Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

2. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Один факт непреложен - Могилевич сегодня один из самых известных представителей оргпреступности, действующий на свободе. Кроме того, он - гражданин Венгрии (с 1991 года) и Израиля.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

3. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Как-то мы ездили в Венгрию к Могилевичу, где нам передали гранатометы, потому что у Рабиновича была бронированная машина, и мы уже были готовы ее расстрелять с этих гранатометов.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

4. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Насчет самой удачной сделки Могилевич явно лукавит. Рассказывают, что в складчину с «друзьями» он приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште, а его агенты оповестили музеи Украины, Венгрии, Польши, Чехии, что завод занимается реставрацией ювелирных раритетов.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

5. Деньги из воздуха.

Согласно новому соглашению, Украина откажется от услуг компании "Итера", которая доставляла газ из Туркменистана на Украину, и воспользуется услугами еще не зарегистрированной венгерской компании, известной как Eural Trans Gas, по слухам контролируемой Семеном Могилевичем. Расследование показывает, что Eural Trans Gas Kft была зарегистрирована в Венгрии 6 декабря 2002 года. Юридический адрес указан следующий: 2064 Csabdi, Szabadsag u. 24. Венгрия.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

6. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

— Надо же, а вот ведь все пишут ровно наоборот, что я из себя ничего не представляю, а Семен Могилевич дал мне поуправлять его бизнесом и платит мне зарплату.
Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

7. Газовый бен Ладен.

В европейских газетах то и дело появлялись леденящие кровь публикации о виллах Могилевича в Венгрии, переоборудованных под пыточные: там его подручные якобы резали на куски бизнесменов, отказавшихся платить дань "русской мафии". Тем не менее все это время Могилевич умудрялся вести бизнес в США. Акции его компании YBM Magnex высоко котировались на Уолл-стрит -- считалось, что она производит магниты в Венгрии.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

8. Глобализация российских ОПГ

Могилевич слил «Уай-Би-Эм» и «Магнекс» с ничем не занимавшейся фирмой «Пратекс» («Pratecs») и стал торговать акциями последней на фондовой бирже канадской провинции Альберта (Alberta Stock Exchange). За кулисами Могилевич перевел акции в фирмы «Аригон» и «Арбат» и учредил в Венгрии цепочку дутых фирм, через которые он мог использовать новообразованную фирму «Уай-Би-Эм Магнекс» для отмыва денег. Копия в Google

9. Каким он парнем был.

Огорчаться по поводу появления более удачливого конкурента в Венгрии не стали, поскольку спустя несколько месяцев оказалось, что весь московский менеджмент Eural TG дружно перебрался работать в офис «РосУкрЭнерго», а СМИ дружно начали обсуждать тему – действительно ли вездесущий Семен Могилевич получил влияние на австрийский «Райфайзен».
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

10. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Золотые яйца Чем только не занимался украинец-венгр-еврей Могилевич все эти годы! Поставки российского топлива на Украину, бизнес-планы по переработке на Украине американских ядерных отходов, организация героинового канала через Шереметьево-2, завоевание оборонной промышленности Венгрии... Один из «ассистентов» Могилевича Владимир Беркович, владелец ресторана «Палм Терра» в Лос-Анджелесе, был «разводящим» по заказам на убийства.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

11. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Как сказано в докладе американского ФБР, в первой половине 1990-х Николаев играл важную роль в империи Семена Могилевича, известной личности в криминальном мире. Могилевич нажился на незаконных сделках ещё в советское время, а в 1989 году эмигрировал в Венгрию, пишет ФБР. Там, по версии американской спецслужбы, он был причастен к вымогательству, организации проституции, а также к отмыванию денег, которые в России получала Солнцевская преступная группировка.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

12. Шелковый путь клонов.

Горбатого Могилевич не исправит На Украине у «Итеры» было несколько покровителей.
Причем для создания компании, оборот которой со временем достиг миллиардов долларов, они потратили по $3000 – уставный капитал ETG равнялся $12 000. Гендиректором трейдера стал бывший министр образования Венгрии Андрос Кнопп.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

13. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Она была создана Могилевичем еще при покупке заводов в Венгрии, но до закрытия «Аригона» особо не выделялась.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

14. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич. К тому времени, по слухам, он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице «Украина») и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

15. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Семену Могилевичу 59 лет, он из Киева, дипломированный экономист. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 г. эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 г. стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

16. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Именно отмыванием денег империя С. Могилевича знаменита по всему миру. Справка По неофициальной информации из Службы безопасности «Газпрома», предложение использовать «венгерского» посредника не было рождено в недрах «Газпрома», а исходило от украинской стороны. Схема сделки была предложена руководству «Газпрома» через Ю. Комарова. Схема проста и взаимовыгодна (с точки зрения корпоративных и личных интересов). Венгрия осенью 2002 г ввела налоговые льготы для иностранных инвестиций.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

17. Неуловимый Семен Могилевич.

А Могилевич тут же женился на гражданке Израиля Телеш Галине Алексеевне. Взял фамилию супруги — и быстро развелся. В Россию из Венгрии в 1999 г. он приехал уже с паспортом на имя Телеша Семена Юдковича (в Англии как раз проходила спецоперация “Меч”).
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

18. Золотые магниты Семена Могилевича.

В 1990 году его бизнес становится по-настоящему международным: Могилевич женится на венгерке Каталин Папп и в целях воссоединения семьи переезжает в Будапешт. Там он «раскручивается» всерьез: открывает десятки фирм, причем не только в Венгрии, берет под контроль местных украинских бандитов. Интересы Могилевича распространяются не только на Венгрию, Украину и Россию - подконтрольные ему фирмы открываются в Израиле и США, Франции и Италии. По данным европейских спецслужб, группировка Могилевича ...
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

19. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

ход расследования деятельности Могилевича и его организации, которое проводилось компетентными органами США, Великобритании, Венгрии…" В ответ на такие воззвания коллег добывающие подразделения ГУР МО Украины получили от источника в Государственном департаменте США копии некоторых документов, переданных в ФБР украинскими же правоохранительными органами.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

20. ООО "Мафия и террористы".

В Польшу многократно приезжал (1995-1996 и 2001-2003) ближайший сотрудник Могилевича - Сергей Михайлов. Его фамилия фигурирует в более чем десяти расследованиях, касающихся убийств и терактов с применением взрывных устройств. По сведениям российского ежемесячника 'Компромат', в Польше солнцевская мафия - в отличие от Венгрии или Литвы - не создала собственных структур, а подчинила себе самый мощную банду - 'Прушкув'.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google