Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487). На основании письма УФНС России по г. Москве №17-10/064877@ от 24.07.2004 г. ИФНС России №20 по г. Москве (т. 221 л.д. 78) в адрес руководителей ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... письменных объяснений от 23.05.2007 г. (т.245 л.д.9-26), письменных объяснений от 17.07.2007 г. (т.246 л.д.53-60, 102-115). Выслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований заявителя частично по следующим основаниям. Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Ответ Константина Пономарева.

26.11.2015 Ответ Константина Пономарева На публикацию "Кураторы прокуратуры" В редакцию Компромат.Ру В статье, размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36335.htm) 24.11.2015 г. содержится неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

4. Ростовщики.

А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки вынесла решение о доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

5. "Связной" запутывает связи.

ЗАО "Связной" владеет имуществом, балансовая стоимость которого составляет 23,3 млн руб., в том числе транспортные средства стоимостью 2,7 млн руб. и денежные средства на банковских счетах в размере 5,1 млн руб. Главным кредитором ЗАО "Связной", согласно заявлению компании, являлось ИФНС России N9 по городу Москве -- с учетом пеней и штрафов налоговики выставили ЗАО претензии на 1,2 млрд руб. (должны были быть погашены 23 ноября и 10 декабря 2007 года).
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

6. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Взрослые должности для Кадыровых-младших Айшат Кадырова стала замминистра культуры Чечни в 21 год, Хамзат — министр спорта Чечни в 23 года, Хас-Магомед Кадыров — глава МВД Грозного в 26 лет Оригинал этого материала © Znak.com, 02.09.2020 ...
Его родной брат Ясин также трудоустроился чиновником, но таких успехов, как Ибрагим, пока не достиг: он лишь исполняет обязанности начальника межрайонной ИФНС №?1 по Чеченской Республике.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

7. Коррупция в "Росатоме".

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 23.12.2009 Коррупция в "Росатоме" Масштабные хищения при строительстве Нововоронежской АЭС-2 под руководством главы "Атомэнергопроекта" Владимира Генералова — ближайшего советника Сергея Кириенко Егор ...
рублей.; — ЗАО ТК «Металлист» юридический адрес: г.Воронеж, ул.Волгоградская, 38Б, ИФНС по Левобережному району г.Нововоронежа за счет увеличения стоимости вы-полняемых работ было уведено порядка 200 млн. руб.; — ООО ФПК «КВАНТ» Юридический адрес: г ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

8. Наследие Чубайса.

octagon.media, 23.04.2021, "Турфирма сына Чубайса закрылась": Похоже, компания какое-то время работала в серую, без оформления — сайт тоже открыт в 2019 году, а, согласно финотчёту компании, за 2020 год её выручка составила ноль рублей, чистый убыток — 22 тыс. рублей. На сайте фирмы говорится, что она владеет парком вездеходов «Шерп», квадроциклами, багги, внедорожниками, однако на балансе они не отражены. Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

9. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

10. Олег Макаревич попутал отчеты.

Олег Макаревич попутал отчеты Бенефициар кубанского холдинга ЮМК в розыске за неуплату налогов на 347 млн руб. подконтрольным ему "Металлглавснабом" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2021, Налоги пропали в отчетах, Фото: via tipichkras ...
... копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

11. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах ...
Эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

12. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Арестованный банкир Алексей Хотин сыграл ключевую роль в банкротстве известного фонда Оригинал этого материала © "АПН", 23.04.2019, Фото: ТАСС, URA.ru, ruspekh.ru Дело "Югры" прирастает "Ямалом" Дмитрий Васильчук Алексей Хотин 11 тысяч обманутых ...
Как сказано в докладной записке УК «Росбанка» (имеется в моем распоряжении), «анализ действий А. Хотина говорит о прямом намерении «кинуть» фонды, реализованном через четко спланированную схему, при явном коррумпированном участии ИФНС».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

13. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.05.2012, Фото: "Коммерсант" Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского Новые фигуранты в деле Нелли Дмитриевой Николай Поздняков Дмитрий Козловский Как известно, все громкие уголовные ...
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

14. На санях от кредиторов.

Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 ...
5 мая 2009 года некая фирма ООО «Строительная компания «Вертикаль», зарегистрированная 23 июля 2008 года, внезапно меняет название на знакомое ООО «ГРМ».
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

15. За что избивали Ботнарюка.

В РФА поступают сообщения из различных государственных органов (ИФНС, ФРС, Арбитражный Суд) по фактам получения заявлений о внесении изменений в учредительные документы АНО «РФА», об отзыве доверенностей сотрудников АНО «РФА», выданных от имени ...
Более того, подтверждение полномочий на сбор и распределение вознаграждения было опровергнуто министром культуры Александром Соколовым 23 декабря 2005 года: «Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что принятые на ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

16. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

ИФНС по Истринскому району пришлось решением арбитража записываться в реестр кредиторов ООО — оно оказалось должно фискалами почти 38 млн. рублей.
Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

17. Кураторы прокуратуры.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.11.2015, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Кураторы прокуратуры Связи Константина Пономарёва в Генпрокуратуре "отмазывают" его от уголовных дел?
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

18. Сбежать за 45 часов.

В июне 2010 г. ИФНС № 3 провела в офисе компании проверку и по ее итогам предъявила претензии по налогу на прибыль на 43,2 млрд руб., включая пени.
23 марта 2012 г. Шмаков был привлечен по этому делу в качестве обвиняемого.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

19. Почему тормозится судебная реформа.

23 августа 2006 г. Арбитражный суд г. Москвы, по заявлению Степановой Т.В. о фальсификации решений общего собрания участников ООО «Строительная фирма «Вест», оформленных протоколом № 9 от 4 апреля 2005 г., назначил проведение почерковедческих и ...
... участников» ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы с государственными ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

20. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

... СМИ. Из справки УФСН по Тверской области: «В отношении организации ООО «Байкалфинансгрупп» сообщаем, что регистрационное дело организации передано 15.07.2005 в ИФНС России № 6 по г. Москве в связи с изменением данной организацией местонахождения ...
23 декабря АО «Роснефть» объявляет о покупке «Байкалфинансгрупп».
Дата: 12.03.2007 Копия в Google