Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в Deloitte, обыски проходят в рамках уже завершившегося расследования уголовного дела по выводу активов собственниками Пробизнесбанка, лишившегося лицензии летом 2015 года.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

2. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя коммерческого банка "Транспортный" Александра Мазанова по делу об особо крупной растрате.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

3. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи" Суд конфисковал у питерского бизнес-омбудсмена стивидорную компанию "Коммерческий центр, транспорт и лес" Оригинал этого материала © МК.Ру, 20.03.2023, Суд обратил в доход государства акции компании петербургского бизнес-омбудсмена Абросимова, Фото: er.ru Софья Калиниченко Александр Абросимов Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» — компании петербургского ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

4. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

5. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб. Экс-предправления МАСТ-банка показал на бывшего шефа Юрия Пирогова и коллег и получил 4,5 года колонии. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.10.2017, Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб., Фото: via bankchart.ru, РИА "Новости" Маргарита Алехина Александр Чеметов Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

6. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2017 "Бенефициара" кассовой реформы объявили в международный розыск Наталья Демченко Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал бенефициаром монопольного производителя фискальных накопителей для кассовых аппаратов, объявлен в международный розыск.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

7. Максима Бакиева осудили за вывод $50 млн соцфонда.

... сына экс-президента страны Курманбека Бакиева — ко второму пожизненному сроку по делу о выводе средств из Азияуниверсалбанка (АУБ). "Максим Бакиев приговорен к пожизненному заключению по делу о выводе средств из АУБ. Такое решение вынес сегодня Первомайский районный суд Бишкека под председательством Адылбека Субанкулова", — сообщили в среду в пресс-службе Верховного суда Киргизии. Суд пришел к выводу, что сын экс-президента страны и глава Центрального агентства развития, инноваций и инвестиций ...
Дата: 24.10.2014 Копия в Google

8. Серийный банкир делает вывод.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 18.07.2011, Фото: via ИА InterRight Серийный банкир делает вывод В "Нашем Банке" Александр Девонин обналичил 350 млн руб. через родную мать Марта Валиева Александр Девонин В последнее время немало рассказано о том, как люди в погонах крышуют не вполне законный или попросту криминальный бизнес.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

9. Вывод Громова из Подмосковья.

Чьей успешной карьерой могут шантажировать губернатора Московской области, вынуждая подать в отставку Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.2008, Фото: "Известия" Вывод Громова из Подмосковья Коррупционные скандалы в окружении губернатора, риск дефолта крупнейшего региона и мнения экспертов подкрепляют версию «Новой газеты»: Москва и область объединятся Генерал Громов. 1989 год. Граница с Афганистаном. Вывод войск завершен Пока «Новая» не получила официального подтверждения информации ...
Дата: 04.12.2008 Копия в Google

10. Вывод активов "Внешагробанка".

Вывод активов "Внешагробанка".
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

11. Вывод активов "Росагропромстроя".

Вывод активов "Росагропромстроя" "Фактическими владельцами имущества стали Видьманов В.М., Видьманов О.В., Видьманов В.В. и приближенные к ним лица." Оригинал этого материала © "Политический журнал", 28.06.2004, "Предостережение «Росагропромстроя»" «В связи с тем, что бывший президент корпорации «Росагропромстрой» Видьманов В.М. настойчиво вовлекает некоторых руководителей агропромстройформирований областей, краев и республик России, в том числе и с помощью губернаторов, в состав создаваемого им ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

12. Вывод активов ВНК.

Дело по выводу активов ВНК было возбуждено в 2000 году прокуратурой Москвы и передано для расследования в ГСУ. ЮКОС в 1997 году приобрел контрольный пакет акций ВНК (54%), а 36,8% остались у государства.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

13. Вывод активов из ЗАО "Медиа-Мост" после апреля 2000.

Эти планы уже известны -- "Газпром-медиа" решил обратиться в прокуратуру с жалобой на незаконный вывод активов ЗАО "Медиа-Мост", которое, напомним, должно "Газпрому" $473 млн. Руководитель "Газпром-медиа" отметил, что вчерашняя пресса (в том числе Ъ) напрасно высказывала скепсис в отношении возможностей нашей прокуратуры.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

14. Вывод $12 млн. в оффшор

Вывод $12 млн. в оффшор Оригинал этого материала © АПН, 02.12.1999 Перелетные Гуси Илья Мусоргский О сложном финансовом положении информационного холдинга "Медиа-Мост" неоднократно сообщали СМИ. Коротко напомним, что "Медиа-Мост" не смог вовремя расплатиться с одним из своих кредиторов - Внешэкономбанком, проиграл ему тяжбу, в результате чего судебный пристав наложил руку на счета ЗАО "Медиа-Мост" в московских банках, на акции ЗАО "НТВ-Плюс" и даже… Копия в Google

15. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Ведомости.Ру, 04.09.2023, "Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине": Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

16. Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка за растрату 1 млрд евро, Фото: ТАСС Кирилл Морин Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ).
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

17. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова Бывшим предправления Линк-банка дали по 4 года условно за вывод 320 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 26.08.2022, Дав банкирам по четыре года условно, судья ушла на повышение в Мосгорсуд Мария Локотецкая Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям обанкротившегося Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

18. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Василий Головинский арестован для Интерпола Заочная мера для бывшего предправления "Северо-Восточного Альянса" за вывод из банка 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2021, Банкира арестовали для Интерпола Алексей Соковнин Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

19. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

20. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город" Бывшие совладелец и предправления банка задержаны за вывод активов на 10,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2020, В "Городе" недосчитались активов на 10 миллиардов Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google