Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Как считает источник "Ъ", она в ближайшее время поменяет свой статус со свидетеля на обвиняемую. Сам Григорий Куликов на допросе и очных ставках заявил, что компания "Грандинвест" ему незнакома и о взимании с инвесторов работниками "Миэль" наличных средств по приходным ордерам этой организации он не знал.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

82. В Петербурге проворовало трубы.

После допроса его процессуальный статус не изменился, однако господин Петров уже написал заявление об увольнении с должности.
Выручка в 2011 г. — 8,6 млрд руб., чистая прибыль — 58,7 млн руб. Штат компании — 1200 человек, указано на ее сайте.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

83. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Волгопромбанк был продан депутатом компании «Промсвязькапитал Б.В.» в 2007 году.
... к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год. Изложим ВСЕГО ДЕСЯТЬ фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности Михеева О.Л., нарушении им Закона «О статусе депутата Государственной Думы РФ ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

84. Петербург все снесет, Молчанов и Матвиенко — застроят.

Решение питерского суда, как сообщал "Ъ", затрагивало интересы крупных бизнес-структур и могло послужить основанием для возвращения охранного статуса сотне других памятников.
Это, в частности, затрагивало бы интересы компании "ВТБ-Девелопмент" во главе с сыном экс-губернатора Сергеем Матвиенко, реализующей масштабный проект "Набережная Европы" на территории бывшего Казенного винного склада, который инвестор еще не успел ...
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

85. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

... относительно расчетов за природный газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании",— говорится в официальном заявлении ГПУ. [izvestia.com.ua, 24.10.2011, "С новым газом: Против Юлии ...
Сейчас обвинение Юлии Тимошенко не предъявлено, и она находится в статусе "лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело".
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

86. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Как неминуема реализация батуринской компании «Интеко» тоже на условиях покупателя. «С той лишь разницей, что власти не заинтересованы в преследовании человека в статусе столичного мэра, фигуры системообразующей и много знающей, коей и является Юрий Лужков.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

87. Роман Абрамович задекларировал состояние.

За 1998 г. он заработал более 12 млн руб., все доходы получил в компании «Рудиком лтд. Гибралтар».
Сегодня эта реальность такова, что от госслужащих (к которым по статусу относятся и депутаты), а тем более от кандидатов в депутаты, согласно федеральному и местным законам, указам президента и постановлениям избиркома, требуется опубликование ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

88. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.

Первым владельцем "Межигорья" стала донецкая компания "Мединвесттрейд". Почти сразу они проиграли искусственно инспирированный судебный процесс, затем проиграли апелляцию, подтвердили свой статус "добросовестного покупателя" и продали резиденцию другой донецкой фирме "Танталит", которая стала "должным приобретателем". То есть произошло "отмывание" процедуры отчуждения. И вот сейчас компания "Мединвесттрейд" объявлена банкротом.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

89. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

У адвокатов есть специальный статус.
Соучредителем фирмы числился Георгий Дутов, который возглавлял совет директоров в компании бывшего члена правления «Газпрома» Валентина Никишина («Кворум-Н»).
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

90. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

... Бывший руководитель ОАО "Московская нефтяная компания" (МНК) и его правопреемника — ОАО "Московская нефтегазовая компания" (МНГК) Шалва Чигиринский вчера был вызван на допрос в главное следственное управление при ГУВД Москвы. Он проходит свидетелем по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 600 млн руб. Поскольку господин Чигиринский, проживающий сейчас в Лондоне, на допрос, скорее всего, не приедет, следствие собирается поменять его процессуальный статус и объявить в розыск ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

91. Тайный список "Аэрофлота".

Тут важна не прагматика, а подчеркивание собственного статуса как лица, способного давать другим льготы и преференции.
Вот, к примеру, бывший (член совета директоров компании, министр, чемпион мира).
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

92. Рейтинг московских рантье.

2. ИКЕА Мос. $430 млн Самые популярные моллы страны IKEA изменила облик многих российских квартир, но и Россия меняет эту компанию. IKEA всегда работает в одиночку—зачем делиться успехом? В России независимый статус давался компании с трудом.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

93. Нефтегазовая промышленность-2004.

При этом вернулся, качественно изменив свой статус. Если в ТНК Кукес занимал должность наемного топ-менеджера фактически частной компании, то в ЮКОСе после ухода из него Михаила Ходорковского осенью 2003 года он постепенно осваивает профессию наемного топ-менеджера публичной компании - компании, где все акционеры имеют более или менее равные права.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

94. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Как следует из решения, «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию».
В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

95. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... Великобритания, Кипр) Оригинал этого материала © "Компания", 13.09.2021, Топ-10 самых богатых изгнанников современной России, Фото: buro247.ru, "Голос Америки", Getty Images, AP, onanton.co.uk, new-magazine.ru Виктор Ядуха Россия уверенно входит в число мировых лидеров по оттоку состоятельных людей. При этом, говоря о «глобальном исходе» десятков тысяч долларовых миллионеров из России, надо учитывать тот факт, что большая часть из них уезжает за статусом нерезидента, чтобы сэкономить на налогах ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

96. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

... что предоставит статус, «если есть такая возможность». Губернатор Ростовской области Василий Голубев: госконтракты на миллиарды рублей для семьи близкого бизнесмена Переизбранный на новый срок губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече глав регионов с президентом в конце сентября пообещал сделать так, чтобы «Дон служил стране». Судя по госзакупкам, особенно активно Дон служит отдельным ее представителям. Один из них — местный бизнесмен Евгений Узденов. Его компания получала от ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

97. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Татарстан требует особый статус и отдельное соглашение.
Мгновенно после покупки этих акций компания их обесценивает.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

98. Премиальные "возвраты" Германа Каплуна.

... на различные деловые конкурсы, дабы получить престижную премию и почётное звание, которое поднимает статус владельца той или иной компании. Но, как выяснилось, даже в этом чистом и благородном деле хватает "тёмных пятен". В распоряжении нашей редакции появились документы, которые проливают свет на обратную сторону престижных конкурсов, проводимых известным агентством РБК в начале 2010-х годов. Речь об известных в широких предпринимательских кругах премиях "Компания года" и "Народная марка ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

99. Схема для родного человечка.

Беглого взгляда на документы достаточно, чтобы понять, что за люди стоят за преследованием компании и кто именно исполняет заказ на то, чтобы как следует её "закошмарить".
... Руслан Загиевич Матиев, в начале тысячелетия защитил в Академии управления МВД диссертацию по теме "Криминологические особенности преступности и предупреждение органами внутренних дел ее проявлений в регионе с особым экономическим статусом (ОЭС ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

100. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

А может, это провокация?» До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями ...
И дела в отношении меня нет. В одном из сфабрикованных уголовных дел я прохожу в статусе свидетеля.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google