А.: Если вы имеете в виду тех граждан Казахстана, которые имели отношения к грязным миллионам, то при первой же возможности они будут арестованы и к ним будут применены следственные действия.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции.
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
"Радио Азаттык", 03.12.2020, "FT: Тимур Кулибаев "снял сливки" с контрактов на строительство газопровода в Китай": Автор материала, расследователь Том Берджес, написавший книгу «Клептопия: как "грязные деньги" завоевывают мир», которая рассказывает в том числе о коррупции в Казахстане, ссылается на утечку электронной переписки с 2008 по 2014 год. Массив писем передан журналисту информатором, имя которого в статье не называется.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Напомним, что большая чистка в банковском секторе Латвии началась после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Дополнительным фактором напряженности стал скандал с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба», из-за которой Белоруссия была вынуждена приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и понесла, по собственным оценкам, ущерб в $100 млн. Наконец, на 30 апреля сменился посол России в Белоруссии — место Михаила Бабича занял бывший иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев.
Дата: 06.05.2019
Копия в Google
А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
Павленский уверен, что Слонина является участником спланированной правоохранительными органами провокации с тем, чтобы посадить «по грязной статье».
Дата: 17.01.2017
Копия в Google
Некоторые общественные объединения допускают со своей стороны грязные приемы, не останавливаясь ни перед чем и не заботясь в вопросах этики.
Дата: 23.12.2011
Копия в Google
Вот только голосовать за «правильного» кандидата они, как правило, тоже не спешат, но этот вопрос чёрных технологов волнует меньше: они отчитываются о своей работе в первую очередь распространением грязного компромата.
Дата: 01.08.2011
Копия в Google
Зато оно представляет огромную опасность для тех «солдат вертикали», которые в 2003-2008 годах делали для этой вертикали «грязную работу». А на этой грязной работе они уже получили свои первые десятки миллионов долларов.
Дата: 31.05.2011
Копия в Google
— Я дал $25 млн, и Абрамович дал $25 млн. Получается, что его кампания и выборы были сделаны на грязные деньги и он фальшивый президент с 2000 года».
Дата: 24.12.2010
Копия в Google
Так, из фильма итальянского режиссера Этторе Сколы «Отвратительные, грязные, злые» (1976 г.) были вырезаны все эротические сцены.
Дата: 08.12.2009
Копия в Google
Джулиани отверг эти обвинения, назвав их "политическим заказом" и "грязной уловкой", которые появились за несколько часов до важнейших теледебатов между кандидатами в президенты от республиканцев.
Дата: 04.12.2007
Копия в Google
И вероятно, Союз правых сил, связав себя с «несогласными», готов принять ее на вооружение – другого выхода у них нет. Вот только темных пятен в биографии от этого меньше не станет, да и от ответственности спасет вряд ли. А все попытки выглядеть эдакими солидными людьми и «белыми воротничками», все чаще разбиваются о реальность, где грязные схемы и подкуп – обычное дело.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google