Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гута-Банк защищается.

... 136-РП (распоряжением запрещалась продажа металлов - они должны были использоваться в качестве залога) Корпорация реализовала Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд. рублей (здесь и далее суммы даны в неденоминированных рублях. -К. М.). Комиссия отмечает, что из полученной суммы после продажи серебра необоснованно перечислено Центральному банку Российской Федерации и Коммерческому банку «Гута-банк» за оказанные ими Корпорации посреднические услуги в продаже серебра по 2,5 млрд ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

2. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Далее к делу подключились более опытные финансисты – это некая госпожа Ниязова (однофамилица Туркменбаши) и Гаврилов Илья Наумович. Об этом господине стоит сказать несколько слов: Гаврилов – банкир, выходец из Туркмении и его последняя официальная должность Член Совета директоров Федерального Депозитного Банка.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

3. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

15. Банковские документы далее показывают, что обвиняемый Джеймс ГИФФЕН добился, чтобы "Mercator" произвела следующие банковские переводы со счета компании "Mercator" в банке Citibank после получения ею 41 млн. долларов от компании "Mobil" вслед за заключением сделки по Тенгизу: а. 5 млн. долларов 26 августа 1996 г. на швейцарские счет "Nichem".
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

4. Занял, "кинул", в тюрьму.

Так процедура «резервирования» счета в банке вообще не предусмотрена российским законодательством. Но почему произошли все эти «чудеса»?! Ответ на этот вопрос хочется узнать у руководства Мастер-банка, который, судя по всему, может задним числом выдавать справки от одних фирм другим, а так же имеет свой собственный взгляд на российские законы. Впрочем, вряд ли Мастер-банк удостоит нас своими ответами… "Инновации" в аферах Далее выясняются новые подробности о деятельности Гладкова.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

5. Отчет СП о проверке

Кроме того, установлено, что ГУВБиФ МО РФ не урегулировало вопрос размещения бездокументарных именных облигаций Банка на сумму 32,7 млн. рублей. 5. В связи с трудностями в финансировании предприятий военно-строительного комплекса, начальник ГУВБиФ МО РФ в декабре 1997 г., превышая права данные ему по должности, без разрешения Министра обороны РФ, согласовал с Банком три договора вексельного кредита, на общую сумму 44,0 млн. рублей (здесь и далее в деноминированных рублях), а также подписал ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе ...
ЗАО "Балтийская строительная компания" Акт проверки Счетной палаты Российской Федерации с отмеченными нарушениями и недостатками был рассмотрен только генеральным директором ЗАО "Балтийская строительная компания" (далее Общество).
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

7. "Лиосбанк" - логово мошенников

В статье почему-то совершенно «случайно» не называют его имени, представляя его как Московский банк, так проще. 2. Международный промышленный банк (Сознательно обвиняемый наличии неких проблем и грехов) далее МПБ. 3. Отдел экономической безопасности «Лиосбанка» - Белов Игорь Михайлович (в статье он не связывает себя с «Лиосбанком»), представляясь, как Центр экономической безопасности, имеет как и все в преступном мире кличку «Бык». Копия в Google

8. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... только в среде B2B, нацеленной на активных участников электронной коммерции, далее называемых как "вебмастеры". Все клиенты Fethard Finance для того, чтобы использовать услуги должны быть активно вовлечены только в законную деятельность электронной коммерции… Примечательно, что банковская лицензия типа «А» выдается только мощным банкам с солидной международной репутацией. В частности, эта лицензия разрешает оффшорному банку вести любые банковские операции как с иностранными, так и местными ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

9. Сергей Полонский провалил эфир.

