Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
В первом таком письме, датированном 23 марта 1999 года и адресованном тогдашнему Генеральному Прокурору России Скуратову, говорится о хищении кредита МВФ в размере 4 млрд 800 млн долларов.
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
... факты финансовых махинаций Министерство юстиции США Федеральное бюро расследований 20535, Федеральный округ Колумбия, г. Вашингтон 17 декабря 1996 г. Убийство неустановленными лицами гражданина США Пола Эдварда Тейтума 3 ноября 1996 г. в г. Mocкве Сотрудниками ФБР из своих источников была получена следующая информация: Компания Americom Business Centres, Incorporated была зарегистрирована в штате Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
По оценкам британской полиции, объем «криминальной экономики» страны — около 80 млрд долларов (что составляет 3,8% официального британского ВВП и сопоставимо с ВВП Болгарии, Ливии или Сербии).
Дата: 26.08.2008
Копия в Google
Владимир Евтушенков (АФК "Система") с 1,5 миллиардами долларов в 2002 году занял 278 место в списке журнала Forbes, в котором он упоминается впервые. Олег Дерипаска ("Русский Алюминий") - 1,5 миллиарда долларов в 2002 году (в 2001 году - 1,1) делит с Евтушенковым 278 строчку списка.
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
После заключения контракта было проплачено 9 млн. долларов США, но затем были изменения со стороны российской, в частности, со стороны правительства Москвы, изменения по номенклатуре товаров, причем эти изменения происходили каждую неделю: то нужны медикаменты, то нужны технологии по производству медикаментов, то нужны технологии для производства кирпича и т. д. и т. д. И в конечном итоге, после выступления Б. Н. Ельцина о том, что мы должны обеспечить продовольствием Российскую Федерацию и мы ...
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Например, США еще в 2014 году конфисковали более 300 миллионов долларов, принадлежавших Абача, но на счета правительства Нигерии эти деньги поступили только в 2020 году.
Дата: 03.10.2022
Копия в Google
По версии американской прокуратуры, на посту замглавы "Военторга" за период с 2010 по 2012 годы он незаконным путем получил более 150 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Нахманович и Тучина 17 июля 1992 года от имени руководства ДКБ изготовили подложную доверенность № 17 для получения Тучиной "от банка "Столичный" наличных денежных средств в размере девятисот семидесяти восьми тыс. семисот двадцати девяти долларов США тридцати одного цента".
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
560 тысяч долларов - именно столько, по версии «Wall Street Journal», миллиардер выложил в 2005 году за возможность получить визу и стать, наконец, въездным в США. Как раскопало издание, получателем денег стала юридическая фирма экс-сенатора от Республиканской партии Боба Доула, вся политическая карьера которого была посвящена борьбе с Советским Союзом и Россией.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
На протяжении последних десяти лет миллиарды долларов, выделенных МВФ и МБРР на реструктуризацию российской экономики, бесследно исчезли на постсоветском пространстве.
Дата: 03.04.2000
Копия в Google