Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности — Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т. д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и КонстантинМанукян.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими разыскиваемыми — «ворами в законе» Тариелом Ониани и Владимиром Тюриным, а также коммерсантом КонстантиномМанукяном.
Дата: 17.03.2010
Копия в Google
... Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе КонстантинМанукян и Леон Ланн. По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что ОПС займется "отмыванием" денег на территории Испании. Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д.). Согласно версии испанского следствия, за "отмывку" денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и КонстантинМанукян ...
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Эпопея вокруг этих материалов длится с 2015 года, когда следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159 (хищение в особо крупном размере) и 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главными фигурантами которого были бы Захарий Калашов (Шакро молодой), авторитетные бизнесмены Леон Ланн, КонстантинМанукян, а также «неустановленные лица, в том числе — сотрудники правоохранительных органов».
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
Эпопея вокруг этих материалов длится с 2015 года, когда следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159 (хищение в особо крупном размере) и 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главным фигурантом которого были бы Захарий Калашов (Шакро молодой), авторитетные бизнесмены Леон Ланн, КонстантинМанукян, а также «неустановленные лица, в том числе — сотрудники правоохранительных органов».
Дата: 30.10.2018
Копия в Google
Что касается собственно преступной деятельности, группировка Калашова занималась торговлей оружием, заказными убийствами и контрабандой, а в экономической сфере она отмывала гигантские доходы, полученные от контроля над казино в России (его осуществляли Леон Ланн и КонстантинМанукян, которых на этом процессе будут судить заочно).
Дата: 07.11.2008
Копия в Google
Вероятно, этот арест связан с возбужденным делом по фактам крупных хищений с помощью фальшивых чеков "Россия" в 1992 г. (Главным организатором и исполнителем преступлений был некто Армен Манукян, скрывшийся от органов внутренних дел России в ... Тесно сотрудничает с Константином Затулиным (Институт проблем СНГ) Вартанян Аркадий, президент фирмы Империал (Москва).
Копия в Google