Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Великий Дуче.

С упорством трудоголика банк работал, не брезгуя малыми клиентами - уличными торговцами, мелкими и средними производителями Постепенно Смоленский научился лоббировать свои интересы во властных структурах. Госчиновники становились клиентами СБС и держателями пластиковых карт, им эмитированных. Господин Смоленский стал неизбежным участником всех кремлевских встреч с российскими банкирами. Вдобавок банк так мощно отстроил свою службу безопасности, что даже ЦБ не решался лишний раз наведаться в СБС ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

82. Справка на Ангелевича.

Значительную часть клиентов Монтажспецбанк потеряет. Перед тем как навестить главу конгресса Владимира Гусинского в Российском еврейском конгрессе, г-н Ангелевич заехал в Следственный комитет МВД. Роковой визит по началу выглядел совершенно заурядным: банкира пригласили в качестве свидетеля по делу разорившегося банка "Единство"...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

83. Ян Марсалек перевелся в Россию.

The Bell направил в банк запрос, но ответа на момент публикации не получил. После публикации статьи с нами связался представитель банка. Из предоставленного комментария за подписью замруководителя маркетинговой службы банка Владимира Журавлева следует, что в 2019 году банк действительно заключил договор процессинга с российским юрлицом Wirecard. В планах было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

84. Пирамида на пирамиде.

Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club, «Финам-Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ФиксТрейд», «Ядрум» и «ПСБ-Форекс». Но российские суды не намерены защищать клиентов неофициальных дилеров, к которым относится Forex Trend и связанные с ним сайты.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

85. Кэш бери и беги.

... высокий процент по займу даже для российских микрофинансовых организаций (их ставки — 1,5–2% максимум), не говоря уже о банках. Так что кому «Кэшбери» собиралась давать в долг деньги своих вкладчиков — загадка. «Кэшбери» в своих соцсетях заверяет подписчиков, что ЦБ не обвиняет ее в создании пирамиды (хотя это не так). А если и обвинит, то «ничего не сможет доказать». Компания связывает скандал с происками конкурентов: банков, из которых клиенты «забирают свои кровные» и несут «Кэшбери ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

86. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient).
"Райские досье": от Антигуа до Тринидада "Слитая" база данных юристов Appleby раскрыла тайны офшоров британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

87. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Вначале банк обслуживал бизнес-учредителей и их «крыши» — представителей криминального мира. Потом к числу клиентов добавились различные финансовые «пирамиды», выстроенные по принципу пресловутой «Всластелины», и сторонние структуры, которые зачастую ...
Если бы у Керри появилась «свободная минутка», то не было бы ничего удивительного, если бы он сразу поспешил к российскому сенатору Максиму Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

88. Шахтер, спекулянт, банкир.

... корректности данных о прибыли банка и якобы низких затратах ТКС. По их мнению, это не более чем бумажные показатели, далекие от реальности. Если добавить к этому общее резкое ухудшение ситуации с качеством кредитов на российском рынке, на что обращали внимание и ЦБ, и правительство, то понятны опасения российских инвесторов в отношении ТКС. Кредиты одним кликом Банк Тинькова специализируется на выдаче потребительских кредитов через Интернет. Его клиентами становятся, в основном, малообеспеченные ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

89. Как финансируются российские выборы.

Среди клиентов “Динас— аудит”, указанных на сайте организации есть ООО “Транссибстрой”, компания с таким названием перечислила в фонд кандидата в президенты Медведева в 2007 году 25 млн рублей, став самым крупным его спонсором, а в 2008 году 10 ...
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

90. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... по форме называются банками. Собственно, это даже не значило, что российский банк должен перестать заниматься обналичкой. Это значило, что он должен выделить эту услугу на аутсорсинг. — В наш банк, — честно сказал мне владелец одной «закрывашки», — деньги даже не завозились. Мы делали только документы. Кстати, двойные банковские стандарты есть во всем мире. Как-то менеджер крупнейшего французского банка жаловался мне, что сидящий в банке полицейский забраковал клиента — российского сенатора ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

91. Банковский клан семьи Грефов.

