Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

... совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других. По версии следствия, некоторые из них имели признаки фиктивности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус групп ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

102. "Мне пригрозили расправой".

Друзья Виктора Будилова (советник генерального директора 100% дочки «Газпрома» ООО «Газпром инвест Восток») обналичили около 3 млрд рублей. Игорь Нак как гендиректор ОАО «Ямалтрансстрой» (Лабытнанги) лично обналичил до 6 млрд рублей. Сотрудники Игоря Леоненко обналичили до 3 млрд рублей. Безусловно, указанные суммы обналиченных денег, принадлежащих «Газпрому», ориентировочные. Объемы по «уходу» от налогов Игорь Нак определял сам. Более 50 компаний, находящихся под контролем группы Ярослава Голко ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

103. Forbes: список богатейших людей планеты - 2009.

Долг UC Rusal перед банками — $14 млрд, группы ГАЗ — около 45 млрд руб. А общий долг компаний «Базэла» знакомые Дерипаски оценивают в $25-28 млрд. Осенью «Базэл» из-за margin calls потерял доли в канадской Magna (автокомпоненты) и австрийской Hochtief (строительство), банк «Союз» продан «Газпромрегионгазу». Возглавляет россиян теперь Михаил Прохоров, который, наоборот, смог войти в кризис не с долгами, а с деньгами. Он продал Владимиру Потанину 50% акций их компании «КМ инвест» (владевшей ...
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

104. Спонсоры ЛДПР.

Включение в "тройку" списка экс-офицера ФСО сопровождалось обнаружением в региональных группах нескольких кандидатов, чьи фамилии и должности внушали партийцам финансовый оптимизм.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

105. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

... за 2003 г. следует, что не менее половины всей выручки и больше 75% ее чистой прибыли получили не российские меткомбинаты, а офшорные трейдеры группы — Ferrotrade UK (выручка — $1,47 млрд, чистая прибыль — $352,5 млн) и Ferrotrade Gibraltar ($101,4 млн и $45,9 млн). Чистая прибыль всех трех комбинатов “Евраза” тогда составила $180 млн. С 2004 г. “Евраз” прекратил раскрывать финансовые показатели трейдеров, но скрывать компании уже нечего, уверен аналитик группы “Центр Инвест” Александр Якубов ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

106. Контрабанда на "Черкизовском"

Как стало известно «Росбалту», правоохранительные органы провели обыски на рынках группы «АСТ», а так же на рынке «Евразия» и Китайско-арабском рынке, расположенных на территории «Черкизовского». Копия в Google

107. Номиналы Евгения Пригожина.

владелец и директор, обнаруженной «Хрониками», инвестиционной компании АО «Инвест ресурс» — Павел Козырев.
единственная владелица и руководительница АО «Пайпер групп» — учительница физкультуры петербургской школы № 405 Елена Буханцова. Физкультурница в 2022 году, судя по отчетности компании, даже дала ей в долг 2 млн рублей. При этом «Пайпер групп ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

108. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Только после выявление и увольнения группы коррупционеров, следствие вернулось в нормальное русло, охранников Юшваев арестовали.
Ирина Юнаева владела компанией «Лидер Инвест», потом продала долю своему приближённому Давиду Фараджаеву.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

109. Покорители башен "Москва-сити".

Также на 47-м этаже — недвижимость Дмитрия Шевцова, бывшего управляющего директора и совладельца группы «Ренессанс Капитал». Как писал Forbes, в 2004 году Шевцов продал свою долю в компании и отправился путешествовать. На 47-м этаже — апартаменты Ксении Зориной, она владеет бизнес-центром «Эколофт» на Бауманской улице, раньше владела ЗАО «Аврора Инвест» — компанией-оператором Мальцевского рынка в самом центре Санкт-Петербурга.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

110. Золотой человек.

Зато новгородские силовики с честью отработали дело в интересах самого Левицкого — против Сити Инвест Банка по факту преднамеренного банкротства «Деки». В новгородской полиции была сформирована целая оперативно-следственная группа под руководством старшего следователя Елены Артемьевой, которая не поленилась устроить обыск в офисе кредитной организации в Петербурге. Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством — но при этом следователи ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

111. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Не согласился суд и с версией, что финансовые проблемы у бизнесмена начались после того, как подконтрольной ему группе компаний «Юкон» (специализировалась на строительстве дорог) подрядчики не заплатили вовремя деньги. В приговоре указано, что доход группы «Юкон» не является личным доходом подсудимого.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

112. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

В ходе расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус-групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

113. Лесная афера "Пушкинского дола".

Там, конечно, надо долго всё изучать, но объем присоединений компаний, которые производила одна только «Кубань девелопмент групп» (а руководил ею зять Ткачева Роман Баталов), уже сам по себе впечатляет.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

114. Рефлекс Павлова.

Деньги были одолжены группой ОНЭКСИМ офшору Rostex Enterprises Ltd господина Шулепова еще в 2008 году.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

115. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Дело было инициировано зампредом СК по заявлению кипрской Nesaram Ltd. еще на ранних этапах захвата предприятиям структурами основателя группы ПИК и Национальной нерудной компании Юрия Жукова.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

116. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE ...
... арбитраж, но бесславно проиграл суд. Структуры Леонида Лебедева остались с пакетом ТГК-2, значительными долгами и — один на один — с группой миноритарных акционеров, которые потребовали в соответствии с российским законодательством выкупить их бумаги ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

117. "Миллер для него был никто".

В 2006 г. структуры Макарова отдали 26% группы «Итера» индийской Sun Group в обмен на такой же пакет этой компании.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

118. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

В группу, опустошившую «Кредитимпэкс Банк» и заглядывающуюся теперь на другой лакомый объект, входят его собственный председатель правления и один из крупнейших акционеров (17,7%) Дмитрий Катая, который вместе с председателем совета банка Георгием ...
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

119. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

Дата: 22.06.2012 Копия в Google

120. Команда Грефа недооценила суд.

руб. В то же время, по оценке независимой консалтинговой группы, пакет ВИТЭРЫ объемом в 36,37% стоит 4,6 млрд руб. То, что реальной является именно вторая цифра, не трудно понять хотя бы из того, что она соотносима с той оценкой, которую проводил накануне выдачи кредита сам Сбербанк.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google