет. Судя по отчетности “Нутринвестхолдинга”, Сажинов получил заем на сумму около 50 млн рублей, отдав кредитору 33% акций. Похоже, что это и была цена вхождения Малофеева в бизнес “Нутритека”. С приходом Малофеева “Нутритек” начал активно привлекать инвестиции. Группа выпустила облигации на 1,2 млрд рублей, затем кредитные ноты на общую сумму $200 млн и ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

236. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

В общей сложности в 2013–2014 годах Газпромбанк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» и АО «ТД «ЦентрОбувь» на общую сумму 8,6 млрд руб. При этом заемщики предоставили банку поручительства друг за друга.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

237. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

Он по совету президента Сбербанка Германа Грефа вовремя захеджировался от падения цен. Еще $2,4 млрд в общую копилку внесли новички рейтинга — отец и сын Шамаловы.
*** 3. Ананьевы «Промсвязькапиталу» братьев Ананьевых принадлежит два крупных банка — Промсвязьбанк и «Возрождение», системный интегратор «Техносерв», девелопер «Промсвязьнедвижимость» и две крупнейшие в Москве типографии.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

238. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Среди них кроме «БТА Банка» и «Казкоммерцбанка» упомянуты «Алматы-Метрострой», Инвестиционный фонд «Аманат» и «Казникель». Эти пять проектов потянули аж на 750 миллионов долларов, а их перспективная стоимость оценена в 2,885 миллиарда долларов. В разделе «Имущество» присутствуют 5 объектов, включая дома в Москве, Астане и Алматы, квартира в Париже и коллекция автомашин. Общая их стоимость оценена в 77 миллионов долларов.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

239. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... из сотрудников банка, где кредитовалась "ЦентрОбувь",— ну и компания казалась стабильной". В кольце кредиторов В начале 2015 года контрагенты "ЦентрОбуви" впервые столкнулись с тем, что обувная сеть номер один не платит по счетам. Сначала арендодателей и поставщиков просили немного подождать, затем и вовсе стали игнорировать. Отказы по платежам носили массовый характер. Прождав несколько месяцев, кредиторы потянулись в суд. К июню 2015 года к компании было подано уже 160 исков на общую сумму 228 ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

240. "Только я его хвалю".

А мой банк существует, все наезды пока ничем не кончились, я защитил капитал, уволил кучу людей, порезал косты и в общем даже могу поблагодарить Центральный банк и управление «К» за такой стресс-тест.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google