Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схемщик нашел прибежище.

... оклеветанного молдавскими правоохранителями. Правда, 20 сентября 2010 года «не имевший отношения к криминалу» Григорий Карамалак был задержан на воровской сходке в Москве в день покушения на известного вора в законе Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, о чем сообщил «Интерфакс». По слухам, оказать содействие в получении российского гражданства разыскиваемому Молдавией Григорию Карамалаку мог российский бизнесмен Гор Хечоян. По непроверенным данным именно его называют «ходатаем» за Александра ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

22. Работа по дому.

... дома воры узнают из социальных сетей Оригинал этого материала © "Деньги", 23.01.2012, Отмычка города и деревни, Фото: PhotoXpress Александр Голубев Сегодня посадить квартирного вора можно только в том случае, если он задержан на месте преступления с ...
... Операция "Обознание" Андрей Сухотин Семья известной тениссистки Анны Чакветадзе сама нашла напавших на них разбойников, требует отпустить на свободу невинно осужденных людей и выяснить, кто крышует молдавских авторитетов, совершивших преступление ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

23. Вылетел с ветерком.

После смены директора ФСБ в мае 2008 года (во главе спецслужбы встал Александр Бортников) Ушаков также сохранил пост заместителя директора ФСБ. Информация о том, какие направления работы ФСБ курировал Ушаков, вчера добывалась журналистами по крупицам.
Как сообщили тогда РБК в пресс-службе и.о. главы молдавского государства, в частности, рассекречены указы экс-президента Воронина от 11 декабря 2001 года и 5 июня 2003 года, на основании которых орденом Штефана чел Маре были награждены генерал армии ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

24. Некий Адам и некий Рамзан.

Исполнители покушений на экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева и банкира Александра Антонова получили сроки, заказчики на свободе и известны.
Многие молдавские виноделы не могли вернуть кредит, один из самых известных предпринимателей, Игорь Вайнберг, был застрелен в июле в Кишиневе.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

25. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Первый тревожный звонок прозвучал в ноябре 2007 г. Тогда российской журналистке с молдавским паспортом Наталье Морарь, профессионально занимавшейся расследованием деятельности банка «Дисконт» и других финансовых аферистов, на основании решения СЭБ ФСБ РФ запретили въезд в Россию. Потом, в июне 2008-го, ключевые сотрудники ДБОПТ, ближайшие соратники Сергея Мещерякова Дмитрий Целяков и Александр Носенко, были арестованы все той же СЭБ ФСБ РФ по обвинению в вымогательстве денежных средств, хотя ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

26. Чем владеют российские олигархи - 2007.

ОАО В1 Лисин Владимир В1 Локомотив, футбольный клуб, ЗАО В1 ЛУКОЙЛ, НК, ОАО Г1 ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ, НПФ Г1 Маднеули-Кварцит (Грузия) В2 Мамут Александр A3 Махмудов Искандер В2 МБРР. АКБ В1 МГТС В1 МегаФон, ОАО Б2 МедиаСети. компания Г1 Международный негосударственный Большой пенсионный фонд БЗ Металлоинвест, холдинг А2 Металлоинвесттранс А2 МЕТКОМБАНК, ОАО Г2 Михайловский. ГОК А2 МНКТ ВЗ Молдавский металлургический завод, СЗАО А2 Мордашов Алексей Г1 Морской акционерный банк.ОАО В2 Морской порт ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

27. Самый тайный из "масонов".

Особенно выделяются роли «налоговиков» Евгения Васильева и Александра Хорева. Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

28. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Отец Игоря — Александр Путин — закончил Военную академию тыла и транспорта в Ленинграде.
Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

29. Блеф Вернера.

По информации издания, "Геннадий Гореловский, новое ответственное лицо, живет в Тирасполе, столице не признанной международным правом Приднестровской Молдавской Республики. Гореловский и Вернер дружат с давних пор. Между тем Гореловский переименовал Werner Group GmbH & Co. KG в Gorelgen GmbH & Co. KG... У Гореловского два брата, Андрей и Александр. Геннадий и Андрей владеют долями в Nictory GmbH (Александр Гореловский свою долю недавно переписал на давнюю спутницу жизни Вернера Наталью Хунеке).
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

30. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Именно расследуя убийство Стратулата, молдавские следователи и выяснили подробности подготовки покушения на Усатого.
По версии Германа, он был не организатором, а только свидетелем того, как покушение на Александра Антонова якобы готовили два его деловых партнера — банкиры Петр Чувилин и Сергей Менделеев.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

31. Молодые волки Лебедя.

Тогда же был арестован министерством госбезопасности Молдовы и просидел полгода в молдавских застенках, где, по его собственному публичному признанию, его «ломали на Лебедя». Когда Вернер появился в Красноярске вместе с Александром Ивановичем, УВД города даже сделало запрос на предмет выяснения его личности.
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

32. Министр на полтора миллиарда.

Александр Колокольцев не сотрудник МВД и даже не госслужащий, но и его собственность засекретили по полной программе.
В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД «Арома» даже изъяли большую партию предположительно контрабандного молдавского коньяка.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

33. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
В декабре 2019 года по распоряжению нового генпрокурора Александра Стояногло в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

34. Схватка за золото "Партии".

... позволило увидеть всю картину захвата активов Александра Минеева целиком. До этого было несколько разрозненных версий и участников захватов, но что их связывает оставалось за кадром. Начало 2000— годов. Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

35. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Участником незаконных операций, получивших название «молдавская схема», по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но пока за другие финансовые махинации.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

36. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник Как глава казанского ОКБ и гражданин Великобритании — зять депутата Хайрова — подрезают крылья проекту Минобороны стоимостью в 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новые ...
Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

37. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат".
... учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр Боложук), BN-Proalim(учредитель и директор Юрий Горин), Kotvinvest (Александр Котвицкий), Stock-Trading (Аик Осипов), TotalInternational (Руслан Панченко) и ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

38. На кого и под кем работал "Ландромат".

Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

39. Вернуть налог и умереть.

10 декабря 2007 года директор менеджера фонда HSBC Management Пол Ренч обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
... а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

40. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Без проклятья молдавских цыган тут явно не обошлось.
2, литера М), стоимостью 46,5 млн руб. Потерпевшим по этому делу признан предприниматель Александр Логоденко, владеющий 90% акций этого ЗАО. Именно обращение господина Логоденко в правоохранительные органы и послужило поводом для возбуждения ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google