Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Не чурается Федосов публиковать и совместное фото с осужденным за изнасилование бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко или, например, признается, что при полете в Нью-Йорк получил статус особо подозрительного пассажира.
... Ассоциации и мнимых связей с ней. В апреле 2019 года по одному адресу с ООО «АРПО Информационные технологии» он зарегистрировал новую фирму Brandpol Group Ltd., которую позиционирует как компанию, специализирующуюся на борьбе с контрафактом ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

102. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Ранее, в 1999 году Веремеенко осуществил попытку захвата ЗАО «Башнефть-МПК». Во всех операциях Веремеенко читается его фирменный почерк. Приобретённый им в 2003 году «Центркомбанк» стал узловым звеном захвата лакомых активов путём скупки долгов и последующей постановки должников «на счётчик». Из недавних «достижений» бизнесмена — покупка «Центркомбанком» в 2017 году долга ООО «ИСК «Панорама» в размере 30 млн рублей и требование признать компанию банкротом.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

103. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

... до торгов, была небезызвестная во Владимире питерская компания ЗАО «МНК-Групп». Компания «МНК-Групп» уже несколько лет строит объекты во Владимирской области: — в 2017-2018 годах компания ударными темпами возвела во Владимире Ледовый дворец на выезде ...
Кстати, утверждение состоялось только после 7 месяцев наблюдения за чиновником, пребывавшим в статусе временно исполняющего обязанности.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

104. Михаил Абызов "остался без всего".

... компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). С апреля 2017 по февраль 2018 года господин Абызов, используя, как говорилось в иске, свой статус и ...
Однако чиновник, сообщая об официальных доходах в правительстве и средствах, полученных от участия в ЗАО «Промышленные технологии» и ООО «Ру-ком», как считает надзор, скрывал, что владел и управлял ОАО СИБЭКО, а также офшорами.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

105. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

... более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась гендиректор Светлана Тимонина. По приговору того же Мещанского райсуда женщина получила реальный срок в пять лет, который затем был сокращен до двух. Ее защита, обжалуя судебные решения, утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания «Интеко», принадлежащая супруге бывшего ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

106. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

... после чего активы были перераспределены на вновь созданное ЗАО «Ойл Продакшн». В ходе повторного рассмотрения Алексей Бажанов пытался применить сроки исковой давности, а также ссылался на обстоятельства формального отсутствия у него статуса акционера ...
Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер Экс-замминистра сельского хозяйства РФ привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании на 12,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.09.2019, С бывшего замминистра ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

107. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... никаких претензий; они были «инициативно опрошены» силовиками и получили статус потерпевших по постановлению следователя. Следствие необоснованно приравнивает к ущербу по делу всю сумму сделки (4 млрд руб.), хотя в пересчете на каждого потерпевшего ущерб, если он имел место, не может превышать 200–400 тыс. руб., считает также защита Абызова. А стоимость объединенных активов в 4 млрд руб. была не определена произвольно, а установлена независимым оценщиком из компании Deloitte, говорили адвокаты ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

108. Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes.

С сентября 2017 года Федотов в статусе ИП управляет принадлежащим ему ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент». Это ЗАО выступало управляющей компанией других юрлиц, связанных с Федотовым. В том числе «Арт трейдинг портфолио менеджмент» ранее выполняла функции управляющей компании АО «АС Рус Медиа», издателя Forbes.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

109. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... подать иск о банкротстсве компании «Дулисьма». С появлением первых признаков повышенного внимания ЦБ к банку, Хотин первым делом стал переоформлять свои компании на других, доверенных, лиц, чтобы уйти от формального статуса их владельца и вывести из ...
Выручка ЗАО «НК Дулисьма» от реализации нефти в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED на основании контрактов №NKD-CO/2011-02 от 12.07.2011, №NKD-CO/2012-01 от 17.02.2012, рассчитанная на основании минимального значения интервала рыночных цен, составила ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

110. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

В сентябре и декабре 2017 года Комиссаров заплатил 13,7 миллиона долларов за приобретение 59% акций, оформленных на компанию MENAL FOUNDATION (Лихтенштейн) (документы, подтверждающие сделку и проведение расчетов по ней, есть в распоряжении редакции). По итогам этой части сделки собственниками MENAL FOUNDATION стали представители Комиссарова Сосновская, Нерознак и Попов. Александр Гаврин Точнее, должны были стать, ведь юридически этот статус приобретается после государственной регистрации сделки ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

111. Делимая Россия.

