Инк", зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Полный адрес звучит романтично, словно цитата из пиратского романа. Прямо-таки веет в лицо солеными брызгами: Тортола, Роуд Таун, Дрейк Чемберс, 3321. Гильдии по-прежнему могут ни в чем себе не отказывать, располагая в общей сложности двумя процентами долей. У "медийного лица" [Марка Захарова] все те же двадцать. Зато участие гендиректора в уставном капитале резко снизилось - в пользу этой самой "Солвит Плюс. Инк".
Дата: 01.06.2009
Копия в Google
... 94. Анатолий Гиршфельд, президент АО “Украинская промышленная энергетическая компания” — 123 млн. долларов; 95. Борис Кауфман, председатель набсовета ЗАО “1-й ликёро-водочный завод”, президент корпорации “Оверлайн” — 122 млн. долларов; 96. Александр Кардаков, президент корпорации “Инком” и компании “Датагруп” — 113 млн. долларов; 97. Борис Фуксман, совладелец канала “Студия “1+1” — 110 млн. долларов; 98. Вячеслав Богуслаев, почётный председатель правления ОАО “Мотор Сiч” — 106 млн. долларов; 99 ...
Дата: 28.03.2007
Копия в Google
*** В ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА Норекс Петролеум Лимитед Исковое заявление Истец против Аксесс Индастриз, Инк., Реновы, Инк., Леонарда Блаватника, Виктора Вексельберга, Альфа Групп Консорциум, Краун Файнэнс Фаундэйшн, КТФ Холдингз Лтд, Альфа Файнэнс Холдингз, С. А., Краун Люксембург Холдингз, С. А., Эллиота Спитца, Тюменской нефтяной компании, Саймона Кукеса, Иосифа Бакалейника, ЛТ Энтерпрайзес Лимитед, Сандвелл Энтерпрайзес Лимитед, Истмаунт Пропертиз Лимитед и ...
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
Теперь же поверженный "Инком" уже год находится под временным наблюдением, его вкладчики и кредиторы вопиют, а арбитражный управляющий, насколько нам известно, старательно делает вид, что свято выполняет свою главную обязанность - "обеспечивать сохранность имущества" лопнувшего банка.
Копия в Google
Через компанию «Валентур», которая оказывает услуги по организации деловых поездок сотрудников «Ростелекома», у кипрской компании «Скайтон Инк» был заказан самолет для перелета 27-28 июля по маршруту «Ла Рошель – Москва – Ла Рошель».
Дата: 11.08.2009
Копия в Google
Зельцер в октябре 1999 г. инициировал иск к BoNY от имени вкладчиков Инкомбанка, но сам «Инком» еще с 1995 г. судился с адвокатом, обвиняя его в хищении денег.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
Известно, что он посещал офис Фонда "Центр зашиты частной собственности" 27.05.97 г., 10.06.97 г., 18.06.97 г., 08.08.97 г.(дважды), 22.08.97 г., 25.08.97 г., 30.09.97 г., 23.10.97 г. Кроме того Виноградов А.Г. является учредителем двух фирм: 1.ТОО "Альциона", зарегистрировано 30.10.91 г.по адресу, г.Москва,ул.Тимирязевская,дом.10, кор.12, руководитель Пучкова М.А. Соучредители: Сулейманов И.А. и Еремин А.В. 2.Страховое акционерное общество горняков "ИНКОМ",зарегистрировано 09.08.93 г. по адресу ...
Дата: 28.07.2000
Копия в Google
В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США: 1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк. 2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США) 3. Дельта Ассошиэйтс 4. Консалтинг Индастри 5. Прудент Файнэнсинг 6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг 7. Беттер Файнэнсинг Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от нашего клиента, что все эти компании контролируются мр. Игорем Федоровым, дата рождения -19 июля 1952.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Или, например, г-н Виноградов 4 августа 1998 года продал долю банка (97%) в ТОО «Ипотечный дом Инком» неким физическим лицам за 20 тысяч рублей.
Копия в Google
Вексель должен был быть погашен не ранее 1 сентября 2013 года, а чтобы затруднить его опротестование, считает следствие, он был передан по индоссаменту зарегистрированной в Белизе "Миндерстейн Файнэншл Инк.".
Дата: 05.06.2014
Копия в Google
Все до единого заводы, скупленные Савченко, оказались в 100-процентной собственности офшоров, а именно: «Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн», «Нейлвудс Селект Инк.» (обе — Британские Виргинские острова), «Болэнд Инвестментс Лимитед» (Кипр), «Эксмор Лимитед» (Великобритания), «Бастэн Лимитед» (Гибралтар), и других подобных компаний.
Дата: 21.11.2022
Копия в Google
В июле 1997 года, по версии следствия, Моснацбанк заключил аналогичный кредитный договор с другой офшорной компанией — «Вексмарк Банк Инк», на счет которой было переведено 68,6 млн. долл.
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google