Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Организатором аферы является Каменщик".

Затем ДКМ написало инвестору распорядительное письмо с просьбой перечислить «Сивас» в качестве аванса не оговоренные ранее 1,2 млрд руб., а всего лишь 398 млн руб. При этом, «продолжая реализовывать предварительно разработанный преступный план на хищение денег у Мастер-банка», бизнесмены, как следует из материалов, в конце 2007 — начале 2008 года вынудили руководство CGT и «Сивас» подписать ряд соглашений, согласно которым в ЕДП были внесены некоторые изменения, «в том числе в структуру ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

2. Булочник против Каменщика.

Указывается, что путем предъявления банковской гарантии и предоставления документов, «содержащих заведомо ложные сведения» «Домодедово Констракшн Менеджмент» пыталось получить в Мастер-банке 1,214 млрд руб. Борис Булочник подал заявление в департамент экономической безопасности МВД РФ, которое послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ДКМ. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах РБК daily не удалось.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

3. Скучные мошенники из "Домодедово".

рублей), заказчики выкрутили руки представителям «Сиваса», заявив, что в случае отказа от подписания этого допсоглашения ЗАО «ДКМ» вообще прекратит финансирование и расторгнет договор.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

4. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Оригинал банковской гарантии в Арбитражный суд истцом предоставлен так и не был. Представители ответчика предъявили суду образцы подписей должностных лиц банка и заявили о том, что предоставленные ДКМ суду копии документов фальсифицированы и подписи на них поддельные.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

5. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Связка частной бизнес-структуры и дочерней компании РЖД на тот момент обеспечивала работу основной части дорожно-кольцевых маршрутов (ДКМ), вывозящих щебень со Среднего Урала на стройки северных регионов УрФО.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

6. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Дата: 23.10.2020 Копия в Google

7. ФНС и НДС.

Из них 26 налогоплательщиков, получивших возмещение на сумму 6,86 млрд руб., являются крупными и уважаемыми компаниями (например, ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», ЗАО «ДКМ Инжиниринг», ЗАО «Южно-Уральская промышленная компания», ООО «МАН Автомобили Россия», ООО «Касторама РУС», СП «РусВьетПетро», ООО «Руиз Даймондз», ООО «МЗК», ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс», ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР», ООО «АТБ-Лизинг», ООО «ДС-Инвест», ООО «Юг-Нефтепродукт», ООО «Клиентская лизинговая компания», ООО «БизнесПро», ЗАО «Шелл ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google