Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

В ходе этой и последующих встреч махинаторы старались убедить строителя в том, что из-за якобы его недобросовестных поставщиков, недоплативших в казну налоги, ИФНС потребует с него около 100–120 млн руб., а вместе со штрафными санкциями сумма может составить и 200 млн руб. Предполагаемые аферисты пообещали снизить эту сумму до 10 млн руб., если строитель заплатит им 15 млн руб., которые, как утверждали фигуранты, они якобы отнесут руководству налоговой инспекции.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

42. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Разрешение на возврат НДС выдавала ИФНС №?28, которой руководила тогда Ольга Степанова.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

43. Максим Вайнберг в международном розыске.

Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

44. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Собеседник «Ъ», близкий к налоговым органам, предположил, что Владимира Шелепова арестовали по «дежурному обвинению», а следствие «скорее всего, будет копать в направлении нескольких ростовских строительных компаний», которые встали на учет в ИФНС по Приокскому району Нижнего Новгорода и регулярно получали из бюджета крупные возмещения по налогу на добавленную стоимость.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

45. Сенатор подался в бега.

По версии следствия, ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Фирма Меркурий-2», заключившие между собой договор подряда на строительство животноводческого комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на такую сумму в бюджет не уплачивали.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

46. Последний бой рейдера.

А уже 12 июля в Межрайонную инспекцию ИФНС №1 Мурманской области и 46?ю налоговую инспекцию по городу Москве той же группой лиц были направлены заявления о назначении на посты генеральных директоров компаний, входящих в группу, одного и того же человека, Юрия Сибарсова, проживающего в Мурманске.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

47. Таких не впускают.

В ФНС — начальники ИФНС по Москве № 25 и № 28 Елена Химина и Ольга Степанова со своими сотрудниками; во ФСИНе — начальники СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка» Иван Прокопенко и Дмитрий Комнов.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

48. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

А после того как эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику, она была доведена сотрудниками департамента до своего руководителя.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

49. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

50. Елена Лоссь слила "Бифидок".

После этого сделка по переходу прав собственности на сумму 470 тыс. руб. была осуществлена и зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

51. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

По нашим оценкам, стоимость этих активов составляла примерно 36 млрд руб. Для меня очевидно, что если бы ИФНС по Советскому округу Омска своевременно встала в реестр кредиторов второй, подчеркиваю, второй очереди по НДФЛ и воспользовалась своим правом накладывать данные им законом ограничения на реализацию активов, то как минимум задолженность “Мостовика” была бы полностью погашена»,— пояснял он ранее в социальной сети.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

52. Олег Макаревич попутал отчеты.

Уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

53. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

54. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Суд обратил взыскание на предмет залога — товары в обороте, принадлежащие ООО «Викимарт», выставив их на публичные торги, определив их начальную продажную стоимость в размере 25 млн руб. 16 августа ИФНС России №1 по Москве направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Викимарт» банкротом.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

55. Ответ Александра Семина.

За 4.5 года никому мы не угрожали и даже не знали, что кто-то собирается заводить уголовное дело после многочисленных проверок нашей организации аудиторами, контрольно-ревизионной палатой, счетной палатой, вновь назначенными генеральными директорами, службой безопасности, ежегодными выездными налоговыми проверками ИФНС.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

56. ОПС Юрия Желябовского.

По данным следствия, обнальщики, следуя поручениям господина Желябовского, зарегистрировали фирму в ИФНС N25 по Свердловской области, открыли для нее расчетный счет в СКБ-банке, нашли номинального директора и выстроили систему фирм-однодневок для перевода денег.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

57. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Господин Перепеличный и передал ему документы, которые якобы свидетельствовали о причастности к хищениям бывшей главы 28-й столичной ИФНС Ольги Степановой и ее мужа, своего многолетнего партнера — бизнесмена Владлена Степанова.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

58. На санях от кредиторов.

Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 млн. рублей (решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2010г.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

59. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Дмитрий Казьмин, Олег Сальманов Девятый арбитражный апелляционный суд вчера признал претензии ИФНС № 9 к ЗАО «Связной» более чем на 2,7 млрд руб. (НДС, пени и штрафы).
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

60. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google