1. В период с декабря 1999 года по август 2000 года в адрес российского ООО «ЛигаМарс» поставлялись партии импортной мебели, которые проходили таможенное оформление в Одинцовской таможне.
Дата: 24.01.2002
Копия в Google
"При этом (подозреваемыми.–Ъ) не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей,– утверждают в Генпрокуратуре.– Общее количество поставок в адрес подставной фирмы 'ЛигаМарс', через которую осуществлялась контрабанда мебели, составило 378, работа по остальным поставкам продолжается.
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
Он возбуждал уголовное дело № 27400-22/2000 после выявления фиктивной фирмы "ЛигаМарс", в адрес которой шла контрабандная мебель.
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
Он рассказал, что с 7 сентября 2000 года в производстве у главного управления по борьбе с контрабандой, замначальника которого он тогда являлся, находились дела в отношении 000 «ЛигаМарс» и 000 «Бастион».
Дата: 27.02.2003
Копия в Google
Ввезла мебель на территорию России некая фирма «ЛигаМарс» якобы для себя, но, как выяснили таможенники, предназначалась она другим компаниям.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
Время действия — 2000 год. Таможенники совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) задержали партию контрабандной мебели и 16 августа завели уголовное дело № 27400-22/2000 в отношении ее поставщика — фирмы «ЛигаМарс».
Дата: 04.11.2003
Копия в Google
7 сентября 2000 года Следственное управление Главного управления внутренних дел Московской области по фактам нарушений таможенных правил, выявленных Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, возбудило уголовное дело о контрабандном ввозе импортной мебели в Российскую Федерацию через подставную фирму "ЛигаМарс"...
Дата: 20.03.2002
Копия в Google
Он даже публично разъяснил – почему: «было принято решение прекратить это дело в мае 2001 года за отсутствием состава преступления в связи с тем, что регистрация фирмы «ЛигаМарс» была признана арбитражным судом незаконной. Никого из должностных лиц фирмы «ЛигаМарс» мы не смогли установить...» Таким образом, факт контрабанды был, но фирма-контарбандист зарегистрирована незаконно, и все претензии к нарушителям незаконны.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
История дела "Трех китов" 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "ЛигаМарс". Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "ЛигаМарс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ. В ...
Дата: 14.09.2006
Копия в Google
Еще через месяц, 10 ноября, к следователю Зайцеву поступил рапорт из УБЭП Московской области о том, что к контрабанде мебели причастны черные брокеры Павел Стрепков и Андрей Саенко, которые специально для этого зарегистрировали по чужому паспорту фиктивную фирму "ЛигаМарс".
Дата: 08.08.2003
Копия в Google