Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Семья Фадеева и наследство Аксененко.

Для этого всего лишь достаточно заставить руководителей железных дорог отказаться от услуг страховых компаний, не связанных с родственниками Геннадия Фадеева. Как это произошло с первым заместителем начальника Московской железной дороги В. Цимерманом, которому новое руководство ЖАСО в служебной записке настоятельно рекомендует обратить внимание на деятельность «ЖАСО-Полис», использующей «возможности Информационно-вычислительного центра Московской железной дороги и системы «Экспресс ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

242. С Кипра выдачи нет.

... Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове ...
Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

243. Резник продал "Русь".

... акций стала немецкая страховая группа ERGO, которой до сделки принадлежало 49% акций "Руси". Собеседник "Ведомостей" утверждает, что сумма сделки составила $10 млн. Депутат Владислав Резник предпочел не комментировать "Ведомостям" ситуацию, предложив обратиться в департамент страхового надзора Минфина с официальным запросом. Не удалось получить комментарии и в московском представительстве группы ERGO, которая весной этого года вела переговоры о покупке пакета акций компании "РЕСО-Гарантия ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

244. Секретная справка в отношении Мирилашвили.

... Константином он владеет более чем 20 компаниями, в том числе уже упоминавшейся группой "Конти", универмагом "Гостиный двор", объединением "Пластполимер", ООО "Аркада", ЗАО "Палас", ОАО "Страховая компания "Лемо-Иншуренс" и др. Ему также принадлежит ...
"Любой человек, подписывающий свидетельские показания против Миши Кутаисского, подписывает и прощальное письмо своей спокойной жизни (или жизни вообще)" Оригинал этого материала © "Московские новости", 30.01.2001 "Проигрыш - плата за удовольствие ...
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

245. Акт документальной ревизии

... снижения рисков предусмотреть страхование обязательств "Andsva S.A." перед Аэрофлотом по операциям по поручению и за счет ОАО, в страховых компаниях, согласованных с Минфином России, либо представление гарантий первоклассного зарубежного банка ...
... авиации, Шереметьевского авиационно-технического предприятия, Центра между-на-родных расчетов гражданской авиации и Государственной авиакомпании "Московские воздушные линии" и не запрещенного к приватизации ( в том числе долей участия-пакетов акций ... Копия в Google

246. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании ...
[...] Косогов в 1987 году окончил Московский энергетический институт.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

247. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе" Пара квартир в московском небоскребе стоимостью более $4 млн оформлены на сына бывшего главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Оригинал этого материала © Focus.ua, 23.10.2023, Экс-депутат "Партии ...
Также известно, что деньги экс-регионала лежат на счетах ряда компаний из Кипра, Виргинских островов и Канады.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

248. Алексей Хотин посовещался на арест.

... страховым случаем. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217,3 тыс. вкладчиков. — Врезка К.ру В 2023 году Хотин занял 10-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» по версии Forbes: его с Юрием Хотиным компания ...
Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

249. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Сначала он лоббировал такой законопроект, а когда это не вышло, договорился продавать полисы со знакомым сотрудником страховой компании Михаилом Шнейдерманом, который за время сотрудничества с Осечкиным работал в четырех компаниях («РК-Гарант ...
Андрей Малахов и Владимир Осечкин (справа) Название своей организации «Гулагу.нет» Осечкин придумал в камере московского СИЗО «Медведково», вспоминает его сокамерник и, как только вышел на свободу в 2011 году, создал одноименную структуру.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

250. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл», — сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции ...
Это крупнейший страховой случай в истории РФ: вкладчикам «Югры» выплатили около 173 млрд рублей.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

251. Александр Клебанов укатил от ответственности.

Если я не смогу доказать свою невиновность, страховая компания выставит мне сумму в несколько миллионов рублей в виде регресса за ремонт машины премиум класса.
В объяснениях, которые Клебанов дал сотрудникам ГИБДД, указаны адрес его московской приписки и номер паспорта.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

252. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Например, была закрыта компания «Медпромхолдинг», производившая лекарственные препараты. А его «Центр оценки и консалтинга» (учредитель страховой компании «Глоссо») в прошлом году ушел в убыток на 221 млн рублей.
С июня по сентябрь 2019 года в одном из московских банков они познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

253. Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева.

... предприятия, обеспечивающие перевозки грузов железнодорожным транспортом, строительные организации, компании энергетической отрасли, агропромышленного сектора, все виды СМИ, аэропорт, туристические, страховые, спортивные, оздоровительные учреждения ...
В свою очередь, от компании Рыбальченко «СДС- Финанс» сын Федяева Павел получил две квартиры в Кемерове (Гагарина, 52). Позднее он от них избавился. Как и от московской недвижимости, которую после начала политической карьеры переписал на своего ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

254. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной платежеспособностью. Выплатой страховых возмещений вкладчикам занимается Агентство по страхованию вкладов ...
... ru Георгий Тадтаев, Маргарита Алехина, Евгения Лебедева Игорь Чуян В Черногории правоохранительные органы по запросу московского бюро Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом сообщает местное издание Vijesti со ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

255. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Она училась в Московской академии экономики и права и руководила компаниями "Ансви", "Аболиция" и "Наталис".
Александр Светаков известен как девелопер и основной владелец инвестиционной группы "Абсолют", в которую входят одноимённые торговый дом и страховая компания, он также занимался производством и продажей красной икры (Северо-­восточная компания) и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

256. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных ...
Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

257. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... дела, в том числе против бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова) и покупка облигаций «O1 Груп Финанс». Спорная гарантия Борис Минц Новый эпизод, как и предыдущий, касается взаимодействия «Открытия» с компаниями Бориса Минца ...
... подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017 года, то есть на два месяца позже даты, указанной в документе, отмечается в определении московского суда ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

258. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Не помогло даже личное знакомство Куликова с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом, который и привел его в банк.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

259. Частное государство Булата Утемуратова.

Одновременно заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк и медь у казахстанских рудных компаний и реализуя металл заграницей.
Утемуратов приобрел московский отель этой сети за 350 миллионов долларов.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

260. Как потрошили Югру.

... гражданам страховое возмещение — 170 млрд рублей. Хотины выдали деньги вкладчиков кредитами 120–ти техническим фирмам–заемщикам, управляемым одними и теми же структурами. Подконтрольные фирмы далее пустили эти средства на скупку недвижимости (один гостиничный комплекс "Москва", например, стоит 70 млрд рублей) и 62 нефтяных компаний (АО "НК Дулисьма", АО "Каюм нефть", нефтяной холдинг Exillon Energy PLC, ООО "Техойл", АО "Негуснефть", ЗАО "Нэм Ойл", ОАО "Иреляхнефть", ООО "Компания Полярное ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google