Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дерипаска откупился от Живило.

Кроме того, компании Живило получат денежную компенсацию, в том числе и по действующим до 2021 г. векселям НкАЗа, на общую сумму около $15 млн. Конечную сумму компенсаций фигуранты соглашения не называют. Один из них лишь отмечает, что расчеты с Живило уже осуществлены, а сумма “значительно меньше $100 млн”.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

122. ЮКОС увел из бюджета $14,2 млрд.

Таким образом, общая сумма налоговых претензий к ЮКОСу за 2000-2002 годы превысила $14 млрд, к "Юганскнефтегазу" – $3,3 млрд. Капитализация ЮКОСа по итогам вчерашних торгов в РТС составила всего $9,2 млрд, и тем не менее представители компании говорят, что не собираются начинать процедуру банкротства.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

123. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Сквош и большой теннис в Чехии В 2014 году казахстанская юристка и финансистка Айжан Бексеитова вошла в совет директоров чешской компании JILO, spol. s r.o. Годом ранее эту компанию купил некий кипрский офшор BelliarHoldings. Сумма покупки, если верить официальным документам — 24,2 млн чешских крон ($1,26 млн по курсу того времени).
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

124. Леонид Арапов промотал капитал.

директора ООО «АВА-Треи?д» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», — говорится в решении арбитражного суда. В суде было установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

125. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

По словам представителей компании, указанные в счетах лица стали акционерами AOG за «скромные суммы», либо в рамках программы поощрения сотрудников и директоров, или же получили акции по номинальной стоимости в ходе первого раунда привлечения финансирования. На тот момент «ни у кого из них не было политического мандата», сказали в компании.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

126. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Silverrow Invest 17 декабря 2013 года предоставила Felarco Management ссуду в 10 миллионов долларов, а через три дня Felarco выдала заем на такую же сумму Беджамову. 27 ноября 2013 года Silverrow Invest предоставила Felarco Management ссуду в 17 миллионов евро, а через 16 дней Felarco Management выдала заем на ту же сумму Беджамову. Неизвестно, кто владеет Tradeberg United, однако компания, по всей видимости, связана с Беджамовым и Маркус. В середине 2011 года она выдала заем на сумму 14,3 ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

127. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Эта компания чудесным образом получила контракты на общую сумму 19 564 000 рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

128. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Офшорная компания, интересы которой представляет Карамзин, требует от Копелева 15 миллиардов рублей. Владимир Копелев о таких суммах не знал, пока не получил повестку в суд. Как и предыдущая жертва, говорит, что никакие документы он не подписывал.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

129. "Сумме" подбирают слагаемые.

С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

130. Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой.

Vimpelcom в 2016 г. признала свою вину в коррупции в Узбекистане и согласилась выплатить штраф властям США и Нидерландов на сумму $795 млн. МТС в 2016 г. компания неожиданно ушла из Узбекистана, продав свою «дочку» местным властям за символическую сумму - $1. Будут ли американские власти предъявлять претензии МТС из-за коррупции в Узбекистане, остается неизвестно.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

131. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

И та, и другая компания тесно связаны с премьер-министром. Про фонд «Дар» мы уже очень подробно рассказали, давайте теперь остановимся на «Цертум-Инвесте». «Цертум-Инвест» в 2009 году купил на аукционе вот этот исторический дом на набережной Невы. Сумма сделки — 740 миллионов рублей.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

132. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Так, у каждой компании в комплект документов включается: налоговая декларация за II квартал 2010 года по НДС, договор поставки, по которому компания купила какой-нибудь товар, счет фактура, подтверждающая приобретение товара и перечисление платежа за товар включая сумму НДС, договор аренды склада, площадью 80-150 метров для хранения якобы купленного товара и договор его перевозки, договор поставки, по которому часть товара продана и счет-фактура к нему, а также книга покупок, книга продаж и ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

133. Дань силовикам.

Но не желают назвать суммы и все организации, которым направляли деньги. Представитель компании выдержал долгую паузу, но так и не объяснил, чем вызвана секретность.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

134. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Первоначально бизнесмен планировал потратить две трети средств на покупку акций компаний потребительского сектора, а остальную сумму вкладывать в нефтегазовые и финансовые компании.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

135. Операция "Светоч".

По информации, опубликованной «Ведомостями» со ссылкой на тогдашнего председателя совета директоров компании А.Кузьмина, в 2007 году выручка «Светоча» составила примерно 240 млн. руб. По данным бухгалтерской отчетности ООО «Светоч», которые удалось разыскать КНИА, балансовая стоимость активов фирмы на начало 2008 года составляла 144 млн руб. — т.е. примерно в 25 с лишним раз меньше суммы покупки этого актива НЦБК.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

136. ТНК-ВР обожглась на воде.

Налоговый рекорд ТНК-ВР 1,84 миллиарда долларов Самые большие налоговые претензии за историю ТНК-ВР были предъявлены ей в конце 2005 г. Налоговики доначислили компании эту сумму за 2002–2003 гг. Больше налоговые претензии ранее были только у ЮКОСа – $27,5 млрд. В октябре 2006 г. ТНК-ВР удалось снизить сумму до $1,4 млрд, а в ноябре того же года компания добровольно полностью рассчиталась по этому долгу. «ТНК-ВР Холдинг» нефтегазовая компания Добыча нефти – 69,422 млн т (2007 г.).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

137. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.

... 11.08.2005, Фото: "Время новостей", ТНК-BP отвоевала 9 млрд руб. Правда, о судьбе еще 12 млрд ей предстоит договариваться Татьяна Егорова После дискуссии с налоговыми органами ТНК-BP удалось снизить сумму предъявленных претензий на 9 млрд руб. Компания добровольно доплатит в бюджет 6,98 млрд руб. налогов за 2001 г., но ей еще предстоит урегулировать почти вдвое большую сумму -12 млрд руб. Между тем, судя по заключению ФНС, бизнес-практика тюменской компании была очень похожа на практику “ЮКОСа ...
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

138. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Сумма второго транша должна была равняться пятикратной среднегодовой EBITDA за 2019–2021 годы. Условием первого этапа также были инвестиции в компанию соразмерно долям партнеров. «Восток-сервис», по версии Шоканова, должен был внести около 1 млрд тенге (200 млн рублей), поскольку Шоканов и его партнеры уже внесли столько же. Но после подписания договора Дмитрий Головнев заявил, что сможет внести сумму только товаром по его рыночной цене, утверждает казахстанский предприниматель.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

139. Золотая миля Виталия Ботонькина.

К тому моменту Ботонькины уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках. Но шоу с преднамеренным банкротством «БизнесТрейд» пошло не совсем по сценарию. Помимо закрепленных определениями и Решениями судов, признанных недействительными сделок с фирмами-однодневками, переводов огромных сумм на личные счета, и выплат астрономических зарплат своей «свите ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

140. Алексею Навальному засчитали выручку как ущерб.

Как следует из искового заявления компании «Кировлес», оглашенного в суде, каждый из ответчиков ранее был признан виновным в растрате имущества фирмы — 10 тыс. куб. м леса, стоимостью в 16,1 млн руб. Компания просила взыскать эту сумму в солидарном порядке с ответчиков.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google