Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Артур Будовский — главный обвиняемый по делу о создании незаконной платежной системы Liberty Reserve — виртуальной валютной биржи, услугами которой пользовался криминальный мир — предоставил Мармилеву 1, 3 млн долларов на ремонт гастронома и покупку оборудования для него.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

2. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

В 2010 году из-за разногласий с Артуром Будовским Владимир Кац вышел из состава учредителей платежной системы. К этому времени, как утверждает следствие, ежегодные нелегальные доходы подозреваемых составляли десятки миллионов долларов. В ноябре 2011 года Минфин США официально предупредил финансовые учреждения в стране о том, что Liberty Reserve используется преступниками для совершения анонимных денежных переводов по всему миру.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

3. "Любимый банк криминального мира".

Домен их одноименной платежной системы — libertyreserve.com был заблокирован американскими властями, как и сайты нескольких десятков обменных сервисов, работавших с Liberty Reserve. Артур Будовский Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью отмывания денег и организации нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

4. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Действительно, что удивительного, что система предназначена для вебмастеров? Многие вебмастеры работают удаленно и активно пользуются самыми различными электронными платежными системами мира. Однако очень странно ограничивать круг пользователей электронной платежной системой только «вебмастерами» даже на уровне терминологии.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

5. Новый русский Ян Марсалек.

Тогда Томас В. еще не знал, что поможет улететь одному из самых разыскиваемых преступников в мире — операционному директору немецкой платежной системы Wirecard Яну Марсалеку.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

6. Цифровой ГУЛАГ.

... координаты и уникальные идентификаторы устройств, платежные данные пользователей, фото, видео и другие файлы (в качестве языка запросов будет использоваться GraphQL). В ответ установленные у провайдера системы будут автоматически выдавать данные ...
По всей России их 1,2 млн, в планах подключить к системе 5 миллионов камер к 2030 году. Всего камер видеонаблюдения в стране значительно больше — 13,5 млн, Россия занимает по этому показателю третье место в мире после Китая и США, но только треть из ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

7. IFPI подставила VISA.

Если одни пираты, а другие честные борцы за кошельки мейджеров, то не понятно, почему IFPI приходиться за кулисами нашептывать VISA методы борьбы с добросовестными клиентами международной платежной системы, а Alltunes.com отстаивает свои права в правовом поле и выигрывает. Репутация IFPI известна во всем мире, члены этой организации гордо скандируют итоги упрятанных за решетку за скаченную из Интернета мелодию домохозяек и подростков.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

8. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

На форумах люди гадали, что случилось с платежной системой. Может быть, компания решила просто украсть все деньги? Через три дня прокуратура выступила с официальным заявлением. Как заявил прокурор Прит Бхарара, через Liberty Reserve было проведено сомнительных операций на шесть миллиардов долларов. Он назвал эту систему «банком преступного мира».
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

9. КБ "МДМ-БАНК"

... члена системы Eurocard/MasterCard, который подразумевает работу через банк - посредник, далеко не соответствовал объемам проводимых операций по банковским картам и стремлению банка работать с платежной системой напрямую (РБК) В ноябре 1998 года МДМ-Банк объявил о намерении открыть филиал в г. Кемерово. Филиал создавался прежде всего для финансового обслуживания хозяйственной деятельности крупного корпоративного клиента банка - компании "Кузбассразрезуголь" (шестой в мире угольной компании с ... Копия в Google

10. Порно любит тишину.

... собрала больше двух миллионов подписей; сенатор из Небраски Бен Сассе призвал министерство юстиции США провести расследование в отношении порносайта; PayPal прекратил сотрудничество с сервисом и призвал к этому и другие платежные системы ...
Financial Times считает, что он «претендует на звание самого успешного порномагната в мире».
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

11. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Центру «Досье» удалось выяснить, что Руссев помогал не только официальным лицам, но и одному из самых разыскиваемых преступников в мире — главному операционному директору немецкой платежной системы Wirecard Яну Марсалеку.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

12. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... ЦБ учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), которая была создана еще в 2014 году. Но в случае с «Еврофинанс Моснарбанком» схема не сработала. Работу его карт обеспечивает российский процессинговый центр «Картстандарт», входящий в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Да, да, ту самую ЦФТ. И когда Visa и Mastercard приостановили участие «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, «Картстандарт» перестал обслуживать его карты, оставив поддержку только национальных карт «Мир ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

13. "Будете ходить на митинги — не будете играть".

Варвара Шмыкова Восходящую звезду сериала "Чики" запретили даже снимать в рекламном ролике платежной карты "Мир". Сразу после съемок она пошла на митинг на Пушкинской площади, откуда опубликовала несколько фотографий в сториз "Инстаграма". Заказчик возмутился, ролик, который снимала режиссер Нигина Сайфуллаева, опубликован не был. В Национальной системе платежных карт, операторе карты "Мир", отказались комментировать эту ситуацию для Би-би-си.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

14. Дыра в блокчейне.

— За последние 5 лет Эстония стала глобальной точкой доступа для криптокомпаний: по состоянию на середину 2021 года почти 55% всех поставщиков услуг виртуальной валюты в мире были зарегистрированы в Эстонии. — Либеральная система лицензирования ...
FinTelegram, веб-сайт, который регулярно публикует предупреждения инвесторов для криптовалютных компаний, называет Steveyx, Venus Exchange Services и Paytechno посредниками в мошенничестве, предоставляющими платежные услуги мошенническим операторам.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

15. Доктор на 60%.

На с. 79 диссертации указано: «В настоящее время в мире, как было сказано выше, действует порядка 37 тыс. ТНК, которые контролируют около 1/3 активов в частном секторе, их обороты составляют около 5,5 трлн.
Ради справедливости отметим, что многие российские экономисты «грешат» использованием термина активный и пассивный платежный баланс.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

16. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Перевод денег банками через электронную платежную и расчетную систему осуществить гораздо проще, чем перевозить деньги физически.
Согласно опубликованному исследованию фонда, сумма ежегодно "отмываемых" в мире денег составляет 500 млрд.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

17. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Так, 16 августа 1995 г. в г. Москве подконтрольное Ходорковскому лицо, действуя под его руководством, а также под руководством членов организованной группы, представило в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения #20 от 10 августа 1995 г. на ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

18. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... короли подпольной онлайн-фармацевтики Первым внимание общественности на проблему подпольной онлайн-фармацевтики в 2009 г. обратил владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Он рассказал, что главной сетью такого рода является Glavmed, а аффилированная с ней партнерская сеть Spamit является главным источником спама в мире. Врублевский заявил, что за Glavmed и Spamit стоит до той поры неизвестный интернет-деятель Игорь Гусев. Владелец Chronopay назвал его «спамером №1 в мире ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

19. Офшоры, деньги, три топора.

Кроме того, с ней не работают платежные системы, поэтому значительная часть доходов онлайн-казино получают в традиционной валюте.
Он называет себя и своего бизнес-партнера «абсолютно аполитичными людьми, как и подавляющее большинство интернет-бизнесменов, которые выступают за примирение и урегулирование всех конфликтов, мир в Европе и на планете в целом и за экономическое ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

20. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

В 2007—2008 годах они посещали магазины для того, чтобы определить их платежные системы.
«Это один из наиболее известных хакеров в мире, нам повезло, что мы смогли его найти», — заявили американские правоохранители.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google