Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Гордиевский: КГБ вербовал толстых американок с помощью любовников-профессионалов.

Жена ушла со скандалом, дети знать не хотят, на дорогое вино нет денег Оригинал этого материала © "Экспресс-газета", 18.05.2002 Олег Гордиевский: КГБ вербовал толстых американок с помощью любовников-профессионалов Егор Каретников Сбежавший в 1985 году на Запад и заочно приговоренный к высшей мере английский шпион обижается, когда его называют предателем, утверждает, что под Москвой и Питером существуют подземные города, и запрещает фотографировать себя с грудой пустых бутылок Олег Гордиевский ...
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

2. Выгодно продав "Коммерсантъ", Борис Березовский "кинул" шеф-редактора.

Сказать, что денег нет, он не мог" Оригинал этого материала © "Эхо Москвы", 29.06.2010, "Культурный шок" с Андреем Васильевым, Фото: "Коммерсант" Борис Березовский (на экране) и Андрей Васильев А.Венедиктов: Программа «Культурный шок», Андрей Васильев, который еще по-прежнему является шеф-редактором Издательского дома «Коммерсантъ», как я понимаю, до 15 июля.
Дата: 01.07.2010 Копия в Google

3. Сергей Полонский провалил эфир.

Журналиста зовут - забыл фамилию, к сожалению, - такого человека нет в природе. Вот вопрос к вам, почему вы, журналистское сообщество, не ставите людей в нужное русло, в нужные рамки. Ведь понятно абсолютно – я знаю, сколько денег заплатили главному редактору, хозяину, кстати, этой газеты.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

4. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

В Женеве в рамках следствия блокировано около $ 750 млн. Прокурор не знает, кому отдать деньги Назарбаева — Господин Бертосса, действительно ли большая часть преступлений по отмыванию денег и коррупции экспортируется в Европу из России и ее бывших республик? — Теперь уже нет. Пик пришелся на начало 90-х, когда русские банды и организованный криминал прямо-таки завоевывали Европу, не особенно беспокоясь об осторожности.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

Следовательно, в России, в отличие от Запада, у лиц, наживших преступным путем деньги, нет никакой мотивации для легализации (или отмывания) денег.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

«У нас были сомнения, — сказал он. — Почему у них был такой низкий оборот, и при этом они переводили так много денег?» Однако, по его словам, финразведка не могла проводить собственное расследование: «У нас нет таких полномочий».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

7. Кубышка Кирилла.

Daily Storm попытался составить картину того, сколько денег получает патриархия ежегодно и на что их тратит.
— Приход может находиться в центре и там может быть много прихожан, но там может не быть активной жизни: нет крещений, отпеваний.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

8. Дыра в блокчейне.

Несколько общедоступных инструментов анализа кошелька показывают, что 17 января 2023 года из кошелька была отправлена ??криптовалюта (USDC) на сумму 125 000 евро, поэтому на самом деле у кошелька нет необходимых активов для выполнения этого требования. Лукошиене из Центра передового опыта в борьбе с отмыванием денег приходит к выводу, что криптовалюта не является надежным активом с точки зрения акционерного капитала.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

9. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Известно, что Нахмаду и Тохтахунову несколько дней назад были выдвинуты обвинения в отмывании денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений в Нью-Йорке (где и располагается бизнес Нахмада). Какие отношения связывают двух бизнесменов с ДиКаприо на сегодняшний день, не сообщается, впрочем, самих снимков, на которых были бы запечатлены Леонардо и Тайванчик — тоже нет. [...] Хиллель Нахмад (слева) и Леонардо ди Каприо в Монте-Карло ["Русский Forbes", 03.11.2008, "Искусство сделки ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

10. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Постоянный приток денег от Черкизовского рынка и других торговых комплексов дал Зараху Илиеву и партнерам преимущество перед конкурентами — у группы практически нет долгов, все покупки и стройки финансируются из собственных средств.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

11. Киношкола для дураков

— Практически нет. Заказы поступают, но нам это не очень интересно. Нам хватает модельной школы. На следующий день сотрудница «Денег» отправилась в «Види Вичи» и прошла кастинг. Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Однако во время второго визита г-жа Папантониу явно занервничала, когда журналист рассказал ей, что OCCRP расследует ловкие схемы по отмыванию денег, где фигурируют компании, к которым, если верить бумагам, она, ее муж и ее 81-летняя мать имеют самое непосредственное отношение. «Я не думаю, что это вас хоть как-то касается. Вы интересуетесь тем, о чем даже не имеете представления, — заявила в ответ Папантониу. — Мы предлагаем услуги офиса для таких фирм, и тут нет ничего незаконного или чего-то ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. Как миллиардер Александр Аристов мужика проучил.

Впрочем, денег на многомиллионную выплату у разведенного Кантемирова, который помимо этого выплачивает алименты, все равно нет. «Я хочу продать свою почку.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

14. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Значит, либо я не выводил этих денег, либо новое руководство «Макси-групп» обманывало налоговую. Многое высасывается из пальца. В «Макси-групп» еще при мне работал один менеджер, потом он перешел в ТМК, к нему полтора года назад пришел человек, представился сотрудником ФСБ, просил помочь найти, к чему можно прицепиться, чтобы зацепить меня. Он отказался. На следующий день его уволили. — Обиды на Лисина нет?
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

15. ТТ®: The Тёлки.

Он, бывало, в Коктебеле идет со своей девкой и с ее подружкой в бар и там разводит какого-нибудь шахтера: «Старик, вот у меня есть телки, а нет денег, так давай поужинаем, и одна – твоя!» Выпили, закусили – и он спрыгивал с девками.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

16. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

В примечании в октябре 2019 года один из сотрудников Milton пишет о 67-летней шведке: «Продала дом, чтобы заплатить, денег нет, плачет».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

17. Капитализм в холодном климате.

А на Западе это называют отмыванием денег". Прошлой осенью, когда разразился скандал вокруг Baric of New York, адвокат Льва Черного направил письмо в две газеты, утверждая (неверно), что у его клиента "нет никаких связей и никаких счетов" в Bank of New York.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

18. Дело Хакера №1

Нет хакера, который осуществлял незаконные переводы чужих денег, значит, нечего нельзя доказать. Копия в Google

19. Гл.2. Разработчик

Оставили там, и всё. Раз дела нет, значит, деньги должны были вернуть липецким, а липецкие - не иначе как в мэрию. — Миллион долларов? — Точно не знаю, говорят, даже больше миллиона. Я не спрашивал Гусака, куда эти деньги они подевали. Знаю, что их в милицию сдали, а как милиция распорядилась ими, не спрашивал. Единственно помню, что потом Гусак ходил, объяснения писал. — И всё же, как всплыли фамилии, точные адреса передачи денег? Копия в Google

20. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь? Офшорные миллионы чиновников Центробанка, Фото: asros.ru, Иллюстрации: via oleglurie_new Ольга Полякова Денег нет, но вы держитесь? Получается, что денег нет в Центральном банке России, а держаться надо всем гражданам.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google