[...] Ответчиками по иску кроме самих Ананьевых выступают семь компаний, в том числе нидерландская Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы раньше владели банком «Возрождение» и Промсвязьбанком.
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске. При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались около 700 000 человек по всему миру, многие из них были из США. В иске отмечается, что только с территории США через онлайн-биржу были переведены около 21 000 биткоинов на ...
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
Ранее аналогичный иск против Burford Capital и экс-супруги Ахмедова на сумму $85 млн подал семейный трастовый фонд Ахмедова Straight Establishment, которому принадлежит Luna.
Дата: 17.04.2019
Копия в Google
[...] [ИА "РБК", 10.01.2018, "Дерипаска подал иск к Манафорту из-за "мошенничества на $26 млн": «В иске Surf требует компенсации ущерба [в размере, который определит суд], понесенного от мошеннических действий ответчиков, ужасной небрежности, вероломного предательства, хищнического самоуправства, а также возмещения убытков в размере $25 млн», — говорится в документе.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
Дерипаска назвал публикацию частью антироссийской кампании, которую проводят американские СМИ. [ИА "РБК", 16.05.2017, "Дерипаска подал в суд Вашингтона иск к Associated Press за клевету": Представитель предпринимателя, в свою очередь, рассказал РБК, что речь шла о «консультационных услугах инвестиционного характера».
Дата: 16.05.2017
Копия в Google
... РСН" Дмитрий Саблин с женой Аллой Член Совета Федерации от Московской области, сопредседатель движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин вместе со своей женой подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Семья парламентария требует от политика 10 миллионов рублей компенсации и опровержения опубликованных им данных о причастности Саблина к коррупции и финансовых махинациях, передает "Русская служба новостей", в распоряжении которой оказалась копия судебного иска ...
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
Николай Глушков В том же 2006 году Головинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск «Аэрофлота» к Николаю Глушкову и также осужденному про его делу бывшему главному бухгалтеру компании Лидии Крыжевской и руководителю Финансовой объединенной корпорации (ФОК) Роману Шейнину на 214,9 млн руб. Суд постановил взыскать эту сумму солидарно со всех осужденных.
Дата: 25.10.2011
Копия в Google