Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка-отчет за сентябрь 1997

... Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 24/10/94 2. Счет: 001714269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 29/12/94 3. Счет: 001760269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО 4. Счет: 1608526 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 31/05/91 5. Счет: 001070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 27/09/91 6. Счет: 57384430 Банк: ВНЕШТОРГБАНК РФ Дата открытия: 14/01/91 7. Счет: 048070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 8. Счет: 048701269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО ... Копия в Google

2. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В действительности же все средства, полученные от продаж ОВВЗ, по указанию Р.Швецкого и А.Костина зачислялись И.Федоровым на корреспондентский счет банка "Америкэн Интернэшнл" в Мосбизнесбанке в пользу открытых им фирм, а затем, также по устным указаниям.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

3. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

... 467000001997 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод.Предп. Дата открытия: 23/05/95 6. Счет: 120079000032 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод.Предп. Дата открытия: 23/05/95 7 Счет: 467100001972 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод.Предп. Дата открытия: 14/03/95 8. Счет: 0740195090 Банк: Андреевский КБ Дата открытия: 06/06/95 9. Счет: 97059022202 Банк: Столичный АКБ Дата открытия: 07/07/95 10. Счет: 477000000740 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод.Предп. Дата открытия: 04/05/95 11. Счет: 0740080011160 Банк: Мосбизнесбанк МАБ Сод ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Спустя годы судьбу Мосбизнесбанка, «Большой Волги» и всех остальных банков, к которым имели отношение наши герои, повторил и «Российский капитал».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

5. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Одним из первых громких дел Ребгуна стала ликвидация Мосбизнесбанка в 2000–2002 годах.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

6. Вывод активов "Внешагробанка".

Однако Букато в этот «чёрный список» каким-то чудесным образом не попал: уже в июне 2000 года (всего через пять месяцев после банкротства Мосбизнесбанка) он стал зампредом совета директоров Внешагробанка, а в июле 2002 года безболезненно прошёл согласование в Московском ГТУ Центробанка, став председателем правления Внешагробанка.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

7. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Девять месяцев уже гуляет по страницам отечественной прессы скандал о семи миллионах долларов, развернувшийся вокруг Мосбизнесбанка (МББ) и Национального резервного банка (НРБ).
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

8. Как Федоров кинул Лебедева

Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group. Копия в Google

9. Банки-2004

К 2000 году Мосбизнесбанк уже один раз лишался лицензии и восстановил ее через суд. Этого добился Банк Москвы, который тогда был главным акционером Мосбизнесбанка и пытался восстановить его платежеспособность. Тем не менее 18 января 2000 года Мосбизнесбанк был признан банкротом. Копия в Google

10. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, контролируемых ОПГ(до 1995 г.) 1. Армянская ОПГ : - "Мосбизнесбанк" - Кузнецкий мост, д.15 - Банк "Планета" - Девятинский пер., д.4 2. Азербайджанский ОПГ: - "Внешэкономбанк" - Земляной вал, д.16 - КБ "Фанон" - Краснобогатырская, д.44 3. Бауманская ОПГ: - "Альфа-банк" - Бауманская, д.32/36 - КБ "Олби" 4. Грузинская ОПГ: - "Текабанк" - Московский бартерный коммерческий банк /Мосбарткомбанк/ - "Инверт-банк" - МКБ "Атлант" - "Кобра-банк" - КБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

11. Финансы Лужкова

В "Московскую группу" вошли: - структуры Московской исполнительной власти (ранее Мосгорисполком, затем Мэрия); - созданные ими коммерческие структуры по торговле недвижимостью: - АО "Оргкомитет": - Управление коммунальной собственности Октябрьского района (УКОСО); - Московская биржа жилья (МБЖ); - О.О.О. "Мосприватизация"; - Мосбизнесбанк; - Финист-банк (ранее Молодежный); - Ассоциация руководителей предприятий (АРП) -сначала именовалась Ассоциация молодых руководителей предприятий СССР, затем ... Копия в Google

12. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ "Азербайджанская" - "Внешэкономбанк", ул. Земляной вал, д.16; - КБ "Фанон", ул. Краснобогатырская, д.44 "Армянская" - "Мосбизнесбанк", ул. Кузнецкий мост, д.15 "Ассирийская" - казино "Клуб N" - ресторан "Гавана", Ленинский пр-т, д.88; - казино "Плаза", пл.Восстания, д.1 "Балашихинская" - казино "Фортуна", Ярославское шоссе, д.116 "Бауманская" - "Альфа-банк", ул. Бакунинская, д.32-36; - КБ "Банк-Олби ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

13. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

14. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Итак, зарегистрированная по инициативе Родионова, ни где-нибудь, а на сказочных Антильских островах дочерняя компания «Гермес Империал Инвестмент» (ГИИ) задолжала в 1995 году банку «Российский Кредит» немалую сумму около 10 миллионов долларов, пыталась, мягко говоря, «надуть» «Токобанк» на 1,5 миллиона долларов, а «Мосбизнесбанк» «всего» на 400 тысяч долларов.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

15. Отчет агентства "Интерфор".

Будучи нанятым Мосбизнесбанком, я начал соответствующее расследование, и настоящие показания основаны на результатах этого расследования. Мосбизнесбанк заключил контракт на проведение операций с "выбовками" российского Минфина ( т.н. "выбовки " Тайга").
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

16. Затаскивая Лужкова в постель, Батурина била его по лысине тапком!

В свежем номере подробно рассказывалось, как Батурина получала земельные участки под строительство без конкурса и как через «Мосбизнесбанк» и «Банк Москвы» перечислялись бюджетные средства на финансирование ее затей.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

17. "Новорусский" магнат

Но это были уже не те средства, которые требовались, и НТТМ обратился в Жилсоцбанк (ныне Мосбизнесбанк) с просьбой о кредите. Копия в Google

18. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- Речь шла о деньгах, полученных в Жилсоцбанке (позже он был переименован в Мосбизнесбанк).
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

19. "МНВК". Рег. информ.

... физических лиц: 2 Основной вид деятельности: Организация телевизионного и радио-вещания Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 10 Код ОКПО: 11309858 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 286590 Код КОПФ: 67 Код КФС: 17 Банковские реквизиты: МАБ "Мосбизнесбанк" Валютное ОПЕРУ N 4 р/с 467496 Государственная налоговая инспекция: 4 Код ГРП (ИНН): 770408274 Дополнительная информация: Наименование изменено 12.05.96г. Дата регистрации: 02.08.91 Дата изменения учредительных документов: 06.08.98 Дата ... Копия в Google

20. Иностранная валюта

Указанные средства перечислены 26 декабря 1997 года Минфином России на счет Университета в Мосбизнесбанке под недействующий контракт на реставрацию фасада МГУ. В нарушение договора от 29.11.94 №357 на комплексное обслуживание по операциям в иностранной валюте, заключенного между МГУ и Мосбизнесбанком, процентная ставка по остаткам средств на счетах Университета Банком не сообщалась, а МГУ - не запрашивалась. Копия в Google