Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— Когда я лишился визы, то стал мишенью для самых разных криминальных групп, желавших украсть активы фонда. Эту ситуацию можно сравнить с мародерами и стервятниками, появляющимися на поле брани в надежде поживиться за счет раненых и убитых. В данном случае одна преступная группа захотела получить собственность фонда. В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

2. Сходняк по безвизу.

А в хаосе, наступившем после кровопролитной гражданской войны 1992–1993 годов, стало и вовсе невозможно: «партнер» предъявлял документы с подписью бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе и просил выдать австрийскую визу для ...
По этому закону и соответствующим поправкам в Уголовный кодекс человек может быть осужден на 5 лет тюрьмы за известный слоган «жизнь ворам», а сам законник — на 9 лет лишения свободы в изоляторе строгого режима не за конкретное преступление, а лишь ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

3. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... Брудно М.Б., Лебедева П.Л./…/ управляют денежными средствами, полученными в результате совершения указанными лицами преступлений, находящимися на счетах зарубежных банков и компаний…/ С целью воспрепятствования производства по делу через зарубежные ...
Он занимался административно-организационной работой: помогал защитникам Ходорковского и Лебедева покупать билеты, делать заграничные визы, продлевал адвокатские соглашения.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

4. "Есть иностранные друзья в Facebook".

Является ли выдача виз на 3 года «исключительным случаем»?
... суде», и это «противодействие», как говорил прокурор, «совершается Ходорковским по согласованию с соучастником преступления Лебедевым» Помимо этого каждые три месяца Лахтин мотивировал необходимость содержания предпринимателей под стражей следующим ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

5. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы.
"Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

6. Миллиардер средней руки.

В тот период СССР не поддерживал дипломатические отношения с Израилем, визу нужно было получать в посольстве Нидерландов.
24 апреля 2003 года в Филадельфии (США) Семену Могилевичу предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

7. ФБР плодит террористов.

Такое обилие дел, по их мнению, не служит единению общества, которое могло бы помочь в борьбе с такого рода преступлениями.
В ведомстве считают, что он позволяет «точно определить известных или подозреваемых террористов, пытающихся получить визы, въезд в страну, попасть на борт самолета или заняться другой деятельностью».
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

8. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

... дела всплыли другие эпизоды, свидетельствовавшие о том, что учредитель ООО "Европроект" Дмитрий Артюховский, которого следствие считает организатором преступления, гендиректор этой фирмы Валерий Усков, а также руководители ООО "Эверест" Артем Ефимцев и ООО "Актив-центр" Андрей Киселев все же похитили бюджетные средства. Правда, выделены они были не на ванкуверскую Олимпиаду, а на различные всероссийские массовые спортивные соревнования, а также на оформление виз спортсменам сборных команд России ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

9. Мертвые на допрос не ходят.

По словам министра, заказчик этого преступления - "вор в законе" Василий Наумов по кличке Якут, убитый в минувшую пятницу в Корее.
В мае прошлого года, как только истек очередной срок визы, ему было отказано в продлении.
Дата: 23.04.2003 Копия в Google

10. США предъявили Иосифу Кобзону статью.

... Оригинал этого материала © РИА "Новости", 26.04.2012, США отказали Кобзону в визе из-за подозрений в связях с криминалом, Фото: "ИТАР-ТАСС" Лариса Саенко Иосиф Кобзон Посольство США в Москве отказало известному певцу, деятелю культуры и депутату Госдумы Иосифу Кобзону во въездной визе на основании подозрений в криминальной деятельности или связях с лицами, совершившими преступления на территории США, сообщил американский устроитель гастролей компания Russian-American Consulting Corporation ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

11. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

В нем Александр Мигуля подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями".
По информации журналистов, членам семьи Мигули визы оформили без проблем, а вот оформление документов на собаку заинтересовало следователей.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

12. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из «Югры» всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает.
Одним из оснований стал тот факт, что после возбуждения уголовного дела в отношении соучастников Нина Чернова «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия».
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

13. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ. Дом Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США) В судебных материалах, с которыми ознакомился РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя ...
Причем, как уточняет издание, Тейф планировал выманить предполагаемого любовника его жены в Россию и убить его там. В-третьих, Тейфа обвиняют в незаконном ношении оружия, а также в даче ложных показаний для получения иммигрантской визы, говорится в ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

14. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России. Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость. Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

15. Поддержка американского посольства.

Разговоры о том, что встречи земляков вызваны не только любовью к общей родине, начались после проведённых Управлением по налоговым преступлениям криминальной милиции областного ГУВД обысков в офисе этой компании.
Несмотря на известные по эпизодам с Иосифом Кобзоном и Павлом Бородиным сложности с оформлением даже туристической визы в Америку, в апреле 2004 г. по рекомендации министра-советника посольства США Мэри Уорлик посол Александр Вершбоу оказывал ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

16. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

В то время как простые россияне с трудом могут получить заграничные визы, лояльные Владимиру Путину олигархи, а также аферисты всех мастей давно проложили себе и своим деньгам путь в полторы сотни стран.
В список вошли чиновники авторитарных режимов, политики, десятки человек, которые скрывались или до сих пор скрываются от закона за преступления в своих странах.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

17. 18+.

... суда Москвы Елена Сташина, Сергей Подопригоров и Светлана Ухналова, начальник налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова, еще один сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы Дмитрий Толчинский и замначальника отдела СК МВД Наталья Виноградова. «Людям из этого списка запрещено получение и использование въездных виз в США. Их собственность и доходы, получаемые от собственности, находящейся в юрисдикции США, блокированы, и трансакции, связанные с этой собственностью или с ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

18. Навального заводят в "Кировлес".

— Нет. Есть только виза, а не вид на жительство.
Ущерб был оценен в 1,3 млн руб. Результаты проверки несколько раз передавались из региональных управлений СКР в центральный аппарат, а затем возвращались на доработку: кировские следователи состава преступления в действиях господина Навального не ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

19. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Без визы Путина открыть совместное предприятие было практически невозможно. А открыть его и не «занести» было нонсенсом, наглостью. — Почему эти преступления не были расследованы?
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

20. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

... взаимодействии с ФСБ. Например, в распоряжении редакции есть рапорт об обнаружении «в действиях Браудера У. Ф. /…/ признаков преступления, предусмотренного ч.2 статьи 199 УК России», адресованный начальнику Управления «К» СЭБ ФСБ России, в то время ...
... в настоящее время оформляет в посольстве Великобритании въездную визу, дающую право на выезд за пределы Российской Федерации». (В деле Сергея Магнитского есть письмо из этого самого посольства, что виза ему не оформлялась.) Юристы Hermitage в Лондоне ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google