Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Дарио Итем В июне 2013 года офшорная компания Кирилла Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией «Сибура».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

62. Байкало-Виргинская магистраль.

Так подряды получили еще две структуры («Энергомонтаж» и «Транстроймонтаж»), владельцами которых выступают кипрские компании. В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них. Но потом владение ушло в более закрытые юрисдикции — на Британские острова, на Белиз или на Панаму.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

63. Битва за "Бител".

Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения, которое компания предоставила Верховному суду острова Мэн в рамках иска со стороны структур МТС. Теперь Altimo обязуется не совершать никаких действий с принадлежащими ей акциями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») на сумму $900 млн. [Газета.Ру, 10.04.2013, "МТС подморозили Vimpelcom": Увеличение объема замороженного пакета может объясняться переоценкой бизнеса Bitel в 2012 ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

64. Острова раскрытых сокровищ.

Валерий Голубев [Ведомости.Ру, 04.04.2013, "Данные о владельцах офшоров обесценивают призывы Путина": В 2007 г., явствует из документов, Шувалова стала акционером Severin Enterprises Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах и владевшей по крайней мере двумя другими офшорными компаниями, которые владели еще несколькими. Операции одной из компаний, Sevenkey Ltd., были описаны в 2011 г. в расследовании Barron’s, где эта компания была увязана с ее мужем; Игорь Шувалов отрицал ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

65. От Питера до Рейкьявика.

Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

66. Новые владельцы "ЮКОСа".

В интересах специального трастового соглашения (Palmus Trust) действовала нормандская Palmus Trust Co. Ltd. По словам Алексея Чанова, директора специализирующейся на офшорных схемах компании DS Express, номинальные держатели акций, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (БВО), вводятся для того, чтобы обеспечить анонимность бенефициаров. Реестр Гибралтара и Нормандских островов (Гернси, Олдерни, Сарк) является открытым, но на этих территориях не требуется указывать, в чьих ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

67. Продолжение расследования английского детектива.

а также имеет компанию по ремонту транспортных средств, расположенную в Snugborough Industrial Еstnte на окраине Doug1as. Эти помещения пострадали от пожара приблизительно 14-18 месяцев тому назад, когда одна из крупнейших торгующих мебелью точек на острове была стерта с лица земли.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

68. "Яхта Путина" пахнет газом.

А дочерняя структура офшора владела яхтой: заказчик строительства судна — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова), компания принадлежит Mischositos Investment S.A., следует из «панамских документов».
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

69. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

70. Темная сторона лунки.

На троих бывшим коллегам по министерству с недавних пор принадлежит компания «Спорт Прожектс»: у Христенко как у бывшего министра 34%, а у его бывших замов по 33%. И всего несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, эта компания приобрела у фирмы с Британских Виргинских островов («Рэйвборг Кэпитал») 100% в другом российском предприятии — «Скортэкс».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

71. "Майами наш":

... компании F.I. Realty Corp. На этом же острове по адресу Fisher Island Dr 5311 супруга Максима Темникова владеет еще одной элитной недвижимостью общей площадью почти 640 квадратных метров стоимостью $5,1 млн. Частный остров Fisher Island считается одним из самых фешенебельных мест в Южной Флориде, где имеют свои резиденции и виллы самые богатые и знаменитые личности, в том числе Андре Агасси, Борис Беккер, Рики Мартин, Мадонна, Джулия Робертс и др. Местные риэлторские агентства называют остров ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

72. Золотые офшоры Алиевых.

Кроме того, дочери президента Арзу и Лейла в 2008 году стали владелицами еще трех офшорных компаний на Британских Виргинских островах (Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Manageme?nt Limited). [ИА "РБК", 04.04.2016, "СМИ нашли в офшорах золотодобывающие компании президента Азербайджана": Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

73. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом Глава "ТНС-энерго" гламурно отметил в Италии день рождения на €2 млн Оригинал этого материала © newtimes.ru, 15.08.2014, Пир во время чумы, Фото: nsk.elektra.ru, Видео: ilsole24ore.com Дениэл Вильямс Дмитрий Аржанов Российский миллионер и владелец компании «Транснефтьсервис С» Дмитрий Аржанов (его состояние Forbes оценивает в $800 млн) вызвал переполох на Капри. 14 августа он отмечал на знаменитом острове Капри (здесь любил бывать Ленин) свой день ...
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

74. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Земельные участки на побережьях Сочи, острова Корфу в Греции, Черногории. Земельный участок в престижном районе Московской области, недалеко от иннограда «Сколково», 397 гектаров (39 700 соток) в Баковском лесничестве — 24 млн 385 тыс. 725 рублей (в 2008 году аукцион на долгосрочную аренду выиграла компания «Эко Вест», зарегистрированная по одному адресу с «Миллхаус», управляющей активами Абрамовича).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

75. Лужков грозится ликвидировать жилой комплекс для "непростых людей".

«Сергей Грищенко построил комплекс и купил себе «КД авиа», за что теперь и сидит», — полагает Андрей Евстигнеев, коммерческий директор компании «Рашн Риелти», которая продает квартиры в ЖК «Остров фантазий». Заработанные на жилом комплексе деньги Грищенко вложил в транспортный бизнес. До недавнего времени он являлся главой и совладельцем калининградской авиакомпании «КД авиа». В прошлом году компания была признана банкротом.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

76. Рабы из Средней Азии на острове Русский.

... работ по строительству объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого пройдет в 2012 году саммит АТЭС, и конференц-центра на острове Русский Владивостокского городского округа. Соответствующее распоряжение премьер-министр Владимир Путин подписал 15 мая. […] Основной актив компании Crocus International, крупнейшим бенефициаром которой является президент компании Арас Агаларов, — торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити» на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

77. Жертвоприношение Лужкова.

... выйти из ряда других проектов («Хрустальный остров», небоскреб «Россия», «Новая Голландия»). В июле этого года кредиторы предприняли новую атаку на г-на Чигиринского. Теперь уже другой госбанк — ВТБ — потребовал от Russian Land погашения 3 млрд рублей. Поручителями по этому кредиту выступали Чигиринский и подконтрольная ему компания Gradison Consultants Inc. (владелец 50?процентного пакета компании Bennfield, которой, в свою очередь, принадлежит пакет акций в нефтяной компании Sibir Energy ...
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

78. Губернские ротации.

Но последняя компания не собиралась уступать остров без боя, где она контролировала (кое-где вместе с британской "Бритиш Петролеум") проекты "Сахалин-1, -3, -4 и -5" ("МН" N 34). В этом году было объявлено о предстоящем увеличении добычи нефти и газа на острове, и промедление в борьбе за политическую, а значит, и экономическую власть стало смерти подобно.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

79. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

Вчера британское издание The Independent сообщило, что братья Рубен подали иск в суд Британских Виргинских островов. Именно там, по утверждению англичан, были зарегистрированы компании Олега Дерипаски - Alucor Trading SA и Sayana Foil SA. Они стали 'зеркальными' для аналогичных британских фирм, но с иной регистрацией и другими счетами.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

80. Черного кобеля не отмоешь добела.

С одной стороны, такие даты предполагают гордость за историю компании, подведение итогов великих свершений и клятвенные заверения себе самим и окружающим, что дальше все будет точно так же, только лучше, больше и глубже.
... Самаранефтегаза» распределен по 17 процентов между офшорами MQD (Британские Виргинские острова), Parton (Кипр) и Seguential Holdings (Кипр). 51 процент голосующих акций «Юганскнефтегаза» получили Trenton (Маршалловы острова) и Bloxon (остров Тортуга ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google