13% - подоходный налог, который мы платим с заработных плат, а помимо всего прочего, там, значит, есть (нрзб), там и так далее. Поверьте мне, что сегодня налоговая нагрузка такая глобальная, плюс ко всему, например, скажем, мы строим в 9 странах мира, помимо России. И везде стоимость ипотечного кредита составляет 3,5-4%. У нас люди вынуждены платить 20%. Это безумие! Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7 ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

10. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... характеристика и структура ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (далее - ОАО "НГК "Славнефть", Общество) создано на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и ...
В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

11. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

ммм. Есть АСВ — Агентство по страхованию вкладов, это та организация, которая сейчас выступает вместо АМТ Банка и которая собственно подает иски на все наши активы, банкротит их и так далее.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

12. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Банка, компании Breyton Holdings Limited или, может быть, Ваше, господа? Далее говорится о клиентах компании, которыми могли стать граждане РФ: «1. Предмет договора Банк выдает корпоративные платежные карточки: ЕС/МС Classic,VISA Classic, VISA Electron, Maestro клиентам КОМПАНИИ. В настоящем договоре использованы следующие термины: Карточка – эмитированная БАНКОМ и находящаяся в его собственности корпоративная платежная карточка ЕС/МС Classic,VISA Classic, VISA Electron, Maestro карточка.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

13. "Веерное" банкротство "Югры".

Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин. Далее "Каюм Нефть" авансом, путём передачи двух векселей ПАО БАНК "ЮГРА" серий 880-1 № 0192 и 880-01 № 0184 на сумму 149 000 и 1 500 000 долларов США соответственно, оплатило подрядчику ООО "УБР-1" (часть холдинга "Русь-Ойл") стоимость работ по бурению этих скважин. Далее, УБР-1 договаривается с "ДримНефтью", что фактическим подрядчиком ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

14. Как потрошили Югру.

... завода "Синтез" и так далее и так далее, привели к удивительному. Не к кому было втираться в доверие, репутация Хотиных бежала впереди них. Поскольку грабить частных предпринимателей стало затруднительно, в 2012 году было принято единственно верное решение — грабить государство. В конце 2012 года Юрий Алексеевич Хотин приобретает Югру — крошечный региональный банк, занимающий почетное 261 место в рейтинге. Всякий знает, если на районе открывают красивый офис со словом "Банк" на вывеске, туда ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

15. Ответ Дмитрия Козловского.

После чего представители «Номос-Банка» кричат о вселенском заговоре, подкупе следователей(чего ж не примазаться-то к громкому делу Дмитриевой) и т.д. В общем, банк ведет себя не как уважающая кредитная организация, а как мародер, пытающийся заработать максимум на чужих трудностях. Эта позиция- личный выбор конкретных руководителей тех или иных банков и находится в плоскости морали. Далее блогер пишет: «Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

16. Отчет Счетной палаты.

Компания перечисляла Обществам денежные средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

17. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Далее вся фильтрация была переведена на «Транстелеком», и к полудню 22 июля атака стихла.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

18. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

19. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Потом они перепродали, подскочили деньги е Центрального банка, Сбербанка, китайцы дали деньги. Это все не в этом дело. Это ладно, это фокусы, они всем известны. Но! Тогда «Роснефть» не участвовала, западные банки сказали: не можем. Здесь получается то же самое. ФСА запросила казначейство. А.ВЕНЕДИКТОВ: ФСА - это? В.ГЕРАЩЕНКО: Federal Security Agency, которое дает право на организацию банков и так далее. Кстати, банк Англии сказал: зря мы отдали контроль им, они нихрена не понимают, но это уже ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

20. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.

... другого акционера ООО "Техносфера" фирмы "Панорама" и "Вектор" зарегистрированы по адресу: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101. Далее по списку: ООО "Корнер", учредители ООО "Ост-партнер" и ООО "Альба-плюс", юридические адреса: г. Элиста ул. Ленина 249 ...
... Петухов Андрей Мельниченко Нашумевшая история о том, как председатель правления сразу двух российских банков - "Конверса" и "МДМ" - Андрей Мельниченко пытался провести очередную, восьмую по счету, эмиссию акций банка, получила неожиданное продолжение ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google