Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч. Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконной банковской ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

42. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Однако в том, что у него при этом сохранилось достаточно возможностей влиять на дела компании, сомневаться не приходится. В марте 2003 г. В центре Махачкалы было совершено покушение на депутата Госдумы Гаджи Махачева. Снайпер с расстояния в 600 м выстрелил, целясь народному избраннику в сердце, но попал только в руку, в которой тот держал сотовый телефон. В мае 2005 г. ФСБ задержала группу жителей Дагестана, готовящих взрыв в аэропорту “Шереметьево”.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

43. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... расследование силами специальной группы генерал-майора Кожемякина. Турчинов совершенно правильно рассчитал, что на поддержку американских и российских спецслужб он надеяться не может, к этому времени они уже показали себя в «деле Х-55» совершенно ...
Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп" подозревают в поставке стратегических крылатых ракет в Иран.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

44. Аты-баты, шли захваты.

Это не первое «мокрое» дело, которое связывают с именем Дорохиных, владельцев «Русэлпрома» и группы компаний «РОЭЛ».
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

45. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос».
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

46. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Она же указана бенефициаром украинских компаний «Викор М» и «Вериса», которые по данным YouControl, имеют отношение к группе «Приват». Еще одно косвенное свидетельство причастности к делу Коломойского. По данным источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, председательствующая на судебном процессе в Северном апелляционном хозяйственном суде Людмила Крапивна является ближайшей подругой коллеги-судьи Марины Барсук — супруги адвоката Виктора Барсука.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

47. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Из приговора следовало, что инкриминируемые преступления совмещавшая должности главного бухгалтера и гендиректора группы компаний «Интеллект» Олеся Горбачева совершила в 2005–2006 годах совместно с бывшим управляющим «Томскнефти ВНК» Сергем Шимкевичем и соучредителем ГК «Интеллект» адвокатом Андреем Николаевым-Полыновским. Дело первого также слушается в Дорогомиловском суде, но другим судьей.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

48. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В Москву прибыл в 1990-х годах, работал в группе компаний АСТ (руководимой Тельманом Исмаиловым), куда входят: ТОО «КБФ АСТ» (владеет 99,4% акций ОАО «Центральный военный магазин», несколько торговых комплексов), ЗАО «АСТ-Черкизово» (вещевой рынок ...
А весь доход за 2003 году в сумме 39 тысяч рублей - в «управлении делами администрации Липецкой области».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

49. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Таким образом, для совершения дальнейших хищений организованной группой была подготовлена группа компаний "Краун", включающая "Краун Люксембург Холдингз", "Краун Груп Инвестмент" (Люксембург), "Краун Рисорсез" (Швейцария), "Краун Энерджи Трейдинг ...
... исполняла свои текущие обязательства и получила чистую прибыль в размере 566 млн. руб., что составляло 41% от размера установленной кредиторской задолженности ОАО "Черногорнефть" по состоянию на 11 мая 2000г., дату прекращения дела о банкротстве ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

50. Нефтяная промышленность-2001.

ЮКОС приобрел 16% акций «Оренбургнефти», основного нефтедобывающего предприятия компании ОНАКО. 9 марта в авиакатастрофе погиб президент АО «Группа „Альянс"» Зия Бажаев. Президентом компании стал его брат Муса Бажаев. В июле власти приступили к «равноудалению» олигархов. Начали с ЛУКОЙЛа -ФСНП сообщила о возбуждении уголовного дела против руководителей компании.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

51. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... 19 лет, Магомед — 18 Основатель группы "Сумма" и экс-сенатор осуждены за хищение более 11 млрд руб. при строительстве и реконструкции крупных объектов Оригинал этого материала © BFM.ru, 01.12.2022, За хищения 11-15 млрд рублей братья Магомедовы получили в сумме 37 лет колонии, Фото: ТАСС, "МК" Мария Локотецкая Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

52. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... директором строительной компании в Электростали, созданной в декабре 2009 года, — ООО «Торговый дом Лосино-петровский пассаж». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, владельцы — Константин Лобода, чьи данные совпадают с данными второго фигуранта уголовного дела, и Раиса Яшина. О государственных контрактах По открытым данным, ООО Строительная компания «Строй Групп» было исполнителем как минимум по 26 госконтрактам на общую сумму свыше 15,154 млрд рублей. При этом в 2017 году у компании было ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

53. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб. к концу 2017 г., в итоге компания подала на банкротство. Это повлекло проблемы и у «Кристалл-Лефортово»: долг «Статус-групп» перед ней стал расти, группе пришлось закрыть заводы, компании группы «Кристалл-Лефортово» сейчас находятся в процедуре банкротства. ПАСМИ.ру, 11.102019, "Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются": Чуян из свидетеля по делу превратился в обвиняемого ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

54. "Сумме" подбирают слагаемые.

Было возбуждено еще одно дело. В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

55. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя. Это была большая глупость. Не понимаю, на что Морозов рассчитывал. — Как в банке вообще появился Морозов? В материалах дела говорится, что он представлял группу иранских инвесторов, которые были готовы разместить в банке около 500 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

56. Кинуть госбанк.

Тогда в отношении ЗАО «Алтэкс — группа компаний» было введено конкурсное производство ликвидируемого должника.
Обвиняя Сбербанк в «заказном» уголовном деле, должник «забыл» поведать журналистам о «серой» схеме вывода его активов с последующей ликвидацией общества.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

57. IKEA собрала досье на российских судей и подрядчика.

Более того, руководитель юридического департамента группы компаний ИКЕА Кристер Тордсон сообщил «БН.ру»: «Я никогда не запрашивал и не получал такую информацию». Статья шведского издания создала большой резонанс у себя на родине, и к делу подключилась прокуратура Швеции.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

58. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов.
“Судя по имеющейся у нас информации, - сообщили израильтяне в Интерпол, - братья Черные родились в Узбекистана, где они входили в преступный мир. В Израиле их подозревают в принадлежности к преступной группе Smoolovo (допускаю, что так они ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

59. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Представитель Millhouse заявил: компания «не комментирует рассказы и сочинения Березовского».) Все активы Абрамовича («Сибнефть», 50% «Русала», 50% автомобильной группы «Руспромавто» и т. д.) были объединены под управлением Millhouse.
В его кабинете два новых кресла, контрастирующих с интерьером: здесь сидел бизнесмен Андрей Луговой, проходящий по делу об отравлении Александра Литвиненко полонием-210; на всякий случай мебель решили поменять.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

60. Владимир Путин в окружении мафии.

Его рассказ изменил ход дела, которое возбудил против группы Черных другой российский бизнесмен, Михаил Живило, укрывающийся во Франции.
Он объясняет, что передал управление этой компанией молодому Олегу Дерипаске, лестно отзывается о его "лидерских" качествах и говорит, что доверяет ему на "все 100 %" в управлении их долевым участием.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google