Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Темная сторона Appleby.

Во внутреннем руководстве компании говорится, что сотрудники должны проверять потенциальных клиентов с помощью онлайн-поиска и ежегодно обновлять информацию о тех, кто имеет какие-либо политические связи. Сама компания и ее «дочки» проводят внутренний аудит, ведут учет так называемых проблемных компаний и выпускают «желтые карточки», чтобы обеспечить достоверность информации.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

2. "Опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств".

Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита «Роскосмоса».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

3. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

В 2003 году тогдашний генеральный директор «Темрюкмортранса» Сергей Медведев по согласованию с начальником департамента внутреннего аудита аппарата правления ОАО «Газпром» Дмитрием Архиповым принял решение изъять корабли у действующих арендаторов и использовать их в дальнейшем более эффективно.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

4. Растрата с возвратом.

Он был отстранен от занимаемой должности после проведения внутреннего аудита, который выявил целый ряд нарушений», — заявил «Газете.Ru» вице-президент «Сколково» по внешним коммуникациям Александр Чернов.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

5. Сомнительные кредиты Сбербанка.

В двух московских отделениях в обход правил были выданы миллиарды рублей Андрей Панов, Алексей Никольский Сотрудники Сбербанка выдоили из него миллиарды рублей С 2005 по 2007 г. служба внутреннего контроля наблюдает постоянный рост (и по количеству, и по сумме) фактов выдачи кредитов по фиктивным документам, — написано в тезисах февральского выступления замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка Чистякова О. В., которое он сделал на выездной коллегии банка.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

6. Диверсия "старого солдата".

Эти факты полностью нашли свое отражение в соответствующем акте департамента внутреннего контроля и аудита «Росэнергоатома», переданном в правоохранительные органы.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

7. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

8. Юрия Хилова посадили по-семейному.

— Врезка К.ру Дмитрий Хилов Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками».
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

9. Акт документальной ревизии

20мая 1998 г. В соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.01.98 г. N16cK-46-97 (Приложение 1) Главным контролером-ревизором Департамента государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов Российской ...
Основными видами деятельности ОАО являются: • авиационные перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и чартерной основе, в соответствии с действующими международными договорами и лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми ... Копия в Google

10. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Он написал внутреннюю записку под заголовком «Федерация футбола Украины — справочная информация о Newport Ltd», которую он направил в финансовый отдел и лично президенту УЕФА.
... бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

11. Анатолий Сердюков защитил Отечество и себя.

«И даже тот небольшой объем проверок, который мы провели за четыре месяца работы новым составом Счетной палаты, говорит о том, что необходимо срочно воссоздавать в Минобороны службу внутреннего контроля», — сказала Татьяна Голикова. В период разгула в военном ведомстве команды Сердюкова система внутреннего аудита была практически полностью разрушена.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

12. Самурайский "кидок".

Московскому отделению компании PricewaterhouseCoopers Russia B.V. Дзюнитиро Китагава заказал проведение внутреннего аудита и дисциплинарного расследования.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

13. Империя. Системный подход.

Департамент внутреннего аудита и экономической экспертизы Юридический департамент Департамент по персоналу Административный департамент или управление делами Корпоративная бухгалтерия и расчеты Департамент по телекоммуникациям и информатике: ЗАО "Росико", ЗАО "Мобильные Телесистемы", Институт автоматизированных систем, ЗАО "Клуб-400", ОАО "Московская Телекоммуникационная Компания", АО "РТИ-Телеком", СП "Эриксон Система Телеком", "Русская беспроводная компания", "Конгресс-Ц", "Инвестком ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

14. Ericsson связался с ИГИЛ*.

Со слов СЕО компании, в ходе внутреннего аудита финансов компании ее эксперты выявили «необычные расходы, относящиеся к 2018 г.». «Мы обнаружили, что транспортные маршруты, функционирование которых было заранее оплачено, пролегали через районы, подконтрольные террористическим организациям, включая ИГИЛ», — сказал глава Ericsson. Экхольм подчеркнул, что пока невозможно определить, кто именно является получателем этих денег. Масштабное внутреннее расследование Свое «признание» Берье Экхольм сделал ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

15. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Весной 2019 года на тот момент глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал, что расследование хищений у НИЦ РКП силами службы внутреннего аудита госкорпорации проводилось с ноября 2018-го. После этого материалы внутренней проверки были переданы прокуратуре.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

16. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

Оригинал этого материала © "Век", 17.08.2016, Фото: sk.ru, via "Век" Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях" Глава комитета по аудиту госкомпании Василий Белов отблагодарил друга своей мамы из аудиторской компании Ernst & Young почти на 30 млн руб. Дмитрий Наумов Василий Белов В нашей стране с 2014 года разработана и действует долгосрочная стратегия по внешнему и независимому контролю издержек госкомпаний.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

17. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

При этом во время проведения внутреннего аудита Vimpelcom в 2012 г. информацию о сделках с такого рода посредниками скрыли от аудиторов.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

18. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

«Следует отметить, что противоправные действия, связанные с прекращением полномочий Шмакова В.И. И назначением Пономарева И.Б. ….совершены после передачи в правоохранительные органы материалов в отношении сделок, совершенных в 2010 и 2012 гг.», — отмечается в документе, поступившим в СК РФ. Миллиардные хищения были выявлены в ходе внутреннего аудита корпорации, проводившегося по распоряжению президента ОСК Владимира Шмакова, занявшего эту должность в мае 2013 года.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

19. Дело о мертвом заемщике.

В 2005-2007 гг. в Сбербанке постоянно росли число и объем кредитов, выданных по фиктивным документам, признал в феврале 2008 г. замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка О. В. Чистяков на выездной коллегии.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

20. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

... проскочили через систему внутреннего аудита. Сам «девелопер» заявил Le Temps, что это «старое дело и оно уже позади». Представитель Gunvor заявил «Газете.Ru», что компания не является объектом расследования. Ранее трейдерская группа объявляла, что была проинформирована властями Швейцарии о проводимом расследовании в отношении бывшего сотрудника. «Gunvor в полной мере сотрудничает со швейцарскими властями по всем вопросам, касающимся расследования, а также проводит собственную внутреннюю проверку ...
Дата: 23.10.2012 Копия в Google