Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание, Назарбаева утверждала, что консультанты убедили ее вывести состояние из Казахстана, утверждая, что хранить его там небезопасно.
Дата: 11.01.2022
Копия в Google
Нурсултан Назарбаев с дочерью Даригой Ее муж работал в дальнем зарубежье — чрезвычайным и полномочным послом страны в Австрии, а также представлял интересы Казахстана в Словении, Хорватии, Сербии и Черногории.
Дата: 25.02.2015
Копия в Google
Суд, рассмотрев иск зятя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, потребовал публичных извинений от изданий и от бывшего президента "БТА банка" Мухтара Аблязова.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
Как только независимая пресса и общественные организации Казахстана и других стран начинают свое расследование фактов произвола и диктата, авторы запретов немедленно "уходят в тень" и отменяют свои распоряжения.
Дата: 26.02.2000
Копия в Google
Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и известный националист Александр Белов (Поткин).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
Как сообщил “Ъ” адвокат Роман Марченко, представляющий интересы БТА-банка, выдачи господина Аблязова изначально добивались три страны: Россия, Украина и Казахстан. Поскольку у последнего нет соглашения о выдаче с Францией, Казахстану было отказано в экстрадиции.
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Да еще надо было не забывать про интересы казахских чиновников и бизнесменов, которые помогли ему занять должность в КТЖ. Такая бурная деятельность Михайлова в госкомпании не осталась незамеченной для спецслужб Казахстана. Как признается сам Евгений, для контроля над ним был выделен специальный сотрудник КНБ (аналог российского ФСБ РФ). А в 2002 году Генпрокуратура Казахстана возбудила сразу три уголовных дела в отношении Мырзахметова.
Дата: 03.10.2013
Копия в Google