Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

... до 2 февраля 2022 года взять под стражу руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Томской области Сергея Арефьева и Владислава Левчугова — генерального директора сети ГК «Лама», владеющего сетью магазинов нидерландского бренда Spar. По данным СКР, накануне в Томске следователь получил через посредника Левчугова около 5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении местной компании, уклонявшейся от уплаты налогов ...
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

102. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

... задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети. Поводом для этого стало возбужденное дело о мошенничестве на сумму около 8 млрд руб. Брат Аллахверди Абдуллаева Мушвиг, который также являлся совладельцем «Интерторга», был объявлен в розыск в ноябре прошлого года. Утром в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России провели более 30 обысков по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

103. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Люди со связями Пока в 2013 году суд рассматривал дело, у «Фонбета» сменились собственники. Единственным владельцем стал на тот момент франчайзи компании, развивавший сеть игровых клубов на юге России Максим Кирюхин, а сумма сделки тогда не раскрывалась.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

104. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я продал, например, все свои картофельные дела «Мираторгу». Наверняка «Мираторг» у кого-то там спрашивал, можно ли у меня покупать или нельзя. Потому что в свое время была установка у меня ничего не покупать. Но это было лет шесть назад. С прибылью продали? Да, в принципе — по сравнению с тем, что я потратил. Потратил я €100 млн. Я, конечно, эти деньги не выручил, но мне надоело ишачить на сети и на PepsiCo, потому что зарабатывают на картошке только сети и PepsiCo, делают эти чипсы Lays ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

105. Пригожинские "мстители".

Основатели проекта, судя по всему, рассчитывали на то, что никто в сети не догадается, что это провластный заказ. Но в сети все всё сразу поняли, и после этого "сверху" пошли сомнения, перебои в финансировании и так далее. Большинство работников изначально считали затею глупой и под это дело покинули проект".
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

106. Костромской губернатор уголовно обиделся на джедаев.

... по уголовному делу об оскорблении губернатора Костромской области Игоря Слюняева. [marketologiya, 22.11.2011, "Форум костромских джедаев закрыли за оскорбление губернатора": В этом же постановлении раскрывается суть совершенного деяния: пользователь, скрывающийся под псевдонимом "маресьева пята", дважды опубликовал ссылки на видео, расположенные на сервисе YouTube. [...] Перед просмотром роликов несколько пояснений: 1) Сайрус — бывший работник губернатора, который троллит в сети идею ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

107. Безработный "разводил" Меди Дусса на $50 тыс.

Как рассказал источник в правоохранительных органах Чувашии, знакомый с материалами дела, 31-летний безработный горожанин Чебоксар Александр Гаврилов, являвшийся активным пользователем интернета, в котором искал в первую очередь объявления о возможности заработка, в начале июня 2017 года совершенно случайно наткнулся на сообщение о том, что владелец сети элитных ресторанов La Maree Меди Дусс фигурирует в деле полковника Захарченко (напомним, в деле экс-полицейского фигурируют два эпизода взяток ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

108. Юла "Юлмарта".

... дело с задолженностью не торопится. В качестве ответного шага Костыгин сначала подал встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка. Такое поведение выглядит странным только на первый взгляд. На самом деле ситуацию банкротства «Юлмарта» Костыгин вероятно давно планировал. Лети с приветом — вернись с ответом О методах Дмитрия Костыгина известно по истории с продажей сети гипермаркетов «Лента». Если основной совладелец сети Август ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

109. Евгения Балуева взяли по родственному делу.

Как сообщили “Ъ” в правоохранительных органах, ранее Евгений Балуев в рамках дела уже несколько раз допрашивался в качестве свидетеля. Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве и ремонте сети многофункциональных центров в Пермском крае было возбуждено следственным отделением УФСБ 1 апреля.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

110. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... Электронный браслет не удержал химика Владислав Литовченко Александр Шаповалов Приморский райсуд Санкт-Петербурга вчера вынес приговор по нашумевшему делу бывшего директора стратегического предприятия ФГУП "Прикладная химия" Александра Шаповалова ...
... площадка научного центра, помимо производственных корпусов, в которых располагались компрессорная и оборудование по централизованному снабжению предприятия азотом, кислородом и водородом, с молотка ушли и принадлежавшие ФГУПу водопроводные сети ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

111. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Из-за падения рентабельности бизнесмен также был вынужден закрыть свою торговую сеть. "Партия" прекратила свое существование, но Александр Минеев от этого стал только богаче. Дело в том, что, развивая в 90-х годах свою торговую сеть, он не арендовал помещения, как все, а приобретал их. В результате он оказался владельцем огромного количества объектов коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, цены на которую в последнее десятилетие выросли в разы.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

112. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

... делу Сметаниной и К проходил в качестве свидетеля. Это уголовное дело развалилось и было закрыто. Но 1 ноября Хамовнический районный суд Москвы санкционировал арест Екатерины Сметаниной и ее супруга Максима Закутайло уже по новому уголовному делу. Снова связанному с продажей недвижимости министерства обороны. Силовики намерены реанимировать и февральское дело о продаже магазинной в Самаре. О том, как родился и был похоронен бизнес-проект создания крупной ритейловой компании на базе торговой сети ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

113. Пробирную палату ждет большая чистка.

... себя под боком псевдопроизводство завода «Алтын», где якобы производились ювелирные изделия для сети магазинов, а на самом деле туда широким потоком шел контрабандный товар из Турции, ОАЭ и других стран. Тот же источник в правоохранительных органах называет «Золотым телом Северной пальмиры» начальника Центральной госинспекции пробирного надзора Петра Соломатина, который также неровно дышал к ювелирной сети, уличенной в контрабанде (а до этого Соломатин прославился лишь бесчисленными незаконными ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

114. Блогими намерениями.

В социальной сети «ВКонтакте» он разместил фотографии с фашистской атрибутикой и видеоролики, на которых изображены молодые люди, избивающие выходцев с Кавказа и из Средней Азии. По статье о возбуждении ненависти молодой человек приговорен к 180 часам обязательных работ. Апрель 2010 Блогер Владимир Андрейченко добился признания в суде факта незаконного возбуждения против него уголовного дела и как следствие — прекращения его. Год назад губернатор Костромской области Игорь Слюняев обратился с ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

115. Послать три буквы.

Прежде это было экзотикой, теперь даже такие мощные структуры, как Сбербанк России, вынуждены обращаться к клиентам с призывом "быть бдительными" и не поддаваться на закинутые через мобильные телефонные сети приманки аферистов.
Иное дело "силы зла".
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

116. Большая стирка.

По оценкам WSJ, каналом пользовались «до 80% российских импортеров» и, предположительно, структуры предпринимателя Семена Могилевича (недавно арестован в Москве по делу о неуплате налогов сетью парфюмерии и косметики «Арбат Престиж»). Российскими фигурантами дела были названы четыре банка (см. «Схема прогона»).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

117. Неуловимый Джо.

У Бутова тоже есть мобильный телефон (не скажу, какой сети). Многие знают его номер. Между тем его на днях объявили-таки в федеральный розыск. Правда, быстро выяснилось, что Бутов ни от кого не прячется - живет себе в Москве. И даже журналисты, а не то что милиция без труда могут найти губернатора. Генпрокуратура розыск отменила. Однако биография Бутова уже пополнилась очередным удивительным фактом. Первым действующим губернатором, против которого возбудили уголовное дело, он стал еще в апреле.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

118. Взлет олигарха.

"Этого сделать не удалось,- говорит главы представительства "Andre" в Москве Кристиан Маре,- поскольку каждый менеджер "АвтоВАЗа" имел свою собственную дистрибьютерскую сеть." Схема, использованная Березовским, называлась реэкспорт. Экспортные контракты "АвтоВАЗа" предусматривают продажу "Лад" даже по более низкой цене, чем внутри страны, и предоставляют дилерским компаниям более длительный срок (до года) для возврата денег автозаводу. Березовский на самом деле продавал свои автомобили в России ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

119. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Также были вынесены приговоры обвиняемым по этому делу экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову, бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и экс-директору московского филиала Нине Черновой.
Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

120. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... 06.2021, Фото: dpsu.gov.ua, OCCRP Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину Анна Миронюк Вадим Слюсарев Европейская фабрика компании China Tobacco продает сотни миллионов сигарет украинским компаниям — фигурантам дел о табачной контрабанде ...
По мнению правоохранителей, эти компании были частью контрабандной сети, которая переправляла большие объемы сигарет из Румынии, Беларуси и ОАЭ в Украину, а оттуда нередко — в страны Евросоюза.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google