Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

... участников нашего рейтинга: группы «Сафмар» Михаила Гуцериева (Бинбанк), компании «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина (банк «Югра»), группы ПСН Дмитрия Ананьева (Промсвязьбанк) и О1 Properties Бориса Минца (хотя у него своего банка не было ...
Чтобы закрыть «дыру», акционеры передали Бинбанку несколько офисных и складских центров.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

82. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Вернуть даже часть этих денег сегодня довольно проблематично — большую их часть Джаник присвоил и растворил в большой черной оффшорной дыре. Преступники использовали и другие схемы для отмывания денег. Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

83. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и ...
Как позже выяснилось во время суда в Лондоне, все эти средства Щукина, полученные транзитом через Ильдара, Берфорд пускал в Британии на собственные нужды: "затыкание дыр" в личных фирмах, покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

84. Братская афера века.

Олегу Мкртчану, украинскому металлургу-бизнесмену и большому любителю футбола, в кризисном 2009 году была крайне нужна помощь влиятельных людей, которые из ниоткуда влили бы в дыру его металлургической группы «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) пару ...
Покупатели отказывались: всех смущал трехмиллиардный, в долларах, чистый долг перед цепкими международными банками.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

85. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Доля в акционерном капитале «Севера» также принадлежала Роману Степанову, бывшему совладельцу компании «Гора», которая, по данным «Делового Петербурга», управляла «Игорой».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

86. Богатый зять Андрей Болотов.

... банка Лариса Маркус была арестована по делу о мошенничестве. В январе 2016 года Центробанк отозвал у «Внешпромбанка» лицензию, обнаружив превышение обязательств над активами — проще говоря, дыру — размером в 187,4 миллиарда рублей. Между тем в банке ...
По адресу, указанному в объявлении Болотовой, находится кипрский офис компании Ronin Europe, входящей в группу «Ронин» (Ronin Partners), которая специализируется на доверительном управлении крупными капиталами и работает с деньгами пенсионного фонда ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

87. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Возможно, регистрируя свою Midwest New Technologies Inc, Тулина предполагала, что в такую дыру как Лоретто ни один налоговый инспектор не доедет.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

88. Ответить за "Пушкино".

Когда я вошел в капитал банка, там был кошмар. Люди в руководстве «Пушкино», которые работали в банке до моего прихода, сказали, что там дыра порядка 20 млрд руб. И то же самое, кстати, говорил Иванов. И из этой ситуации надо было выходить. Для чего я и встречался с Центральным банком (ЦБ), который погубил банк «Пушкино», не пойдя мне навстречу. Они великолепно знали, что у банка серьезные финансовые проблемы, и мы обсуждали это на встрече с сотрудниками ЦБ. Мы дважды встречались, и каждый раз ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

89. "Мастер" дерзил и возникал".

Дыра в балансе: обнаружив, что не менее 20 млрд руб. кредитов «Мастер» выдал «компаниям и лицам, связанным с владельцами», ЦБ, усомнившись в качестве портфеля, заставил банк доначислить резервы более чем в 11 млрд руб., и у банка образовался отрицательный капитал в 2 млрд руб. Но есть подозрение, что эта дыра стала лишь поводом для отзыва лицензии, а настоящей причиной — именно та «криминализация деятельности», о которой говорилось выше. «Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, являлся ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

90. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Письмо — попытка Бородина пиариться и «уводить проблему», заключает он. Названная Бородиным потенциальная дыра в балансе Банка Москвы в 217 млрд руб. существенно превышает размер собственного капитала банка (139 млрд руб. на 1 мая), указывает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. И составляет более трети кредитов Банка Москвы небанковскому сектору (638 млрд руб. без вычета резервов на 1 апреля, по данным «Интерфакс-ЦЭА»).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

91. В российском анклаве властвует коррупция.

Учредитель - фонд Каретного, уставный капитал — то самое оборудование. Новое предприятие не признает за собой долгов. «Дрезднер-банк» предлагает купить долги калининград-цев одному московскому банку, те обращаются к «ЛУКойлу».
*** Калининградская область превратилась не только в черную дыру для государственного бюджета.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

92. 21 сентября - 2 октября

... спирали гиперинфляции, левый оборот задерживаемого капитала и прямые хищения в том числе и по подложным авизо); ликвидация внешнего парламентского контроля и переподчинение Центрального банка РФ и его капитала (Указ Ельцина о переподчинении от 22 ...
Тем более, что истинной подоплекой "чеченских" разборок является ...нефть, а именно - перекачка через "черную дыру" Грозного в течении 3 лет ежегодно вместе с 2,8 миллионами сырой грозненской по 16 миллионов тонн тюменской и ставропольской нефти (не ... Копия в Google

93. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... долгов (2.6.2016) Источник капитала: Балтийский банк и недвижимость Как разорился: Питерский бизнесмен Андрей Исаев владел Балтийским банком совместно с Олегом Шигаевым на паритетных началах. Деньги вкладчиков бывшего опорного банка Октябрьской железной дороги партнеры инвестировали в свои проекты в недвижимости. В 2012 году между владельцами разгорелся корпоративный конфликт, и в итоге банк потерял финансовую устойчивость. В 2014 году ЦБ обнаружил в Балтийском банке дыру в 33 млрд рублей ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

94. Из книги "Олигархи". Тони Блэр-Чубайсу: "Бандитский капитализм лучше".

"Все вице-президенты банка Смоленского носили костюмы от Армани.
«Дыру можно найти в любом законе, и я ею воспользуюсь без малейших колебаний», - похвастался он однажды.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

95. Тихий, скромный мастер броска.

«Керимов вел дела с Абдулбасировым, — рассказывает Forbes бывший гендиректор «Эльтава» Сааду Магомедов.— Постепенно электронные заводы выходили из капитала Федпром-банка.
После августовского кризиса 1998 года деньги «Нафта Москвы» «зависли» в нескольких рухнувших банках, причем одному только «Сургутнефтегазу» компания задолжала около $120 млн. Менеджменту во главе с бывшим замминистра нефтегазовой промышленности ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

96. Михаил Фридман.

... и где бы капиталы не размещались, для тех, кто живет в Великобритании, существует возможность таким образом разместить свои офшорные активы, что налогов с них платить не надо, причем все это совершенно законно. Так, например, российский миллиардер может иметь где-нибудь за границей акции, затем продать их, а на вырученные деньги приобрести особняк в Лондоне - и не заплатить ни копейки налогов с дохода. Одно время правительство Соединенного Королевства думало закрыть эту дыру, однако не стало ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

97. Шестикрылый Константин Тимофеев.

В 2019 году казанская фирма «Холдинг Капитал», бенефициары которой — родственники Константина Тимофеева, купила Embraer Phenom 100EV на 7 пассажирских мест за 4,5 млн долларов.
До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского «ИнтехБанка», а затем — главой московского филиала казанского банка «АК БАРС».
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

98. Григорий Оганесян обнулил кассу.

... Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд руб. и ...
... без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России. Основным акционером и главой банка является ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

99. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

... после краха банка. Отметим, что изначально в рамках процедуры конкурсного производства в Айманибанке АСВ заявляло, что при инвентаризации им была обнаружена недостача почти на 9,4 млрд руб. Однако затем выяснилось, что «дыра» в банке составляет всего ...
Андрей Кленин Возможно, на Игоря Волчихина повлиял не столько крах собственного кредитного учреждения (лицензия у Айманибанка была отозвана в октябре 2016 года в связи с полной утратой капитала), сколько то обстоятельство, что и ООО «Викимарт» в 2017 ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

100. Обнальное сообщество Григорьева.

По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о ...
... кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google