Последняя фирма, как следует из базы ICIJ, также владеет долей в офшоре с Багамских островов Wellsky Limited (собственнику здания в Колпачном, 7).
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
Она жила тоже в центре, в Колпачном переулке, и этот дом тоже в числе прочих приглянулся "МЕНАТЕПу". - Пришли конкретные люди с автоматами и объяснили нам, что с "МЕНАТЕПом" лучше не спорить, - вспоминает сотрудник размещавшегося в Колпачном объединения "Молодежная инициатива".
Дата: 18.05.2006
Копия в Google
Одним из них являлся магазин "Чай", занимавший помещения общей площадью 360 кв. м на улице Покровка, 8. По соседству с ним, в Колпачном переулке, находился офис банка МЕНАТЕП, где, по словам господина Прислухина, в это время располагались кабинеты Михаила Ходорковкого, Леонида Невзлина, Платона Лебедева и других руководителей банка.
Дата: 18.05.2006
Копия в Google
Например, переехать из просторных хором захваченного им (по той же схеме, что и «Апатит») НИУИФа на Ленинском проспекте в маленький офис типа трехкомнатной квартирки на Колпачном, в которой он с Ходорковским сотоварищи начинал свой апатитовый бизнес, или пересесть из импозантного «роллс-ройса» в скромную белую «пятерочку» тех же времен.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
Даром что ли несколько лет Гурьев, Ходорковский и иже с ними несколько лет вершили свои дела в Москве, на Колпачном, где размещалась резиденция «Роспрома».
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
В Колпачном переулке, здании центрального офиса МЕНАТЕПа, например, частенько видели женщину, похожую на Эллу Памфилову, выходившую из кабинета Леонида Невзлина с конвертом в руках, и вряд ли в тех конвертах были только приватные письма.
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
Так околпачивали коллектив ОАО «Апатит» владельцы предприятия и те, кто руководил всем производственно-сбытовым процессом из Москвы, из своего офиса в доме № 4 в Колпачном переулке.
Дата: 02.02.2006
Копия в Google
Что любопытно, заказчиком реконструкции этого дома 9А стр. 1 в Колпачном переулке в 2016 году выступило уже знакомое нам ООО «Лид Лайн».
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Адрес штаб-квартиры банка: 101980, г. Москва, Колпачный пер., д. 4. Тел.: (095)923-60-24 Факс: (095)235-36-15 К штаб-квартирам "Менатепа" на Колпачном пер. и ул. Щипок в 1995 г. добавилось весьма презентабельное здание по Уланскому пер. 27, где ранее размещался "проглоченный" "Менатепом" НИИ экономики авиационной промышленности.
Копия в Google
За упомянутый выше случай использования прикрытия управления безопасности МЕНАТЕП преступниками Кудряшов был понижен в должности, а впоследствии вообще был выведен из состава УБ и переведен в одно из подразделений банка, расположенное по Колпачному переулку.
Копия в Google
Арест мотивирован задолженностью по текущим платежам в бюджеты различных уровней за 2004 год на сумму 1,4 млн. руб. 7 апреля 2005 года главный акционер МЕНАТЕПа Леонид Невзлин заявил, что прокуратура наложила арест на несколько принадлежащих инвестиционной группе зданий, расположенных по Колпачному переулку.
Дата: 20.04.2005
Копия в Google
Дело Белых В конце мая 2016 года Юрий Судгаймер долго петлял между зданиями в Колпачном переулке в центре Москвы, прежде чем обнаружил обнесенное высоким металлическим забором четырехэтажное строение из красного кирпича, которое от посторонних глаз прятала евангелическо-лютеранская церковь кафедрального собора Петра и Павла.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
Г-н Анилионис получал некоторые инструкции в отношении РТТ на регулярных совещаниях (на которых я также присутствовал) в головном офисе г-на Ходорковского в Колпачном переулке.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
... лица, а также Спиричев, Карташов, Черникова и Карасева в период с 25 по 28 декабря 2000 г. обеспечили перечисление ими 128.691.355.88 рублей из отделения Федерального Казначейства по г.Лесному, расположенного в по ул. Белинского, 31 г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, на счета вышеперечисленных подставных юридических лиц в подконтрольном Лебедеву и организованной группе ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» в г.Москве, д. 4/4 Колпачного переулка и обратили в свою пользу ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google