Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил в июле 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Новикомбанка. Как установило следствие МВД, в ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

382. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения ...
Алексей Мустафин По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

383. Это долги — кого надо долги.

«ВИЛС» занимается научными разработками в сфере металлургии, и с 2013 по 2018 год получил около трех миллиардов рублей по госконтрактам с различными российскими госкомпаниями.
Также среди крупных должников мэрии Москвы по договорам аренды числятся компании, поставляющие бронированные автомобили для МВД, коммунальную технику и оказывающие услуги по капремонту для бюджетных предприятий столицы.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

384. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следователя следственного департамента МВД об аресте до 23 августа бизнесмена Александра Лепихова и экс-банкира Анатолия Балло.
– Врезка К.ру Отметим, что ранее СКР уже предпринимал попытки уголовного преследования Александра Лепихова за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам предприятия с декабря 2017 года по апрель 2018 года. 9 декабря 2018 года прокуратура и ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

385. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Znak.com, 13.02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и торговле топливом.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

386. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

... с руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным и другими высокопоставленными генералами, в том числе из ФСБ и МВД. В стиле классического «решальщика» Золотов пообещал Балаховскому и Босинзону, что сотрудничество с ним станет гарантией безопасности их ...
Но вскоре попал в поле зрения экспертов «диссернета», и в 2018 году был лишен научной степени.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

387. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

— Врезка К.ру Роман Головин Роман Годунин родился 1 августа 1977 года во Владимире, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и владимирский филиал Российской академии госслужбы при президенте.
Компания «МНК-Групп» уже несколько лет строит объекты во Владимирской области: — в 2017-2018 годах компания ударными темпами возвела во Владимире Ледовый дворец на выезде из города в стороны Москвы; — летом 2018 года «МНК-Групп» приступили к ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

388. Олегу Пронину сложили кредиты.

Надо отметить, что Олег Пронин был арестован еще в ноябре 2018 года.
Напомним, что он был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

389. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Уголовные дела в отношении господина Туева были возбуждены ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю и объединены в одно производство.
ИА "РБК", 20.08.2018, "Экопромбанк" привело к банкротству искусственное кредитование": Неоплаченные требования кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» превышают 5,79 млрд рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

390. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года заявление по фактам причинения банку имущественного вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в правоохранительные органы направило АСВ. Уголовное же дело УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудило лишь по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), да и то только в августе 2019 года.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

391. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

При этом, по данным “Ъ” в силовых структурах, само дело о распродаже техники РСУ МВД по заниженным ценам стало лишь одним из эпизодов, выделенным из другого, гораздо более масштабного расследования деятельности экс-главы ФГУПа Алексея Смыка, в отношении которого следователи главного следственного управления СКР по Москве в ноябре 2018 года возбудили сразу два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

392. Андрей Исаев задержан во Франции.

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Петербургу.
В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

393. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

394. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

395. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

... совета при ГУ МВД по Новосибирской области. Это было только начало: в 2014-м Магакелян стал президентом Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта, созданной с подачи Олимпийского комитета России, и московским представителем епархии Армянской апостольской церкви. Через год в Кремле предпринимателя наградили международной премией «Согласие» в номинации «Благотворительность как стиль жизни». Ведущей праздничной церемонии была его дочь Кристина. — Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

396. Сергей Кулишов с подчиненными помогли "Чикатило".

Последний, отметим, представлен на ведомственном сайте ГУ МВД в 2018 году как человек, получивший медаль за образцовое выполнение служебных обязанностей.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

397. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Генпрокуратуры.
В конце 2018 года Дмитрий Босов пригласил Барского возглавить свою угольную компанию «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

398. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... начались большие проблемы — с 2019 по 2020 год к нему было подано более 700 исков кредиторов на сумму свыше 17 млрд руб. Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск ...
В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

399. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты. По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор. [...] В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

400. Михаил Абызов "остался без всего".

Тайное управление активами он, по версии истца, осуществлял «в период нахождения у власти», то есть до 2018 года.
Генерала из Генпрокуратуры Сергея Бочкарева, ранее добившегося конфискации активов на 9 млрд руб. у экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и его близких, итог разбирательства в Гагаринском райсуде, где он представлял сторону истца, полностью устроил.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google