Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... решения № 3 участника общества ООО «Арканд-Хаус» от 29 ноября 2002 года на должность Генерального директора общества назначен Письменный Андрей Владимирович (т.87 л.д.66). Должность счетного работника штатным расписанием организации не предусмотрена (согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати, представленной ОАО «Собинбанк» в ИФНС России №6 по г. Москве на исх. от 26.07.2006 № 25-09/12452 - т. 87 л.д. 29).. В результате проведенного ИФНС России №6 по г. Москве осмотра помещения ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по ...
Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.05.2002 г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдель-ные законодательные акты Российской Федерации» в перечень объектов подлежа-щих налогообложению по НДС ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

4. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

При этом в ходе проведения камеральных налоговых проверок Головлев А.В. с целью придания видимости законности своих действий представил в ИФНС России №6 по г. Москве подложные документы, согласно которым НДС исчислен им якобы на основании лизинговых платежей за 10-ть буровых установок. 29 сентября 2010 года решениями ИФНС России №6 по г.Москве №568 и №569 ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» отказано в возмещении сумм НДС в указанных размерах.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

5. Ответ Константина Пономарева.

На фоне этого бреда, у кого-то правда есть вопросы о том, почему 29.12.2015 г. Краснинский районного суда Смоленской области удовлетворил мое административное исковое заявление к ИФНС России №10 по г. Москве?
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

6. Почему тормозится судебная реформа.

При принятии искового заявления Вартанян Р.С., а также в ходе трёх судебных заседаний, состоявшихся 26, 29 января и 5 февраля 2007 г., судья Юрова И.Н. не предложила Вартанян Р.С. либо ООО «Строительная фирма «Вест» предоставить суду приказы ...
... участников» ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы с государственными ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

7. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок. — Врезка К.ру "Коммерсант", 29.07.2021, "Клали на флот с "Электроприбором": В ноябре прошлого года Мещанский райсуд Москвы признал Муталиба Эмиралиева виновным по обеим статьям УК, приговорив его к трем с половиной годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

8. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Умер "отмывщик" чиновничьих капиталов Александр Перепиличный, скрывавшийся в Англии от кредиторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2012, Фото: "Коммерсант" Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки Владислав ...
Господин Перепеличный и передал ему документы, которые якобы свидетельствовали о причастности к хищениям бывшей главы 28-й столичной ИФНС Ольги Степановой и ее мужа, своего многолетнего партнера — бизнесмена Владлена Степанова.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

9. Дмитрию Фришу предъявили самоуправство.

В 2017 году за хищения земельных участков были осуждены бывший заместитель начальника ИФНС по Чехову Юлия Иванова и предприниматель Данис Низаметдинов.
— Врезка К.ру] ["РЕН", 29.12.2019, "Видео: подмосковного чиновника задержали за вождение в пьяном виде": В ночь на 29 декабря сотрудники ДПС в городе Чехов остановили для проверки документов автомобиль Toyota Camry.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

10. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

11. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Следующего повышения ему оставалось ждать всего два года: в 29 лет его приняли в региональный политсовет «Единой России», а уже в этом году он стал руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики. К слову, Ибрагим — не единственный ребенок в семье, выбравший служение государству. Его родной брат Ясин также трудоустроился чиновником, но таких успехов, как Ибрагим, пока не достиг: он лишь исполняет обязанности начальника межрайонной ИФНС №?1 по Чеченской Республике.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

12. Спецпроект "Левиафан".

ГВСУ СК РФ было возбуждено уголовное дело № 29/00/0007-12 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ. В рамках уголовного дела генерал-майору Сазонову В.Ю. было предъявлено обвинение……
Со слов бывшей сотрудницы ИФНС по г. Чехову Редькович В.В., в ноябре 2012 г. Шатиков направил в налоговую письмо с рекомендацией провести проверку еще за 2011-12 гг. Она ответила, что не видит в этом необходимости.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

13. ФНС и НДС.

... инспекций неожиданно обратилось сразу 29 подозрительных налогоплательщиков, попросивших возместить им из бюджета 10,9 миллиарда рублей. Самое удивительное, что все налогоплательщики как будто нарочно подали заявления в полностью контролируемые Ольгой Черничук инспекции №№1,2,6,7,10,25 и 28. Инспекция Налогоплательщик Сумма к возмещению (руб.) ИФНС №1 ООО «Информ Связь» 249 000 000 ООО «Оптима торг» 472 000 000 ООО «Интеркорпорейтер» 386 000 000 ООО «Промторг» 513 000 000 ИФНС №2 ООО ООО ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

14. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима Приговор крупнейшему неплательщику налогов — мужу экс-депутата Госдумы Лукьяновой Андрею Шмакову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2013, Налоги ушли в бумаги, Фото: via Лента.Ру ...
Согласно приговору суда, 51-летний совладелец и гендиректор "Гленик-М", представив в ИФНС N3 по Москве "заведомо ложные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006-2007 годы", причинил ущерб в размере 32,4 млрд руб. При этом суд не стал строго ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

15. Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб.

... не хочет платить налоги на свою недвижимость Александра Баязитова, Тарас Подрез Равиль Маганов В налоговой инспекции (ИФНС России по Одинцовскому району Московской области) «Маркеру» пожаловались: мультимиллионер (состояние оценивается в $230 млн) и ...
Цена вопроса — 114 тыс руб. ["Ведомости", 29.06.2009, "Акции — жене": Исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов передал супруге Елене 1 млн акций компании (0,118% от уставного капитала) по соглашению о разделе совместного имущества ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

16. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику.
Коммерсант.Ру, 29.03.2021, "Взятка за лицензию": В Москве при получении взятки задержаны два сотрудника Министерства промышленности и торговли — Сослан Гериев и Андрей Бандуров.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

17. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Так, ООО «Стройресурс» с февраля 2013 года заключило 29 контрактов на общую сумму 64,2 млн руб., ООО «Точка тока» — 18 контрактов в 2014 году (17,7 млн руб.), ООО «ГХ-холдинг» — 30 контрактов в 2012 и 2013 годах (25,3 млн руб.).
Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

18. Инструкции Фемиды.

Теперь ему, видимо, помогают не только прокуроры и ФСБшники, но и провинциалы в мантиях, которых подрядил на едва ли не подсудное дело сам Верховный суд. Резонансное заседание в Красном состоялось 25 декабря, а резолютивная часть решения суда была оглашена под занавес прошлого года, 29 числа. Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

19. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Основная масса возмещений проводилась через ИФНС №28, экс-руководитель которой Ольга Степанова уехала на лечение за границу, откуда уже не вернулась.
При этом из банка выведено, по оперативным данным, не менее 29 млрд.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

20. На санях от кредиторов.

Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 ...
по делу № А40-86666/09-59-613; решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2009г.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google