Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

[...] Нарушал сознательно Женившись в 1997 году на американской гражданке, Язловский начал пользоваться услугами ее налогового бухгалтера, уроженца Израиля Давида Калая, а с 2001 года его налоговые декларации стал заполнять сын бухгалтера Нидав Калай ...
Каждый год Калай-младший помогал Язловскому подсчитать, сколько денег нужно будет ему на жизнь, а остальной заработок переводился из России в Люксембург.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

2. Лернер: жизнь и тюрьма

Среди гостей ток-шоу были и два редактора “24 часов” (прежний и нынешний) – Давид Маркиш и Йосеф Шагал.
Расследуя разветвленные махинации нашего героя, они постоянно вылетали в загранкомандировки – в частности, в Швейцарию и на Кипр, в Люксембург и в Россию. Копия в Google

3. На чем стоит PornHub.

К тому времени у Manwin было семь офисов, из которых управлялись 35 юридических лиц: Монреаль, Бербанк, Лондон, Дублин, Гамбург, Никосия и главный в Люксембурге.
Тильман написал прощальное письмо в пятницу, 18 октября, а уже через десять дней новые владельцы компании — Ферас Антун и Давид Марморстейн Тассилло переименовали ее в MindGeek.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

4. Ангольская рулетка

Министр промышленности Жоаким Давид, бывший президент ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, обеспечивавший погашение долга, получил в общей сложности 4 миллиона, а начальник канцелярии президента Жозе Лейтау да Силва – 3 миллиона. Дево также предполагает, что более 40 миллионов долларов, переведенных между 3 октября 1997 года и 15 января 1998 года со счета Abalone в UBS на счет в отделении банка Credit agricole Indosuez в Люксембурге, предназначались для Жозе Эдуарду душ Сантуша ... Копия в Google

5. Арестант нарасхват.

Незадолго до своего задержания господин Гайдамак провел переговоры с другим своим партнером, финансистом из Люксембурга Пьером Гротцем.
"Он недоплатил по контракту даже мне,— сказал "Ъ" адвокат из Израиля Давид Народецкий, много лет представлявший интересы господина Гайдамака,— поэтому мы были вынуждены расстаться".
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

6. Искусство развода Рыболовлева.

Компания месье Бувье «Natural Le Coultre» один из главных «жильцов» фрипорта в Женеве и владелец большинства фрипортов в Люксембурге и Сингапуре.
Адвокат швейцарца Давид Биттон предположил, что иск Рыболовлева является лишь ходом в его бракоразводном процессе с Еленой Рыболовлевой, который начался в 2008 году и до сих пор не завершен.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

7. Секреты СВР.

Конечным бенефициаром фирмы указана зарегистрированная в Люксембурге компания «Ezd», а ее представителем в России является Павел Сметана.
Помимо генералов, в «шпионской» деревне Бачурино поселились известный кардиолог Давид Иоселиани и профессор-уролог Олег Аполихин.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

8. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Here’s Who They Say Helped Her, Перевод: Google Translate, Фото, иллюстрация: via OCCRP Валентина Ларес, Давид Гонсалес, Нэйтан Жаккард (Valentina Lares, David Gonzalez, Nathan Jaccard) Бывшая медсестра венесуэльского диктатора Клаудия Диас стала ...
В 2017 и 2018 годах Ронни Буджа инвестировал миллионы долларов в несколько инвестиционных компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

9. На ком горит "панама".

... число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06 ...
Крупнейшими из них являются структуры Бориса и Игоря Ротенбергов, Алишера Усманова, Искандера Махмудова, Даниила Хачатурова, Анатолия Карачинского, Дмитрия Пумпянского, Давида Якобашвили, Захара Смушкина, Германа Хана, Евгения Гинера, Александра ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

10. Как был сфабрикован Саркози.

На сей раз это подложные списки, где фигурируют имена многих известных людей, у которых якобы в Люксембурге под прикрытием компании Clearstream имеются банковские счета.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

11. Top-110 (Forbes-2023).

Бизнесмен вместе с партнером Петром Авеном (№31) оспаривают их в суде — в мае 2022 они подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС. Цифра: $14 млрд «Альфа-Групп» получила в марте 2013 года от продажи своей доли в TNK-BP «Роснефти».
Среди инвесторов были Роман Абрамович (№16), Сергей Солонин, Давид Якобашвили.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

12. Итальянские злоключения Тайванчика.

Еще когда он был вместе с братьями Черными (Михаилом, Львом, Давидом), он был свидетелем захвата, по-хорошему и, в первую очередь, по-плохому, целой отрасли цветных металлов в России.
Система позволяет Черным быстро накопить за пределами России большие наличные капиталы, которые постоянно перегоняются на финансовые и доверительные общества с юридическими адресами в Лихтенштейне, Люксембурге, Швейцарии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

13. Глобализация российских ОПГ

В конце 1993 г. в г. Сан-Франциско начала деятельность компания «Гоулден АДА», созданная Андреем Козленком, Давидом и Ашотом Шагирянами (Shagirian).
С помощью правоохранительных ведомств Великобритании и Соединенных Штатов израильтяне смогли получить детальную информацию о всех дутых компаниях, которые Лернер разместил в Панаме, на Карибских островах, на Маврикии и в Люксембурге и в других местах. Копия в Google