Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Не путайте экспансию с бегством".

"Альфа-групп" практически открыто приступила к выводу капиталов и бизнеса из России © "Время новостей", 19.05.2006, Фото: "Коммерсант" "Не путайте экспансию с бегством" Известный экономист Михаил Делягин просит назвать вещи своими именами Вчера в медиа-центре «Известий» известный экономист, основатель Института проблем глобализации (ИПРОГ), академик РАЕН Михаил Делягин представил журналистам результаты научного исследования под достаточно громким названием «Офшорная аристократия»: превратить ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

2. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... образом, в связи с более тяжелыми условиями ведения бизнеса в производственной сфере вывод инвестиций в Эстонию из России носит эпизодический характер и связан в основном с реализацией так называемых "серых схем", когда инвесторы экономическим аргументам предпочитают какие-либо иные, иллюстрируя тезис эстонских политиков о том, что "бизнес бежит в демократическую Эстонию от путинского режима", и дают козырь экспортерам "оранжевой революции" в Россию, так как в глазах европейцев демонстрируют ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

3. Путь "черного" Вдовина,

В такой ситуации лучше наладить надежный канал вывода средств за рубеж, чтобы скопить капитал к тому моменту, когда придется покинуть Россию. В итоге, Вдовин оказался совладельцем двух разных банковских бизнесов: на востоке это был АТБ, который кредитовал золотые активы Peter Hambro Mining (с 2008 года ее переименовали в Petropavlovsk), а М2М privet bank формально занялся работой с состоятельными клиентами — этот вид бизнеса отличается большой непрозрачностью из-за сохранения принципа банковской ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

4. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего времени в России действовала целая система «серых» трансграничных переводов, в которой участвовали банки ...
Кисляк — фигурант дел о выводе активов из банка «Воронеж» и его преднамеренном банкротстве, писал «Коммерсант».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

5. Новый Хлестаков.

... Сибинтека в Силиконовой долине, "Интеграда" и т.п. Даже если бы Пономарев был не обыкновенным проходимцем, а гением е-бизнеса, ни о каких инвестициях "международного медийного бизнеса" в "интерактивные теленовости" в России не могло быть и речи ...
Значит, можно сделать вывод, что в Чечне осталось еще около 30. В октябре того же года, когда появляется статья Гейер, на круглом столе в Завтра тот же Суриков снова подтверждает: Взять ситуацию вокруг Чечни.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

6. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель ...
Остальной бизнес составляют так называемые схемы, которые вы, г-н Антонов, придумываете вместе с вашими схемотехниками-аналитиками.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

7. Деньгопровод.

Когда мы говорим о сырьевом экспорте из нашей страны, это не совсем разговор о реальном бизнесе, это специфический бизнес, где действуют свои законы. Зарабатывать лучше в России Точных данных о том, какого размера российские финансовые потоки идут ...
Эта мера как раз не стимулирует вывод капитала в офшор».
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

8. Как расконсервировали ККБ.

... и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета. Из-за отзыва лицензии у ККБ 11 февраля платежная система WebMoney объявила об остановке всех операций с рублевыми кошельками. Они все еще недоступны, уточнил «Ведомостям» представитель WebMoney. Он добавил, что WebMoney Transfer ведет переговоры с несколькими банками. ИА "РБК", 11.02.2022, "WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками": WebMoney работает в России с 1998 года, а также ведет бизнес в других странах (по ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В результате ФСФО пришла к выводу о том, что установлены "факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Горшковым А.И. обязанностей арбитражного управляющего, которые могут повлечь убытки для организации - должника и ее кредиторов. По смыслу Закона о банкротстве 1998 года, а также исходя из общих принципов разумности и добросовестности, продажа бизнеса должника применяется только в случаях, если не возможно восстановить платежеспособность должника другими средствами.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Дамские угодья.

... швейцарского следствия и журналистов-расследователей, прямо или косвенно могла продолжать участие в бизнесе, а ее решения могли способствовать обогащению определенных бизнес-структур. В России было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в ...
Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

11. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2019 году директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры». По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина.
... швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

12. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

— Будто сделка с «Рольф эстейтом» имела целью не приобретение акций, а валютные операции, вывод денег из России».
В частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

13. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В марте 2005 г. мэрией Москвы был одобрен проект строительства высотного здания «Россия», разработанный английским архитектором Норманом Фостером и представляющий собой три башни, объединенные в единое целое. В итоге получится здание, превышающее знаменитый американский небоскреб «Эмпайр Стейт Билдинг» почти в полтора раза. 6 марта 2007 г., по сообщению информационного издания «DP.ru I Деловые новости Москвы: лента деловых новостей столицы, новости бизнеса», Правительство Москвы приняло ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

14. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

В чем американцы обвиняют русскую тусовщицу Американские чиновники обвиняют россиянку Жданову в том, что та помогала своим клиентам с выводом «грязных» деньги из России — в основном с помощью криптовалюты.
@vchkogpu, 08.11.2023 12:33: С того времени окружение Ждановой-Маслиева несколько поменялось, но интересы остались прежние: Маслиев сделал бизнес с женой нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, выступил с его дочерью Ксенией дуэтом в нескольких ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

15. Пирамида на пирамиде.

8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента. 9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента. 10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России.
Чистый бизнес».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

16. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Ученая семья и её бизнес Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

17. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... правительства, самого президента страны и даже международные обязательства России. Валютные реки, офшорные берега В постсоветское время получила хождение легенда, будто самыми эффективными чиновниками могут стать люди, пришедшие из бизнеса ...
Проведя их анализ, можно сделать вывод, что основной целью всех многочисленных и запутанных операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

18. Украл, Ницца, в тюрьму.

А потом вознамерился всерьез заняться в России бизнесом.
Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

19. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

В этой связи хочется задать вопрос большим начальникам из «Единой России» - как же вы допустили Итальянца-Шишкина до власти? Установка Путина о необходимости разделения власти и бизнеса при формировании избирательных партийных списков в Госдуму писана для кого угодно, но только не для олигарха Шишкина. Поэтому вывод, который сделает рядовой гражданин будет однозначным: Шишкин не один такой во фракции «Единой России», а чемоданчик с долларами главный аргумент для получения депутатского мандата.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

20. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Издание «Инопресса», разместившее русский перевод статьи, сделало вывод, что речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве. — Врезка К.ру В МВД на запрос о причине сокрытия имущества Колокольцева-младшего по существу не ответили. «Сын министра — взрослый человек и состоявшийся бизнесмен. Он полностью самостоятелен в ведении бизнеса. Сотрудником полиции он не является, а бизнес-проекты не связаны с МВД России.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google