Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

... юридического управления банка "Столичный" свидетель Багдиян Л. В., который пояснил, что такая банковская карточка, как и по другим банкам, обязательно передавалась Горской и хранилась в деле банка-корреспондента. (т. 6, л. д. 188-190) Затем Горская, ставшая к моменту повторного допроса, проведенного 16 ноября 1993 года, начальником отдела корреспондентских счетов, изменила свои показания, пояснив, в частности, следующее: "...я не помню, прилагались ли к кредитовым авизо ДКБ распоряжения ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Криминальная биография

Тот самый Юрий Мешков, который на непродолжительное время станет Президентом Крыма, а, по сути, его диктатором, тот самый Мешков, который при поддержке бандформирований попытается спровоцировать вооруженный конфликт, чуть было не оторвет в 1993 году Крым от Украины, серьезно поссоривУкраину с Россией, и вообще наделает много разных дел. Непростой была ассоциация "Импекс 55 Крым" и люди, ее создавшие. Копия в Google

3. Подробности "дела Лазаренко"

9 августа 1993 года директор совхоза «Научный» (Днепропетровская область) Н. Агафонов перечислил на счет (№ 502.607.60 L) (согласно банковскому платежу) 1 млн. 205 тыс. дол. США. В августе 1993 года в одном из банков г. Лееуварден (Нидерланды) Н. Агафонов открыл валютный счет, на который перевел валютные средства, полученные совхозом «Научный» в результате финансово-коммерческой деятельности». Весной 1995 года я работал в США. Был в служебной командировке по делу «Бласко».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

4. 21 сентября - 2 октября

22 сентября Ельцин демонстративно возвращает, к исполнению премьерских обязанностей "подследственного казнокрада" Шумейко, отстраненного еще 1 сентября под давлением общественности в связи с обвинениями в коррупции (ВС РФ еще в июле 1993 года дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Шумейко в связи с однозначными материалами дела "о коррупции должностных лиц" от 22 июня 1993 года). Копия в Google

5. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Как возможно и то, что он действительно ничего не знает о судьбе драгметаллов, переданных заводу в 1993 году. Вот Андрей Федотов, руководивший заводом с 2005 по 2008 год, дал показания в ходе допроса по уголовному делу, что о крупной партии золота, серебра и платины, полученной в 1993 году из Роскомдрагметалла, узнал лишь во время проверки Счетной палатой в 2006 году.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

6. Кровавый счет "29-го комплекса".

Как Алик решал дела в Москве, а Рузалик — в Челнах В конце 1993 года Саляхов вместе со своими приближенными — Еременко и Власовым — отправился покорять Москву.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

7. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

В 2011 году шведы выкупили землю в собственность, однако спустя год некое КСХП «Химки», ныне именующееся АО «Химки-Молжаниново», потребовало вернуть «похищенное». […] Пострадавшие заявляют, что факт аренды земли шведской компанией в далеком 1993 году вымышленный. Все документы оформили задним числом, чтобы скрыть преступление. А на самом деле хищение произошло после 2001 года, самые первые строительные работы на участке начали в 2004-м.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

8. Иркутская поддержка захвата Мострансагентства.

Баллотировался в Думу, будучи подследственным (вместе с братом Мурадом Кодзоевым) по ряду дел, возбужденных по фактам хищения в крупных размерах. В частности, в одном из дел фигурировало хищение в 1993 году 300 млн рублей, взятых в кредит в Ленинском филиале Сбербанка директором кооператива "Кизи" Мурадом Кодзоевым. В том же году офис кооператива взорвали неизвестные, в результате чего бухгалтер фирмы погибла, а финансовые документы сгорели. Взятые в кредит деньги исчезли. Кроме того, в деле ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

9. Не пойман, но мент.

Между тем, по информации Генеральной прокуратуры РФ о результатах расследования уголовного дела N 18/123669-93 о массовых беспорядках в городе Москве 3-4 октября 1993 года, "судебно-баллистическими экспертизами, проведенными с фрагментами пуль, оболочек пуль, извлеченных из пострадавших, не идентифицировано оружие, прошедшее экспертизу".
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

10. Глобализация российских ОПГ

... дела Юрия Есина (см. выше) привлекло внимание итальянских правоохранительных органов к небольшому городу Римини, который стал в последние годы центром особой активности русской организованной преступности. Операции русских преступных организаций в Римини являются, по мнению итальянских полицейских, частью огромной схемы отмывания грязных денег. Расследуя это дело, итальянцы наткнулись на компанию, называемую «Бенекс». Майами - плавильный котел международного криминалитета В 1993 году в Майами ... Копия в Google

