Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Как рассказала руководитель фирмы "ЮСТУС" Марина Крылова, в "Славянском" должна быть проведена инспекционная проверка сотрудниками ГУ ЦБ РФ по Москве. (В самом "Славянском", однако, утверждают, что эта проверка уже завершена). По данным Крыловой, она будет осуществлена в том числе и в связи с жалобами "ЮСТУС" на работу "Славянского" и документами, направленными в ЦБ России ОЭП Юго-Восточного округа.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

2. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД заподозрили Мельникова в организации схем по ...
В конце прошлого года следователи ГСУ ГУВД Москвы Крылов П.П. и Новиков Р.В. в сопровождении оперативников из межведомственной группы произвели обыск в «Мастер-банке».
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

3. Пинкертоны Вадима Беляева.

... РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний. Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П ...
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

4. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Его цена — 28,8 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41 млн долларам США, а по официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки (18.12.2015 года) — 3,036 млрд рублей.
... с Владимиром Крыловым из «Роснефти». Крылов якобы заявил, что либо «Гравитон» выплатит некие суммы, либо столкнется с судебным преследованием. «Если Игорь Иванович [Сечин] отдаст приказ, они найдут способ достать всех», — якобы сказал Крылов ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

5. ЗАО Партия.

Жириновский ни секунды не сопротивлялся и изменил позицию, попросив лишь о формальной встрече с будущим главой ЦБ. В итоге партия единогласно проголосовала за Набиуллину.
Согласно выписке Росреестра, сейчас здание находится в составе имущества государственной казны РФ. Кому и на что идут поступающие в партию от спонсоров и государства деньги?
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

6. Таможня отдает добро.

Согласно ценникам, эти изделия стоили $34,69 млн и €2,162 млн (более 2,25 млрд руб. по курсу ЦБ).
«В соответствии со ст. 289 АПК РФ постановление суда кассационной инстанции вступает в силу со дня его принятия.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

7. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». Банк, впоследствии получивший название «Фининвест», был зарегистрирован в октябре 1990 года в Саратове. Через 17 лет бизнес-интересы сосредоточились уже за пределами этого города — филиалы банка открылись в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. За эти годы финансовое учреждение сменило несколько названий: «Мокроус-Банк», «Оберег», «Поволжье-Инвест» и в конце концов получило наименование ООО «Банк Фининвест». 7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

8. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
... банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, а также гендиректора ООО "Коллекторское агентство "Лайф"" Сергея Калачева и руководителя фиктивной фирмы Оксану ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google