Поиск по "Кредиты однодневки". Результатов:
кредиты - 4581
,
однодневки - 849
.
Результаты с 1 по 20 из 275.
Результаты поиска:
- 1. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
-
... однодневкам невозвратных кредитов на 25 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2019, В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 2. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
-
Более того, по версии представителя надзорного органа, из обстоятельств инкриминируемого предпринимателю преступления вообще непонятно, кого он «хотел обмануть», как именно он «взаимодействовал» с другими фигурантами расследования, а самое главное, в них не доказано, что, взяв кредит, он вообще имел умысел на его хищение.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
- 3. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
-
Кредиторская задолженность «Велиткана» к началу 2008 года составляла 180 млн рублей, предприятие на протяжении трех лет было убыточным, и тем не менее получало кредиты от «Российского капитала», которые впоследствии шли на оплату фиктивных, как считали проверяющие, работ фирмам-однодневкам, которые, в свою очередь, перечисляли те же суммы за якобы выполненные работы другим однодневкам и так до бесконечности, пока деньги не оседали в тех же «окнах» со счетами на Кипре.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
- 4. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
-
Сергей Менделеев инвестировал в хищения Экс-владелец Инвестбанка и его бывшие топ-менеджеры арестованы за вывод 3,2 млрд руб. через невозвратные кредиты "однодневкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2020, Банкиры инвестировали в хищения, Фото: @radiogovoritmsk Олег Рубникович, Алексей Соковнин Сергей Менделеев Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова.
Дата: 25.02.2020
Копия в Google
- 5. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.
-
Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве Экс-совладелец "БФГ-кредита" обвинен в растрате 41,6 млрд руб. банка через невозвратные займы фирмам-"однодневкам" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2020, Суд заочно арестовал уехавшего ...
Центробанк подал в Арбитражный суд иск о привлечений к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали учреждение — это в том числе Глоцер, Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов.
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
- 6. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.
-
Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд Бывшую и. о. предправления Инвестбанка обвинили в хищении кредитов через фирмы-"однодневки" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2019, Освобождение из колонии заменили арестом, Фото: via "Собеседник" Олег Рубникович Сергей Мастюгин Как стало известно “Ъ”, бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу.
Дата: 01.07.2019
Копия в Google
- 7. Как банки рисуют отчетность.
-
И речь даже не о преднамеренных, так называемых криминальных банкротствах, когда для вывода средств создается несколько фирм-однодневок, которым банк выдает кредиты.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
- 8. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков миллиардов рублей, .
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 9. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
-
Привлеченные средства банк тут же выдавал в виде кредитов юридическим лицам. На 1 июня кредитный портфель банка составлял 5,06 млрд рублей. И у меня есть основания предполагать, что львиная доля кредитов была выдана «дружественным» фирмам под залог сомнительных активов с минимальными шансами возврата денег.
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
- 10. Зона доверия.
-
Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл».
Дата: 16.11.2011
Копия в Google
- 11. Игорь Чуян в акцизном угаре.
-
Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
- 12. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.
-
... средств (в общей сложности 1,1 млрд руб.) выплачивалась в качестве погашения ранее взятых кредитов, но основная часть (не менее 7,8 млрд руб.) была похищена и использована на личные нужды Бородина и Акулинина. [Газета.Ру, 22.02.2012, "Бородину досталось от кипрских однодневок": Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, говорят следователи, уточняя, что расчётные счета однодневок также обслуживались кипрским банком ...
Дата: 24.02.2012
Копия в Google
- 13. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.
-
"Коммерсант", 22.02.2018, "Кредиты растворились в минералке": Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы».
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
- 14. Ответ Дмитрия Козловского.
-
Правда заключается в том, что подавляющее количество кредитов было обеспечено твердыми залогами в виде офисных зданий, торговых центров, коммерческих площадей, автоцентров, наконец, просто автомобилями.
Дата: 01.06.2012
Копия в Google
- 15. Банковский бизнес по-русски.
-
[mvd.ru, 19.07.2012, "По факту преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн ...
Более того, схема — кредит некоей компании под депозит российского банка — выглядит практически белой и зачастую такой и бывает".
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
- 16. Ловушка для инвестора.
-
Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного ...
Впрочем, защищать есть что — однодневку «Санэнеджи» теперь можно с полным правом называть его «семейной» фирмой, поскольку ее гендиректором с некоторых пор числится отец адвоката Леонид Лесняк.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
- 17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
В 2015 году четыре компании-пустышки вывели из России порядка 6 миллиардов рублей через фейковую покупку инжекционно-литьевых машин, а через два года заложили несуществующее оборудование под большой кредит в «Росэнергобанк» — за несколько месяцев до отзыва у него лицензии.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 18. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
... незаконное указание председателю совета директоров банка Ландграфу о подписании протоколов о согласовании предоставления кредита и продажи ценных бумаг юридическим лицам, подконтрольным соучастникам, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляющим…” По данным СПАРК, генеральным директором в указанный период был Максим Анатольевич Ванчугов. И еще. Описывая эпизод с выдачей кредита “Невской жемчужине”, судья указала: “Иное лицо умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласно своей ...
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 19. Фамильный секрет благополучия.
-
По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Общий объем инвестиций на первом этапе проекта составил около 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — кредит Россельхозбанка.
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
- 20. Пришли за Борисом Давлетьяровым.
-
Поступившие в банк деньги выводились в виде кредитов на подконтрольные Давлетьярову фирмы-однодневки.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google