11. Заказчик убийства Квантришвили

"С Шохиным Г. Н. я знаком с 14 мая 1993 года... он перечислял моей структуре деньги, а потом заявил об этом (по этому делу о мошенничестве я и арестован)... то ли он уверен, что я буду молчать, то ли обеспечил себе какое-то прикрытие..." "С Ивницкнм я познакомился в ноябре 1993 года, через неделю-две после того, как вышел из ИВС ГУВД, где содержался по подозрению в совершении преступления по ст. 218 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия)... Копия в Google

12. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

История произошла в 1993 году.
Впоследствии его стали называть «Делом Путина».
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

13. Семь подвигов Владимира Устинова.

Кроме того, особо отличившиеся прокуроры регулярно получают от президента ордена и внеочередные звания: так, гособвинитель Генпрокуратуры по делу ЮКОСа Дмитрий Шохин всего за год превратился из майора в полковника, а также получил орден Почета.
Февраль 1991 - октябрь 1993 года. Ушел в отставку после октябрьского путча 1993 года. Сейчас замминистра природных ресурсов. Алексей Казанник. Октябрь 1993 - февраль 1994 года.
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

14. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

В связи с принятием Государственной Думой Постановления «Об объявлении политической и экономической амнистии», дело в отношении обвиняемого Бульбова А.А. было прекращено Генеральной прокуратурой 26 февраля 1994 года. 3 октября 1993 г. подполковник ...
Весьма жёсткое ходатайство в Мосгорсуд направила прокурор отдела управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием уголовных дел в отношении силовиков Светлана Зинова.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

15. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Начиная с 1993 года, по данным следствия, со счетов корпорации в адрес 11 финских фирм потянулись как минимум 1 млн 459 тыс. долларов и 1 млн 45 тыс. 100 финских марок (смотри схему). Так что, думаю, «выдать Путину В.В. 1 160 долларов» (как сказано в расходном ордере) и прокатить его в Финляндию, поселить в пятизвездочном отеле с видом на залив было не накладно. Путин в акте ревизоров Еще раз Владимир Путин упоминается в материалах уголовного дела в 52-страничном акте финансовой ревизии ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

16. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Все это сыграло единственную значительную роль в апрельской 1993 года поддержке президента на референдуме, потому что других денег не было ни копейки у Юшенкова, который занимался этим делом.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

17. Дело Хакера №1

В общем, как бы там ни было, а в декабре 1993 года поднаторевший в финансовых вопросах врач Антон Лямин устраивается в "Сатурн" главбухом.
По словам некоторых ляминских недоброжелателей, на самом деле доктор Лямин просто предлагал банковский счет "Кармейн пропертиз" для обналичивания твердой валюты любому желающему в Питере. Копия в Google

18. Под сапогом у генерала Хапса

... лет. Ну а поскольку главного виновника не нашли, то расследование уголовного дела зашло в тупик. А за дачи На-зира отблагодарили. Хвалился Хапс (это прозвище у него такое), что предлагали ему Ильюшенко с Филатовым должности в Контрольно-ревизионном управлении при администрации президента и в Ген-прокуратуре. А дело о приписках, как я слышал, со временем благополучно похерили, когда Хапс переехал в Москву». В 1993 году Хапсироков был не только директором АО «Южное», но и президентом компании ... Копия в Google

19. Серийные партийцы.

На выборах 1995 года он входил в первую тройку общефедерального списка кандидатов — вслед за самим Жириновским и спонсором партии предпринимателем Александром Венгеровским. А в «теневом правительстве», которое кандидат в президенты Жириновский предусмотрительно сформировал в 2018 году, Абельцев был назначен министром внутренних дел. Собственно, эту должность в кабинете министров при президенте Жириновском он занимает с 1993 года — с первых выборов в Думу.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

20. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Было «много желающих, много консультаций», но Экспобанк, «по сути, и не поработал», утверждает собеседник РБК. В ходе консультаций банк был переименован в «Пересвет», а партнерами выставочного комплекса в финансовом деле стали Русская православная церковь и «Мосприватизация». Их «подтянул» Маслов, уточнил в разговоре с журналом РБК Владимир Жога, вице-президент банка в 1993–2010 годах. «Пересвет» стал обслуживать счета «Мосприватизации», которая в 1990-е годы оформила права собственности ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google