Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег. Более того, осенью 1999 г. Республика Казахстан и Нурсултан Назарбаев подали апелляции в уголовный апелляционный суд кантона Женева.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

22. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

По нашим правилам залоговые деньги кладутся на государственный счет (в данном случае на счет кантона Женева).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

23. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Что же касается каких-то российских денег, проходивших по счетам швейцарских банков в кантоне Тичино в августе 1998 года, то что же в этом удивительного?
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

24. Абсолютное ханство.

Объем материалов расследования таков, что прокурор кантона Женева Бертосса, который ведет дела, вряд ли успеет закончить их к маю этого года, когда у него истекают сроки полномочий…
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

25. Политический самострел Рогозина.

Вот что писал журнал «Русский фокус» о финансисте «Родины» еще перед прошлыми выборами: «Еще в 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем там был указан факт наличия у него израильского гражданства».
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

26. 29.Постановл. о привлечении

В марте-апреле 1998 г. Скуратов Ю.И., заведомо зная, что согласно ст. 44 Федерального Закона "О прокуратуре Российской Федерации" он, как Генеральный прокурор РФ, имеет право лишь на бесплатное форменное обмундирование по установленным нормам, сделал индивидуальный заказ на пошив 14 костюмов у представителя итальянской фирмы "Ermeneglldo Zegnа", которые были пошиты в мае 1998 г. на фабрике названной фирмы, расположенной в г. Стабио, Кантон Тессин Швейцарской Конфедерации и впоследствии ... Копия в Google

27. Тимуру Кулибаеву и Динаре Назарбаевой отказали в перестройке.

Суд швейцарского кантона Во аннулировал разрешение на реконструкцию, на самом деле фактически запретил снос и новое строительство отеля Fleur du Lac («Цветок озера») в пригороде Лозанны.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

28. Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева.

В качестве своего домашнего адреса Юрий Федяев указал поместье в кантоне Санкт-Галлен в Швейцарии. «Кузбасский уголь Федяевы продают через трейдера в Швейцарии. Это позволяет уходить от налогов в России. И не возвращать прибыль в Кемерове», — отмечал Scanner project. Поместье в кантоне Санкт-Галлен (Швейцария) ngs42.ru, 17.04.2021, "Сколько заработал самый богатый депутат Госдумы от Кузбасса": Самым богатым депутатом Госдумы от Кузбасса можно смело назвать Павла Федяева: его доход в 2020 году ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

29. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

В момент ареста он сотрудничал с властями кантона.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

30. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Шёб отмечал, что прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии проводит собственное расследование.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

31. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Газета «Handelszeitung» утверждает, что этим «информатором» стал швейцарский торговец оружием из кантона Цуг, который тоже был официальным участником вышеупомянутых сделок. Роли распределены Раскрывая подробности, «Handelszeitung» пишет, что основу всей этой конструкции в 2010 году составили упомянутый швейцарский банкир, его фиктивная фирма в России, менеджер «Ruag Ammotec» и также уже упомянутый торговец оружием из кантона Цуг. В качестве перспективной «целевой аудитории» эта группа ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

32. Сергей Михайлов не доказал, что он Михась.

Однако присяжные полностью оправдали Михайлова, а в 2004 году власти Швейцарии обязали кантон Женева выплатить бизнесмену компенсацию в полмиллиона долларов.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google

33. "Золотой фонд" Отечества на дому.

По его словам, когда он занял дом старшей дочери Президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнары, расположенный по адресу 1223 ch Chemin de la Prevote 7 в кантоне Женева Швейцарии, то обнаружил валявшиеся без присмотра картины среди мусора. [Фергана.Ру, 23.12.2013, "Швейцария: Политэмигранты из Узбекистана устроили "оккупай" дома Гульнары Каримовой в Женеве": Согласно данным, полученным «Ферганой» в реестре недвижимости кантона Женевы, строением и земельным участком, расположенными по адресу 7 ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

34. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Сейчас отдел по экономическим преступлениям полиции кантона Цуг расследует уголовное дело в отношении руководства «Хеминдастриал Траст».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

35. Грузинская мафия в Альпах работала под "вором в законе" Кахабером Шушанашвили.

Только в кантоне Женевы за год было зафиксировано 7 тыс. 932 кражи, из них 80% — со взломом, что составляет 22 в день.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

36. Виновник столкновения Lamborghini Murcielago и Volkswagen Golf — 22-летний Зияд Бабаев, сын строительного магната Мехраджа Бабаева.

[BFM.ru, 25.11.2009, "Женева может потребовать выдачи участников скандального ДТП": Швейцарские власти могут потребовать выдачи россиян, причастных к скандальному ДТП в швейцарском кантоне Женева, если будет доказана их вина, пишет в среду газета Tribune de Geneve со ссылкой на женевского генерального прокурора Даниэля Запелли (Daniel Zapelli).
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

37. Молчание как знак.

В частности, правоохранительные органы этого государства хотели бы прояснить связь Логинова с такими фирмами, как "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017), которые вместе с ТОО "Маклин» учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"), а также компании GLENCROSS Trading Sugar.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

38. Швейцарский переполох.

29.05.2003 Швейцарский переполох Кому предназначалась взятка от украинского хирурга Владимира Вечерко, по прозвищу "Гной" Василий Трехуев Вчера в коридорах Прокуратуры кантона Женева было необычно оживленно – швейцарские следователи делились подробностями необычной истории, произошедшей накануне.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

39. Прокурор Бертосса выбирает деньги.

По данным газеты, 1,5 миллиарда долларов минуя российский бюджет пошли на предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году *** Оригинал этого материала © "Газета", 06.03.2002 "Я бы не хотел оставлять это дело своему преемнику" [...] Решение о прекращении дела Бородина специальному корреспонденту "ГАЗЕТЫ" Владимиру Мироненко прокомментировал генпрокурор кантона Женева Бернар Бертосса.
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

40. В отношении Логинова (справка)

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"). Копия в Google