Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В 2013 г. Зубков и КБФ АСТ продали 100% «Тропикано» близкой к Исмаилову компании Tounderwide Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

102. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

103. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Если зайти на сайт журналистов-расследоваталей, можно увидеть, что Кирилл Молодцов вместе с некоей Анной Авериной еще в 1999 году зарегистрировали на популярнейших ныне безналоговых Британских Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко».
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

104. Чиновники и их семьи.

"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости" Чиновники и их семьи Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

105. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В частности, согласно заключенным договорам английская компания стала инвестиционным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

106. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

ЗАО "Полюс Золото" таким образом, является материнской компанией и - не напрямую - 100%-ым акционером Polyus Exploration Ltd. (Британские Виргинские острова).
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

107. Тылы Бейляра Эйюбова.

В 2007 году, когда семья купила первый объект недвижимости в Великобритании, принадлежавшая ему на Британских Виргинских Островах фирма получила 250 тысяч долларов от новозеландской компании.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

108. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

109. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Ее основной владелец — офшор с Британских Виргинских островов Bryn Services Limited.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

110. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

111. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. По данным банка Ukio, с августа 2007-го по июнь 2008 года эта компания несколькими траншами перевела $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов — Delco Networks S.A. Переводы были сделаны в рамках «соглашения об участии», по которому Delco должна была инвестировать в целый список офшорных компаний.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

112. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

А принадлежит дача офшору с Британских Виргинских островов, связанному со старыми друзьями Владимира Путина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

113. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

Sky Ocean на 100% принадлежала Sky Stream с Британских Виргинских островов, ее владельцами и директорами числились Линьков с женой. Здесь находится кондоминиум, купленный для Александра Плешакова и проданный без его ведома В августе 2013 г. Плешаков подал иск в Высокий суд Британских Виргинских островов с требованием перевести на него владение Sky Stream и уволить Линькова с женой и выиграл дело в ноябре 2014 г. А Линьков, не дожидаясь решения суда, в июле 2014 г. продал без ведома Плешакова ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

114. Как вскрывали панамский канал.

Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства — ее единственным владельцем.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

115. Связаны одним кабелем.

В 2008 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Earliglow Ltd. Судя по имеющимся у нас документам, ее бенефициарами в том числе стали Станислав Чемезов, Ольга Алешина (что совпадает с именем дочери бывшего заместителя директора «Ростеха» Алексея Алешина, нынешнего главы Ростехнадзора) и Павел Шарай, давний знакомый Сергея Чемезова и член высшего совета Фонда офицеров спецслужб. Earliglow Ltd через еще одну структуру с Виргинских островов (Bale Holdings ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

116. Финт офшором.

Летом 2012 года депутат Ананских понял, что активного обожания Путина, борьбы с листовками "антиправительственного и оскорбительного толка" и лозунгом "Путин-Вор" не вполне достаточно для надежного обеспечения безопасности восьми квартир в Майами и попросил более опытных коллег-депутатов рассказать о прогрессивных методах сокрытия недвижимости, после чего зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию WESTQUALITY INC. 1 июня 2012 года 6 квартир (все, которые находились в One Bal ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

117. Аблязов лишится дома в Англии.

По данным сайта, в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

118. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Теперь эта 20-процентная доля "Лемтранса" выведена на четыре офшорки с Британских Виргинских островов, названия которых — можно сломать язык: "Телнет Холдингз Лимитед", "Омни Интернешнел Венчерз Лимитед", "Медко Сервисиз Лимитед" и "Джассен Энтерпрайсез Корп".
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

119. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

120. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре. В конце 2008 года госпожа Рыболовлева направила в суд Британских Виргинских островов иск к своему мужу и трем его компаниям — Xitrans Finance, Ringam Investment Finance и Treehouse Capital.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google