Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Департамент похоронных дел.

«Спорттех» учрежден Сысоевым в начале 2018 года.
Дорофеев тут же переписал свою недвижимость в Росреестре на Российскую Федерацию, Валериан Мазараки ушел в отпуск и покинул страну, а его 19-летний племянник избавился от бизнеса, которым успел обзавестись: элитные клубы, бани, рестораны.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

62. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes. Чтобы повысить достаточность капитала, в начале 2018 года предправления банка Дмитрий Левин инициировал ...
[…] IFTG инвестирует средства своих акционеров в бумаги российских компаний: более половины портфеля приходилось на акции «РуссНефти» ($51 млн), еще почти $14 млн было вложены в акции Мосбиржи, а также в ряд непубличных компаний, связанных с ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

63. Бездонная депутатская тумбочка.

А весной 2018 года Следственный комитет России возбудил дело о выводе из этого банка около 1 млрд рублей.
Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

64. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Кроме того, Жомарт Ертаев в 2017 году стал контролирующим акционером двух российских банков. Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

65. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом ...
... он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

66. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

— Врезка К.ру Три санации, отзыв лицензии Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» 3 июля 2018 года. На март 2016 года величина уставного капитала кредитной организации составляла 10 млн и 1 руб. На момент ...
На Северном Кипре задержали российского банкира, Фото: diyaloggazetesi.com Анастасия Новикова Станислав Митрушин (в центре) На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

67. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... банка ВТБ. А вот с 2018 года владельцем — через австрийскую фирму — стал российский бизнесмен Якоб Голдовский. Впрочем, и до этого вилла была ему не чужой: по крайней мере, семья Голдовского выкладывала фотографии с Lorada начиная с 2013 года ...
Так, Григорий Слипенчук, сын Михаила Слипенчука, экс-парламентария и формального владельца «Запсибгазпрома», возглавляет строительную компанию «Капитал Стратегия Ресурс» и владеет долей в ней. Его бизнес-партнерами некоторое время являлись Ирина ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

68. Офшорные "договорняки" ABLV.

... 25 миллиардов евро) в том году. В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит ...
После разрешения ликвидировать банк отделившееся от него подразделение стало заключать договоренности с десятками неоднозначных персон, связанных с политикой, чтобы помочь вернуть их замороженные капиталы и представлять их интересы в процессе ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

69. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

... Романа Баданина и Марии Жолобовой Владимир Путин и Михаил Пиотровский Эрмитаж — крупнейший распределитель господрядов среди российских музеев. За годы, пока им руководит Михаил Пиотровский, несколько давно знакомых с ним семей поделили выгодные сферы ...
Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности. Мария долгие годы замужем за Игорем Реввой, занимавшим должность замминистра экономического развития при Алексее Улюкаеве и Максиме ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

70. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... входившего в третью сотню российских банков (его активы на 1 июня составили 6,8 млрд руб). В своем пресс-релизе регулятор указал, что банк неоднократно нарушал требования «антиотмывочного закона», полностью утратил капитал и неадекватно оценивал ...
... из кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб. Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского Ринвестбанка правоохранительные органы начали в сентябре 2018 года. Лицензию же кредитное учреждение утратило еще в июле 2016 года ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

71. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... у банка «Советский» начались примерно в 2015 году. Через несколько месяцев в нем ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил Татфондбанк. АСВ выделило последнему более 10 млрд руб. займа на оздоровление «Советского», однако в марте 2016 года у Татфондбанка отозвали лицензию. До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

72. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Следует отметить, что «Советский» сначала санировал банк «Российский капитал», а в 2016 году его санацией занялся Татфондбанк, которого ЦБ лишил лицензии в марте 2017 года. В феврале текущего года ЦБ объявил, что будет санировать банк через Фонд ...
Станислава Митрушина признали исключительным случаем Экс-председатель совета директоров банка "Советский" заочно арестован по делу о хищении 2 млрд руб. в составе преступной группы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

73. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В то момент ему было 43 года. — Врезка К.ру] [Фергана.Ру, 23.04.2018, "Помощник Рахмона в своей диссертации описал "русский путь" становления гражданского общества в Таджикистане": Российское интернет-сообщество «Диссернет» опубликовало новое ...
В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

74. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

75. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Александр Бугаевский, начиная с 1995 года, занимал различные позиции в Альфа-банке. С января 2008 года он являлся председателем правления "Интеркоммерц". Нельзя сказать, что это был банк, за которым тянется шлейф негатива». [...] Генпрокуратура уже переводит необходимые документы на чешский язык, чтобы начать процедуру экстрадиции, пишет «Ъ». Эта процедура затянется ненадолго, отметил управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

76. Нанопила для бюджета.

Корпорация «Роснано» (вспомним об ее предшественнице — «Российской корпорации нанотехнологий»), была создана больше десяти лет назад и должна была способствовать развитию в нашей стране новых высокотехнологичных производств. Предполагалось, что на длинные государственные деньги компания будет создавать проекты, которые смогут приносить прибыль. В 2007-2015 году правительство вложило в нее 312 млрд рублей. Чуть менее трети этой суммы пришлось на взносы в капитал, 182 млрд рублей составили ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

77. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Не известно, шла ли тут речь о новом сервисе, или это был апдейт для сервиса 2018 года, но затраты на новую систему потребовали еще 760 млн. руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м.
В лучших российских традициях.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

78. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Павел Ващенко и Валерий Михайлов — выходцы из инвестгруппы «Регион», в 2014 году решившие заняться собственным бизнесом. В 2017–2018 годах они получили за долги от основателя «Донстроя» Максима Блажко бизнес-центр Nordstar Tower и торговый центр ...
Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

79. Самые богатые наследники России — 2020.

... историю искусств в Нью-Йоркском университете и с 2016 года входит в попечительский совет New Museum. Виктория выступает куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation), созданном ее отцом. В 2020 году она вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства. Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

80. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб.). Спустя год эта компания вместе с владелицей зарегистрировала в торговом реестре Парижа АО упрощенного типа «Мэзон ИРФЕ» (Maison IRFE). Торговую марку IRFE, основанную в Париже почти сто лет назад российской ...
Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google