Банковский клан семьи Грефов Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской "дочки" Deutsche Bank Оригинал этого материала © "РБК daily", 28.05.2008, Фото: "Известия", Банковский клан. Олег Греф нашелся в Дойче Банке Игорь Пылаев Источник РБК daily, близкий к Дойче Банку, сообщил, что Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской «дочки» Deutsche Bank.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

92. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

... товаров и услуг, сколько к созданию долгосрочного партнерского сотрудничества и отношений между банком и его клиентами", и как "банк клиентов с большими вкладами". Таких клиентов у банка 1500, из которых 95% - не резиденты Латвии, в том числе больше ...
Напомним, что Березовский, разыскиваемый российской Генпрокуратурой, беспрепятственно гостит в Риге уже второй раз в этом году (ранее он побывал в Латвии в феврале 2005 года).
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

93. Человек с деньгами.

Малкин, с которым мы разговариваем в зале приемов центрального офиса «Российского кредита», не спорит: «Я в основном занимался связями «Российского кредита» с внешним миром». Малкин ходил на предвыборные встречи олигархов с Борисом Ельциным и Анатолием Чубайсом, где могла оказаться пресса. Он же получил для «Роскреда» все необходимые лицензии, готовил банк к конкурсам на обслуживание различных бюджетных счетов, привлекал крупных клиентов.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

94. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Особо внимательные покупатели смогут практически полностью воссоздать картину взаимоотношений клиентов банков.
Есть базы данных по потерянным паспортам и по прописке, можно купить список всех российских юридических лиц и частных предпринимателей.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

95. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
До назначения на пост губернатора в 2009 году Никита Белых был лидером либерального Союза Правых Сил — российского оппозиционного блока, сооснователем которого является Борис Немцов.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

96. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека "Открытие" — 200 руб., Альфа-банк — 120, "Тинькофф" — 70, "Росгосстрах" — 15, Райффайзенбанк — 12, Бинбанк — 5, Сбербанк — 3 Оригинал этого материала © devicelock.com, 08.08.2019, Цены черного рынка на базы данных российских банков (лето 2019), Иллюстрации: devicelock.com Ашот Оганесян Недавно я делал обзор цен российского черного рынка на пробив персональных данных, а теперь посмотрим на немного другой сегмент это темного бизнеса.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

97. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... Handelszeitung», и антикоррупционные структуры российского МВД. Следствие было начато еще зимой. В середине февраля 2018 года был проведен первый допрос главы московского офиса банка «Julius Bar». По словам самого банка, «мы приняли все обвинения к ...
Как утверждает газета «Handelszeitung», имеющееся в ее распоряжении электронная переписка показывает, что представитель «Ruag Ammotec» активно использовал официальные командировки для налаживания связей и формирования круга возможных клиентов и ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

98. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье". Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

99. Как уводили "молдавский миллиард".

... размещения, в том числе в российских банках. Еще одно «новшество» молдавского банковского сектора можно увидеть, проанализировав операции трех банков. Речь идет о так называемых фидуциарных операциях. При таких операциях депозит по поручению и на средства клиента открывается в одном из банков за рубежом. Регулятора банк информирует о том, что у него есть деньги на счете в заграничном банке и это высоколиквидный актив. Когда деньги со счета в зарубежном банке исчезают, выясняется, что договор ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

100. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

Как только клиент банка вводит этот номер, ему приходит sms-сообщение с рекомендацией скачать в Google Play определенное приложение для «безопасного получения смс от банка».
... сервисы российских банков, подчеркивает директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Игорь Ляпунов. По его оценке, она затронула до половины российских банков. ["Ведомости", 14.12.2012, "Google Play сыграл с банками ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google