Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... поменяв название на «Правоактив», теперь предлагает услуги по «списанию долгов перед банками и МФО». По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис». В некоторых случаях Гусельников также выполнял роль «холдера», оформляя на себя «проблемные» квартиры до подготовки их к продаже. В офисе Московской залоговой компании теперь зарегистрирована компания «Залоговый центр „Риэлти капитал“», предлагающая ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

142. "Серые схемы" вооружения ФСО.

В середине февраля 2018 года был проведен первый допрос главы московского офиса банка «Julius Bar». По словам самого банка, «мы приняли все обвинения к сведению и в настоящее время проводим собственное расследование».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

143. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
По его задумке 600-метровый небоскреб на 118 этажей должен был стать не только украшением московского Сити, но и символом страны (высота других здешних башен не достигает и 400 м).
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

144. Хоть стреляйся!

Ни Денис, ни Максим в деньгах не нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский. Интересно, что в тот же день, когда сотрудники Максима Каганского были арестованы судом, выдававшая кредит Анна Эткина была расстреляна в московском ресторане Хуторок на Ленинградском проспекте вместе со своим гражданским мужем – бывшим владельцем ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

145. Банк, погрязший в погонах.

По этому соглашению, предусматривалось создание сети ломбардов «Ваш ломбард «Подмосковье» во всех крупных городах Московской области и оказание содействия главами городов и районов области, банку и Лиге ломбардов в этой работе. С января 1999 г. АКБ «Хованский» перерегистрировался в Московскую область (г.Пушкин), став юридически подмосковным банком.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

146. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

По версии следствия, г-н Колоян и бывший заместитель председателя правления АКБ «Московский национальный банк» Юрий Симоненков обвиняются в том, что в середине 90-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» порядка 100 млн долл., принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и предназначавшихся «для финансирования долгосрочных госпрограмм и бюджетных организаций».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

147. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

148. Прайс от Прейса.

Непосредственно перед тем, как «БАМ – кредит» был объявлен банкротом, все активы его московского филиала были переброшены на «дремлющий» банк «Монолит».
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

149. Ответ Сергея Ксенофонтова.

Приложение (смотрите приложения к этому письму): 1. копия письма МГТУ Банка России от 14.11.2006г. №09-28-4-09/76614; 2. копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО УКБ «Центруион». Генеральный директор ОАО «Первый Московский часовой завод» С.Б. Ксенофонтов *** ***
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

150. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

Депутат Хинштейн считает их дружбу не случайной Вчера стало известно, что Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

151. Конезавод на на Рублевке пытаются купить "люди из команды Кудрина".

... шестьсот рублей до 25 апреля как бы выведен из оборота, ни под какие проценты, просто лежат на счете» Андрей Караулов: «Миллиард шестьсот миллионов рублей» Гамлет Акопян: «Да. Под 12% взяли, под 2% помещаются на депозит в этот банк «Возрождение ...
Я, как член правления, задаю вопрос, что это за депозит и т.д.? В газете «Коммерсант» - публикация, касающаяся вот этого депозита, и о том, что этот депозит был направлен на приобретение какого-то московского конезавода №1» Андрей Караулов: «В ...
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

152. Грязная уголовщина.

Дело, как утверждают в прокуратуре, было заведено по запросу депутата Госдумы, обозревателя газеты "Московский комсомолец" ("МК") Александра Хинштейна.
По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

153. Фаберже от "Коммерсанта".

... к "Московской правде" его не обанкротить, но если будет взыскано более 10 млн. долларов - издательский дом вряд ли переживет столь серьезный удар. В этой ситуации крайне примечательно, что сумма иска, который подает "Альфа" зависит отнюдь не от размера реально понесенного ущерба. Неужели публикация статьи с предположением о возможной причастности Фридмана к убийству, могла оказать менее деструктивное воздействие на имидж возглавляемой им компании, нежели сообщение о проблемах в его банке ...
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

154. Телекоммуникации-2001.

В июне лицензию на создание в Московском регионе сотовой сети GSM-900/1800 получает российско-финская компания «Соникдуо». 16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

155. Ползунки из Белого дома.

С таким же успехом скинхеды могут апеллировать к Московской хоральной синагоге... “Компетентные органы” давно и плотно интересуются министром Симоновым. Это очень интересный министр. Министр, тайком выезжающий за кордон... Министр, владеющий десятком коммерческих структур (в том числе иностранных)... Министр, ставящий на “счетчик” своих зарубежных партнеров и стращающий их русской мафией... Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

156. Вавиловские миллионы.

Затем в одной из российских газет прошла информация, что Вавилова «заказал» депутат Госдумы Ашот Егиазарян (бывший глава «Московского национального банка»), а исполнителем заказа был назван следователь ГВП Андрей Сагура, у которого якобы с началом украинского дела появился джип «БМВ-Х-5» стоимостью 89 тысяч долларов.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

157. Банки-2004

... может оказаться менее рискованным, чем для российских банков. При этом для выхода на российский рынок крупный западный банк скорее предпочтет купить российский банк с готовой инфраструктурой, чем станет развивать на незнакомом рынке собственную сеть. Банки же, не попавшие в систему страхования вкладов, лишаются даже теоретической вероятности стать объектом такой покупки. Чтобы увеличить привлекательность, банки сливаются в крупные банковские группы, московские банки скупают региональные ... Копия в Google

158. КБ "МДМ-БАНК"

Е.Михайлов рекомендовал перевести в филиал бюджетных организаций из местного банка Сбербанка РФ («Московские новости», №52, 1997). В январе 1998 года МДМ-банк сообщил, что получит кредит в размере $10 млн. от транснационального банка Wells Fargo HSBC Trade Bank под гарантию U.S.Eximbank (США). Копия в Google

159. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
... Должность: Член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: Разведен, пятеро детей Город проживания: Лондон Образование Московский институт стали и сплавов (1986 ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

160. Золотая сотка.

Инвестиционная компания "Визави": 40 тыс. га Известный на рынке недвижимости рейдер -- банк "Визави" -- недавно провел ребрэндинг. Вероятно, для того, чтобы новый банк "Развитие столица" и инвестиционная компания "Визави" больше не ассоциировались с деятельностью компании в 90-е годы. Тогда совладелец банка Рустем Терегулов занимался скупкой московских предприятий и перестраивал их в бизнес-центры.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google