В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Греческие острова Онассиса [Газета.Ру, 13.04.2013, "Рыболовлевы острова": Российский инвестор Дмитрий Рыболовлев купил греческие острова Скорпиос, Спарти и Цокари [...] По данным источников, сделка проходила через структуры предпринимателя на Кипре, в Брюсселе, Женеве и Люксембурге.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
— Обычно обеспечительная мера в виде ареста имущества вступает в силу сразу после того, как суд принимает такое решение, поэтому нынешний отказ ничего не изменит для Дмитрия Рыболовлева, арест его имущества и запрет на распоряжение имуществом уже действовали в его отношении, — отмечает собеседница. По словам юриста компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Инны Смирновой, хотя в кассации Дмитрий Рыболовлев делает упор на то, что арест касается формально чужой собственности, в аресте ...
Дата: 11.09.2012
Копия в Google
"Мы с приговором не согласны и обязательно его обжалуем",— заявила "Ъ" по окончании судебного заседания адвокат Дмитрия Барановского Ирина Грудинская.
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
и ряда химических активов Украины Алексом Ровтом, основным владельцем ОАО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным и главой ирландской фирмы Eurotoaz Limited Георгием Галантаем.
Дата: 18.11.2011
Копия в Google
По версии следствия, группа была создана владельцем фирмы "Форвардинг транспорт сервис" Дмитрием Абрамкиным, деловым партнером Елены Скородумовой, директора фирмы ОФК (известна также как Помидориха), в январе 2006 года.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
["Русская редакция Deutsche Welle", 05.05.2011, "В Испании задержан уголовный авторитет Дмитрий Белкин": Испанская жандармерия сообщает, что Белкин был арестован в отеле на столичной улице Марсенадо.
Дата: 06.05.2011
Копия в Google
Дмитрий Акулинин Утром 6 апреля, когда господа Бородин и Акулинин не явились к следователю на допрос, тот избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде из Москвы и надлежащем поведении.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
Кроме того, Дмитрий Котляренко вместе с бывшими министром финансов областного правительства Алексеем Кузнецовым и его первым заместителем Валерием Носовым (его дело в настоящий момент расследуется в следственном комитете при МВД РФ), а также женой господина Кузнецова Жанной Булок проходят по делу о незаконном завладении правом требования имущества правительства Московской области на сумму около 5,5 млрд руб. По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой ...
Дата: 07.04.2011
Копия в Google
Во главе Правительства региона поставлена группа бывших военных: первый зампред Правительства Игорь Пархоменко, «простой» заместитель областного премьера Дмитрий Большаков и руководитель аппарата Роман Агапов.
Дата: 24.01.2011
Копия в Google
По версии следствия, в тех случаях, когда друзья Дмитрия Барановского понимали, что арбитраж им не выиграть, они и обращались к нему за помощью.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Правда, в отличие от коллег, которые должны были получить «вознаграждение» по 6 млн рублей, ему, по версии следствия, полагалось всего 200 тыс. Со стороны правоохранительных органов "операцию" по возмещению НДС прикрывал начальник управления по налоговым преступлениям МВД республики Тыва Дмитрий Умнов.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин сомневается, что Rosukrenergo вернут в схему поставок газа на Украину, но интересы Дмитрия Фирташа будут, по мнению эксперта, "в том или ином виде учтены".
Дата: 23.03.2010
Копия в Google
["Ведомости", 07.04.2008, "У плохого рынка есть свои плюсы" — Дмитрий Мазепин, председатль совета директоров "Уралхима": При падающих рынках снижаются цены на недвижимость, сильно страдают финансовый сектор, машиностроение.
Дата: 01.03.2010
Копия в Google
Как отмечают источники «Росбалта», Дмитрий Демидов легко мог позволить внести такую сумму на счет суда, поскольку является обеспеченным человеком.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google