Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Яшина тюря.

Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут. В апреле 2001 года "Сибур" заключил соглашение с "Сибирским алюминием", став его стратегическим партнером и поставщиком продукции для автомобильных предприятий Олега Дерипаски. Разумеется, столь активная экспансия требовала солидных финансовых вливаний. По оценке сотрудничавшего с "Сибуром" финансового эксперта Георгия Елисеева, только венгерские приобретения обошлись компании в 400 млн ...
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

82. Черная касса страны (1999).

Стоит ли удивляться, что в 1997 году четыре члена правления Евробанка получили бонус в размере $1,2 млн. Андрей Мовчан заявил нам, что в ГКО через FIMACO вкладывались исключительно деньги его банка. Центральный банк владеет 78% капитала своей парижской дочки. Однако анализ годовых отчетов Евробанка экспертами показал, что таких денег для размещения на гарантийных депозитах и инвестирования в ГКО у Евробанка быть просто не могло.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

83. Дело Хакера №1

... заключению экспертов ФАПСИ) был записан приговор ему и его сообщникам. А потом, когда Левина арестовали в Англии, его сообщники, наверное, никого не подпускали к компьютеру и дискетам арестованного приятеля, чтобы этот кто-нибудь, не дай бог, нечаянно не стер компромат на их приятеля Вову и на них самих. Тут, наверное, даже неспециалисты усмехнутся. Ведь с такими талантами и знанием левинского секрета компьтерные эксперты из ФАПСИ и сами могут запросто ограбить Ситибанк или любой другой банк в ... Копия в Google

84. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета. Grandwood Systems, принадлежность Ростовцева к которой раскрыл кипрский суд, была одной их таких компаний. В выписках со счета Grandwood в качестве контрагента фигурирует компания Wyndford System Ltd., у которой также были открыты счета в латвийском банке. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System якобы «за компьютерные детали».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

85. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Прямо около банка передавали.
Перед экспертом был поставлен вопрос: «Выполнен ли документ при помощи технических средств копирования, либо написан собственноручно?» Эксперт технико-криминалистической экспертизы документов Вашуркин Игорь Викторович выполнил техническое ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

86. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
К примеру, в интервью журналу «Эксперт» Муравьев в качестве главы хедж-фонда «Парус Кэпитал» заявляет: «При этом мы следим и понимаем, куда движется корпоративная Россия.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

87. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Этот вопрос остался до сих пор»,— напомнил эксперт. […] Директор по правовым вопросам консалтинговой группы «Аспект» Александр Молотников высказал сомнения в том, что судья может отстранять руководителя предприятия от должности по ходатайству следствия: для этого есть органы управления банка, такие как собрание акционеров.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

88. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Эксперты считают, что Юрий Лужков оказался заложником собственной системы. Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

89. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

По мнению экспертов, решить проблему с дроблением вкладов можно было бы, приняв поправки к закону "О страховании вкладов". Они дают АСВ право не выплачивать возмещение по вкладам тем гражданам, требования которых к банку возникли в течение трех месяцев до отзыва лицензии.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

90. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Собственно, этим он сейчас и занимается, отмечает эксперт: денег у Бакиева много — насколько известно, он вывез из Бишкека два грузовика с деньгами.
Но далеко не так часто ему приходит на помощь родное государство — причем столь оперативно и на высоком уровне, как это случилось на днях с оказавшимся под контролем киргизского центробанка "Манас–банком", связанным с Валерием Белоконем.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

91. Побег Линшица.

И проведенные в конце прошлого года обыски в офисе банка не стали для участников рынка чем-то неожиданным», – говорит генеральный директор консалтинговой группы «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов. Проблемы возникли у банка еще в начале прошлого года. 16 февраля в отношении кредитной организации было возбуждено уголовное дело. Эксперты называли «Нефтяной» одним из крупнейших игроков на рынке обналичивания, появление в его офисе представителей правоохранительных ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

92. Выемки в "Нефтяном".

... сказать — маркет-мейкеров, этого рынка”, — говорит финансовый эксперт, пожелавший остаться неназванным. Банк существенно сократил объем операций по выдаче наличных, подтверждает эксперт, знакомый с отчетностью “Нефтяного”. Если в III квартале этого года через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то в III квартале прошлого — на порядок больше (14,5 млрд руб.). Для сравнения, в тот же период через кассу Международного московского банка прошло 11,4 млрд руб., хотя этот банк входит в десятку крупнейших и ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

93. Вся Администрация Президента.

С 1991 -- эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председателем которого был Владимир Путин.
В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

94. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е).
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

95. Черный список банков от МНС.

... банка занимается лжеэкспортом, то при чем здесь остальные клиенты? "Лично меня все это возмущает", - говорит Железняк из Пробизнесбанка. Банкир уверен, что письмо МНС наносит ущерб его репутации. А эксперт бюджетного комитета Госдумы Станислав Воскресенский уверен, что вместо рассылки черных списков налоговикам следовало бы навести порядок в собственных рядах. "Сами чиновники с огромным удовольствием участвуют в схемах лжеэкспорта", - утверждает Воскресенский. Судя по письму МНС, эксперт не ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

96. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

В то же время ряд экспертов предупреждает о вероятном дальнейшем осложнении условий для РК. При этом называют следующие факторы: 1. В области металлургии банку придется активно противостоять натиску конкурентов с возможным неблагоприятным исходом противоборства.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

97. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Оба сейчас под стражей по обвинению в хищениях из банка «Мираф». Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка». История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

98. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.
В ответ на просьбу дать комментарий все эти банки написали, что не могут обсуждать отдельно взятых клиентов, но заявили о строгом выполнении правил, требующих выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них. OCCRP, 30.05.2022, "Эксперты: в ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

99. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вероятно, этими средствами были обеспечены обязательства перед подконтрольными бенефициарам банка компаниями или аффилированными с ними юрлицами, полагает эксперт.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

100. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как «один из сильнейших примеров современной клептократии» («клептократия» — ситуация, когда государством управляет сообщество воров и мошенников — КазТАГ). FT считает, что прошедшие в начале января беспорядки в Казахстане назревали четверть века. «21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google