Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб. Обыски в офисах и дома у Михаила Гуцериева по делу о контрабанде нефти через Турцию на Украину Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2019, Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста ...
По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации «Открытых медиа», принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

22. Доход Рамзана Кадырова за 2020 г. 381 млн руб., источник неизвестен.

... владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. В декларации за 2018 год Кадыров указал доход в размере 7,58 млн руб. Таким образом, в 2019 году задекларированные доходы главы региона выросли в 19,5 раз. РБК направил запрос в пресс-службу главы Чечни ...
Депутат Жамул Эскаев, заработавший за год 3,8 млн, хоть и владеет иномаркой Toyota «Camry», но кроме нее указал в декларации ВАЗ— 212140, Ладу «Ларгус», Волгу 3102, а также мотоцикл «Минск».
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

23. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы ...
Александра Смирнова, решившего вылететь 11 апреля 2018 года «по делам» в Минск, просто сняли с самолета, задержали, а затем посадили по обвинению в мошенничестве по 159 статье УК РФ. Но спустя пять месяцев, как мы уже знаем, Александр Смирнов вышел ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

24. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

[...] *** В Италии арестовали связанного с Винником экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева за мошенничество на $20 тыс. Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 26.07.2019, Арест экс-владельца криптобиржи Васильева в Италии: при чем тут Казахстан, Фото: bits.media Адрей Захаров, Сергей Козловский Дмитрий Васильев Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

25. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

При поддержке «Киберпартизан» мы узнали, что Medesoil Trading закупала нефтепродукты у БНК и в 2019 году: она приобрела более трех тысяч тонн мазута с Мозырского НПЗ почти на миллион евро.
... другими ресторанами в Минске: до июля 2021 года — Bella Rosa и до августа 2017-го — «Лимончелло». В честной собственности «Ю-строй» также участвовала в реализации масштабного проекта миниполиса «Каскад». Это район в центре Минска, который включает в ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

26. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске.
... AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

27. Царствие земное патриарха Кирилла.

Последней каплей стал пост Шрамко в Facebook: он писал, что патриарх Кирилл во время визита в Минск не оказал должного внимания ждавшим его верующим, «вышел из машины и даже не обернулся». Свой пост священник сопроводил фотографиями охранников Кирилла, переодевшихся в попов. В указе о запрете говорилось, что Шрамко несет наказание за «систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть». В 2019 году запрет Шрамко продлили еще ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

28. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

По оглашенной справке из ФСБ, еще 16 июня обвиняемый вылетел из Минска «в неизвестном пока направлении». Позже стало известно, что самолет, на котором из Республики Беларусь улетел спортивный менеджер, направлялся в Израиль. Потому рассмотрение уголовного дела в отношении беглеца было приостановлено. Ян Голубовский вместе с бывшим исполнительным директором «Торпедо» Сергеем Малютиным обвинялись в растрате 17 млн руб. по двум эпизодам, относящимся к 2018–2019 годам.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

29. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Уже потом выяснилось, что кто-то успел предупредить его об арестах подельников и он в тот же день выехал в Минск, а оттуда вылетел в Германию.
В частности, АСВ по отчетности «Невского» установило, что буквально за несколько дней до отзыва в декабре 2019 года лицензии у этого банка за одну ночь в пару его банкоматов клиенты якобы внесли более 1,5 млрд руб. Из документов следовало, что в ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

30. Брянско-Смоленская империя Емели.

Брянско-Смоленская империя Емели Банда Николая Емельянова, одного из 10 самых разыскиваемых преступников в России, "мочила" "воров в законе" и получала до $6 млн в месяц Оригинал этого материала © Лента.Ру, 22.07.2019, "На смену братству пришли крысиные отношения", Фото: via Лента.Ру Игорь Надеждин Николай Емельянов В Московском окружном военном суде присяжные поставили точку в уголовном деле участников организованного преступного сообщества Николая Емельянова, известного в криминальных кругах ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

31. "Черкизон" на цифровизации.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.04.2019, eg.ru "Черкизон" на цифровизации Как муж Алсу Ян Абрамов покупает конкурс "Голос.Дети" и обогащается на приоритетном нацпроекте Геннадий Привалов Ян Абрамов и Алсу Сафина Скандал с, вероятно ...
Как выясняется, первоначально система "Галактика" создавалась коллективом разработчиков Института теоретической кибернетики г. Минска (ныне ТОП СОФТ г. Минск) еще в 1984-85 годах.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

32. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... по искам, предъявленным к нему в том числе Positive marketing ltd и Priority provider ltd. Дела Юрий Савяк проиграл в 2018, 2019 и 2020 годах. В судах, так же как и на допросах у следователя, он утверждал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Белоруссию на счета компании «Эдена Инвестментс Лимитед», однако та товар не поставила и деньги не вернула. При этом господин Савяк ссылался на приговор Центрального районного суда Минска от 23 августа 2016 года ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

33. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

С 2019 года мы изменили методологию традиционного рейтинга самых успешных российских селебрити: для кандидатов был введен возрастной ценз, что отсекло от участия в нем целый пул звезд первой величины.
... Место жительства Москва Образование Музыкальное училище Лева (Егор Бортник) Дата рождения 02.09.1972 Место рождения Минск, Белоруссия Семейное положение Женат, трое детей Место жительства Москва Начало Будущие основатели группы Би-2 — Шура (Александр ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

34. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Винсент Петрилло задержался в России на 3 года Британец итальянского происхождения осужден в Москве за "кидок" на $300 тыс. швейцарского партнера по строительству бизнес-центра в Минске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.01.2019, Британец Петрилло задержался в России на три года, Кадр из видео: FuturisCenterMInsk Сергей Сергеев Винсент Петрилло Как стало известно “Ъ”, защита обжаловала приговор скандально известному бизнесмену Винсенту Петрилло, которому в конце прошлого года Мещанский ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

35. Игорные воротилы Белоруссии.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам.
В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

36. Серийные опричники.

DonDay.ru, 18.09.2019, "Суд поддержал жену Игоря Гиркина, отобравшую квартиру у его бывшей супруги и детей": Издание DonDay.ru уже рассказывало историю конфликта бывшей и новой семьи Игоря Стрелкова-Гиркина.
— Врезка К.ру Как "спалилась" жена "киллера на велосипеде" Один из паспортов «гиркинской» серии был оформлен на имя некоего «Анатолия Яшина», который в 2016 году летал в Минск по одной брони с попутчиком, также имевшим фальшивый паспорт, — Алексеем ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

37. Взятка Андрея Втюрина на букву "Г".

Правоохранительные органы задержали Втюрина еще 3 мая 2019 года.
Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), в виде взятки дал 285 тысяч долларов — 3 года лишения свободы.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

38. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Новый владелец Wex Дмитрий Хавченко ("Морячок" из ДНР) обвинил экс-админа Алексея Билюченко в хищении $400 млн после приобретения проекта за $30 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и ...
Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок и приобрел за $30 тыс. актив вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

39. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Александр Смирнов "разыграл" на миллиард Как соучредитель STForex во главе ОПС форекс-дилеров "развел" инвесторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2019, Миллиард исчез в "Империи", Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович ...
Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

40. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

В 2020 году Госдеп подобным образом задокументировал перевозку ключевых революционеров из Вильнюса на митинги в Минске.
В кризисном 2014-м её вернули в Москву, в 2019–2022 годах она была послом США в Армении.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google