Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР. О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС — АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2. Путешествие Назарбаева.

... счета в женевских банках на общую сумму около 120 миллионов долларов в связи с этим делом. Биглер сказал, что его организация добивается, чтобы швейцарское правительство сосредоточило свои усилия не на экономическом сотрудничестве, а на правах человека и коррупции в Астане. Биглер заявил, что те государства, которые желают более тесных экономических связей, должны помнимать, что улучшение отношений влечет за собой определенные обязательства, включая уважение к международным стандартам в правах ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

3. Письмо Алексея Френкеля:

Возьмём другой банк - "Роскомветеранбанк". Этот банк являлся участником системы страхования, вступил в неё в январе 2005 года. Как и в случае с банком "Нефтяной", этот банк явно к моменту вступления в ССВ находился в разработке спецслужб, так как в мае 2005 года в банк пришли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ и изъяли 97 млн. рублей неучтенной наличности. Прямая противоположность чеченскому "Международному банку экономического сотрудничества" - там деньги из кассы ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В 1997 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла конвенцию, запрещающую коррупцию за рубежом.
62-летний Джеймс Гиффен нарушил Закон о подкупе зарубежных чиновников (известный также как Закон о борьбе с международной коррупцией), когда в 1995 и 1996 гг. перевел миллионы долларов на счета в швейцарских банках для защиты интересов своей компании ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

5. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
Дочь Хафиза Салихова (в 1998-2001 гг. – министр торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан, с 2001 г. – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан, в 2007-2011 гг. был депутатом Государственной Думы ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

6. Космическая "магия".

Но эти кредиты пока «спрятаны» в отчетностях РКК. А в упоминавшейся аудированной отчетности проекта «Морской старт» уже «горят» кредиты более чем на 60 млн.долл., выданные в 2011 г. незадачливыми банкирами из РосЕвроБанка (45 млн.долл.) и Международного банка экономического сотрудничества (IBEC, 12 млн.евро).
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

7. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... деловое предложение Центральному банку Ирана. Вот отрывок: «Ни для кого не секрет, что санкции будут только усиливаться и расширяться, и поскольку мудрый лидер Исламской революции в Иране объявил о наступлении года экономического джихада, семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

8. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... Кожин Владимир Игоревич Управляющий делами Президента Российской Федерации Кандидат экономических наук Валютная политика банка России и экономический рост Кандидат экономических наук 08.00.10 2005 Кожокин Евгений Михайлович Заместитель Руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Доктор исторических наук Формирование классового сознания французского пролетариата (30-40 ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

9. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... и т. д. Теоретически, конечно, существует система международного сотрудничества. И случаи выдачи происходят постоянно, но, как правило, в отношении других преступлений - не экономических. Вообще экономическая преступность чрезвычайно латентна, очень ...
Полонский признался что Mirax Group не была готова к жесткой позиции банков по отношению к долгам его компании.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

10. "Гномы" попрятались в Альпах.

15 октября Берн подписал Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам Организации экономического сотрудничества и развития.
... одним из подразделений банка UBS и дал указание расширить международные финансовые операции, зная, что это входит в противоречие с американским законодательством. В период между 2002 и 2007 годом иностранное подразделение банка увеличивало годовой ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

11. Ангольская рулетка

В феврале французские прокуроры добрались и до личных банковских счетов президента Анголы в банках Монако. Такой обиды душ Сантуш не стерпел. Он публично высказал все, что думает по этому поводу, принимая верительные грамоты нового посла Франции в Луанде Алэна Ришара. Президент предупредил: развязанная французской прессой кампания клеветы будет иметь самые пагубные последствия для французско-ангольского экономического сотрудничества. Копия в Google

12. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... и последующее давление на политику стран СНГ. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, как автор идеи нового экономического союза, очень трепетно относится к такому сотрудничеству, не забывая, однако, о привлечении западных инвесторов в республику ...
... БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

13. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Квартиру в Доме на Набережной Гражданин Гундяев, скорее всего, получил от гражданина Виталия Кириллова, президента АО «Международное Экономическое Сотрудничество».
Поэтому, когда Кириллов в марте 1998 года обратился в банк за кредитом на сумму почти 24 млн долл.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

14. Американский пиар оплатят российские банкиры.

... федеральном округе; Виктор Комогоров – руководитель Службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ; Андрей Кондаков – директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ, внешнеполитический су-шерпа в «Группе восьми»; Игорь ...
Практически все собеседники «НГ» утверждали, что до последнего скрывать информацию о компаниях и банках, оказывающих спонсорскую поддержку саммита G8 в Петербурге, никто не собирается, но при этом единодушно отмечали, что раскрывать эти сведения ...
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

15. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... Секретно", октябрь 2000 "Cкелеты" Бородина Владимир Иванидзе Швейцарское расследование по делу компаний «Мабетекс» и «Мерката» неуклонно движется в сторону российской компании «РАО МЭС», известной еще как «Международное экономическое сотрудничество ...
По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

16. Олигарх финансовых сумерек.

... связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация «Интеррос». Эта возглавляемая Потаниным посредническая структура стала одним из основных каналов экстренного вывоза продукции с высоким экспортным потенциалом из страны. Стремительный рост объема сделок через «Интеррос» отражал не столько активизацию экономического обмена с Западом, сколько подготовку к обрушиванию ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

17. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

18. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
1991 Константин Боровой Владимир Уткин В марте главный управляющий Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ) Константин Боровой и директор ЦНИИ машиностроения Владимир Уткин подписали соглашение о сотрудничестве по созданию военно-промышленной биржи.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

19. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В ТЭО-99 не нашли отражения предложения и мероприятия, способствующие удешевлению проведения реконструкции ОАО "ЯНОС", в том числе и в части использования кредита Японского Банка Международного Сотрудничества (ЯБМС).
Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2000 г. № 104 не утверждены показатели экономической эффективности деятельности ОАО "НГК "Славнефть".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

20. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... ОНЭКСИМБАНК", в момент образования которого резко сократился объем операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк). К МФК перешли основные активы МБЭС, составлявшие от 300 до 400 млн. долл. (пассивы остались в госструктуре) и основная клиентура Международного банка экономического сотрудничества ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google