Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

... архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева ...
Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

2. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Обвинения в отмывании денег никому не были предъявлены.
Его сдают в субаренду «Сберу», ВТБ и другим коммерческим проектам.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

3. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... лишь отметил представитель ВТБ. Расследования в отношении Бородина Швейцария и Россия начали практически одновременно в 2011 г. В России бывшего президента Банка Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2013 г. Банк Москвы оценивал ущерб, который ему нанес Бородин и прежний менеджмент банка, в 210 млрд руб. Бородин был объявлен в международный розыск. А Генпрокуратура России запрашивала Лондон о выдаче бывшего банкира. Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

4. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина Бывшего совладельца Evraz Group обвинили в отмывании денег в Аргентине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2017, Кредит ВТБ нашли в пампасах, Фото: via nashreporter.com Олег Рубникович, Николай Сергеев Александр Катунин Как стало известно "Ъ", в Аргентине арестованы активы бывшего совладельца Evraz Group Александра Катунина. Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

5. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

... из видео: Вести.Ру Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка" Всеволод Инютин Дмитрий Молодкин (слева) и Владимир Лосев Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск банка ВТБ, требовавшего взыскать 2,8 млрд руб. с осужденных за хищение средств кредитной организации и отмывание денег бизнесмена Владимира Лосева и трех его подельников. При этом суд решил, что сами фигуранты дела заплатят лишь 378 млн руб., а остальную сумму банку должна отдать его дочерняя страховая компания «ВТБ страхование ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции ...
... экс-директор ФСО Евгений Муров, экс-руководитель ФТС Андрей Бельянинов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и другие ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году. Тогда глава ВТБ говорил, что «переживет» отсутствие возможности посещать Штаты.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

8. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

Короче, в ноябре 2011 года пришли в Фонд Винокура первые $10 млн на фильм «Матильда», и уже в январе 2012 года он полностью погасил свой личный кредит в банке ВТБ. Деньгами «Матильды».
По словам Москалева, «отмывание денег на кино является традиционной практикой». Однако на проекте фильма о Кшесинской были превышены разумные пределы. «Из этих денег также был выдан аванс Алексею Учителю — три миллиона на его фирму «Рок» и миллион ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

9. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Она признала Владимира Лосева виновным в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его пособниками в мошенничестве были признаны экс-глава регионального филиала ВТБ Виктор Куликов, бывший главбух КСК Татьяна Толстова и ее помощник Дмитрий Молодкин.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

10. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дело о "Банке ВТБ", холдинге "Минск Кристалл" и снова президентском медцентре Ещё один скандал с участием «Чистый свет плюс» разгорелся в 2019 году.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

11. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

"Соглашение с банком уже подписано, поэтому юридического смысла в отказе от его услуг нет,– заявил Ъ вице-президент ВТБ Василий Титов.– В данном случае уверен, что наши интересы не пострадают". Котировки акций российских компаний вчера снизились незначительно – в среднем на 1%. Еще одним крупным риском является возможное появление информации о том, какие именно российские компании и физические лица были причастны к отмыванию в 1996-1999 годах денег через BoNY.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

12. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину. Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

13. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... прокурора, что учреждение допустило операции с деньгами незаконного происхождения. Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее ...
РБК направил запросы в Telegram и банки, которые обслуживали стороны сделок, в том числе Credit Suisse и ВТБ со стороны Telegram.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

14. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ — одним из 40 инвесторов в Twitter, сообщает DST. — Врезка К.ру] Королева, госсекретарь США, Боно и так далее Как следует из расследования ICIJ, герцогство ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

15. Золото партитуры.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Банковские кредиты Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

16. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно. Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег.
[...] Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб. Для возмещения ущерба в России большая часть ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

17. Тельман Исмаилов признан политическим.

Также, по словам Марины Русаковой, к прошению был приложен ответ прокуратуры Щвейцарии, в котором «отвергается причастность господина Исмаилова к отмыванию денег».
После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

18. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

19. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

... у банка Вадиму Григорьеву дали 9,5 года, Ирине Долговой — 8,5 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.03.2017, Бывшие сотрудники ВТБ получили больше запрошенного, Фото: "Коммерсант" Константин Воронов, Николай Сергеев Вадим Григорьев и Ирина Долгова В Новосибирске к 9,5 и 8,5 года колонии приговорены экс-управляющий местным филиалом ВТБ Вадим Григорьев и его заместитель Ирина Долгова. Бывшие топ-менеджеры обвинялись в хищении у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. и отмывании денег ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

20. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Сосед Лаврентьева-младшего Сергей Кадакин руководит ВТБ в Липецком регионе. Наверное, это случайное стечение обстоятельств, но последний кредит печально известный «Свободный сокол» получил именно от ВТБ, когда «Сбер» уже перестал давать деньги.
... ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google