... коррумпированные, а работающие в этих сферах компании не забывают делать пожертвования «Единой России»: статус партийного донора помогает им получать многомиллиардные контракты. Компания «Уралмостострой», фигурант нескольких уголовных дел, начала ...
Согласно материалам уголовного дела о взятках в регионе, начальник филиала ЗАО Андрей Черемисов платил откаты экс-губернатору Михаилу Юревичу.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

112. Алексей Репик и игры на подрядах.

Откуда же такая любовь у тогдашнего губернатора Сергея Ястребова к фармацевтической компании «Р-Фарм»? Дело в том, что теперь у уже бывшего губернатора есть дочь и зовут её Елена Сергеевна Ястребова. И работает она с 2013 года в компании… ЗАО “Р-Фарм ...
Алексей Репик (на переднем плане) и Дональд Трамп Этот человек имеет множество общественных статусов и должностей.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

113. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Все четверо были доставлены на допрос, но к вечеру их процессуальный статус еще не был определен, и оставалось неясным, кому из них предъявят обвинение, а кто пойдет по делу свидетелем.
Первые претензии к бизнесмену, который создал группу компаний ОАО «Восток», возникли несколько лет назад в связи с контрактом, который был заключен с ЗАО «Мосфундаментстрой-6».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

114. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

... Конаныхин, будучи депутатом, имеет статус спецсубъекта. Этим же решением генерал Дрыманов возбудил и второе уголовное дело по той же статье, но в отношении неустановленных лиц. По некоторым данным, поводом для доследственной проверки стало обращение в правоохранительные органы представителей одного из дочерних предприятий "Россетей". В прошлом году там проводили внутренний аудит своих "дочек". При этом были выявлены серьезные нарушения в липецком филиале — компании "Липецкэнерго", которой ранее ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

115. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

С 2008 года совмещал должности директора казначейства банка и руководителя ЗАО "ТФБ Актив".
... как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов "усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией "ТФБ Финанс ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

116. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук. В этом качестве он и заработал статус обвиняемого. Назначению г-на Шевчука на пост гендиректора компании предшествовал целый ряд скандальных и криминальных событий. Для начала компания «Павловскгранит-инвест» была фактически похищена у ее прежнего владельца Сергея Пойманова. Акции компании были списаны с его счетов и выставлены на торги ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

117. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Статус еще одной компании, Pomoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год). Ахмет Паланкоев является членом Совета Федерации от Ингушетии с 2010 года. РБК утром передал вопросы помощнице сенатора, но пока не получил ответа. Mr. Sergey Kalashnik, пишут в «Трансперенси», является конечным владельцем Nartimer Investments Limited, которым владеет ЗАО «Костромской завод автокомпонентов».
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

118. Две золотые акции американца в Крыму.

Здесь есть и экономисты — например, Степан Демура, бизнесмены — например, совладельцы компании «Джемини» Сергей Кучко и Леонид Зельдович, которые не испугались финансировать оппозиционные к путинскому режиму медиа-ресурсы». То есть буквально — «финансировать оппозиционные ресурсы», не больше и не меньше. Источник их вдохновения понятен. Даже на одно из судебных заседаний Кучко привез представителя ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец», что суд не преминул зафиксировать.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

119. Наш человек в Транснефти.

... МГИМО, работал на должности советника председателя Совета директоров ЗАО «Русь-Ойл», до того — в «Газпроме», где курировал привлечение финансирования для проектов в области золотодобычи. А вот 24 марта 2016 года умудренный опытом 25-летний управленец был назначен на должность генерального директора нефтедобывающей компании Exillon Energy plc. с оборотом свыше 120 млн долларов. Дмитрий Маргелов был рекомендован Совету Директоров Exillon компанией Seneal International Agency Ltd, которая с 2013 ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

120. Мусорная история Варнавского.

Стоимость таких проектов огромная В материалах одного из крупнейших российских операторов, ЗАО «Управление отходами», отмечается, что данная компания реализует 8 концессионных соглашений в 6 субъектах РФ стоимость каждой концессии — в среднем 1,25 ...
Весь проект планируется реализовать за 10-12 лет. Кроме того, по словам Александра Шашкина, ООО «Экотранссервис» намерено участвовать в конкурсном отборе регионального оператора Омской области по утилизации ТБО. Очевидно, что статус владельца ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google