Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Воздушный транспорт-2001.

Уже зимой текущего года сибиряки взяли под свое управление практически всю коммерческую деятельность московского перевозчика, а весной объявили об объединении компаний, получив под это разрешение на совместную эксплуатацию.
В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

2. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... ОПГ: - "Альфа-банк" - Бауманская, д.32/36 - КБ "Олби" 4. Грузинская ОПГ: - "Текабанк" - Московский бартерный коммерческий банк /Мосбарткомбанк/ - "Инверт-банк" - МКБ "Атлант" - "Кобра-банк" - КБ "Российский кредит" - Международный коммерческий банк - "Тембанк" 5. Ингушская ОПГ: - "Инвестбизнесбанк"- гостиница "Останкино" - КБ "Останкино" - КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3. Грузинская ОПГ-2

... Савой" и "Габриела" в гостинице "Интурист", казино "Бинго" (Правды, 1) и "Александр" (Пушкинская, 1), совместное предприятие "Юнитон" (Н.Красносельская, 5), а также "Московский бартерный коммерческий банк", "Токобанк", "Инвертбанк" (Московский филиал грузинского коммерческого банка), коммерческие банки "Атлант", "Кобра-банк", "Российский кредит" и международный коммерческий банк "Телебанк". Грузинская московская диаспора Аксентьев (Кикалишвили) Анзор Иосифович Кандидат юридических наук ... Копия в Google

4. Обнал по госконтракту.

... оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей. Через счет фирмы Смелова ООО «Техноресурс» (ИНН 7715356008) в Новикомбанке прокачали 396 млн 571 тыс. рублей. А через расчетный счет пенсионерки Котовой ООО «Лайт-Софт» (ИНН 7719642955) в МАСТ-Банке 480 млн 590 тыс. рублей (копии банковских запросов для суда имеются в редакции). В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

5. Электросчетчик Александра Змихновского.

... открыт в коммерческом банке «Атлант». По ходу дела удалось выяснить, что рыба была лишь малой частью грандиозной аферы. Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из ...
В марте 2011 года эта компания на 80 процентов стала принадлежать ОАО «20-й Центральный проектный институт», которым, если верить «Московскому комсомольцу», фактически владеет Григорий Нагинский, экс-сенатор от Ленинградской области и личный друг ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

6. Грузинская ОПГ(III).

Создано и контролируется: - Московский Бартерный Коммерческий банк ("Мостбарткомбанк"); - "Ивертбанк" - Московский филиал Грузинского Коммерческого Банка. - Московский коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой" - в одноименной гостинице; "Габриэлла" - в гостинице "Интурист", "Бинго" (Правды, 1), "Александр" (Пушкинская,1) - практически все южнокорейские ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 0,81 24,7 Генеральный директор и совладелец холдинга ТАИФ 1952 139 67 Роман Авдеев 0,79 24,1 Владелец Московского кредитного банка 1967 140 н Вячеслав Мирилашвили 0,79 24,1 Основной владелец соцсети «В Контакте» 1984 141 -4 Леонид Богуславский 0,78 ...
... 0,25 7,6 Совладелец группы «Виктория», которую он почти продал «Дикси» 1963 359 н Александр Жеребцов 0,25 7,6 Коммерческий директор торговой сети «Монетка» 1971 360 -93 Роман Заболотнов 0,25 7,6 Генеральный директор «Монетки» 1971 361 89 Анатолий ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

8. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Может быть, потому что деньги от «Атланта» шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», по мнению следствия, на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры.
... петербуржца, причем официально и через МРЭО ГИБДД №3 на Московском шоссе. И наконец, вновь все эти грузовые машины были взяты в аренду той же «Ди энд эй Логистика». Таким образом, ущерб коммерческой структуре составил около 60 миллионов рублей ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

9. Top-720 ("Финанс").

... МОЧАЛЬНИКОВ 1968 Член совета директоров и совладелец компании «Кузбассразрезуголь» 1,0 35 576 АБУБАКАР АРСАМАКОВ 1956 Президент Московского индустриального банка, один из влиятельных людей в чеченской общине в Москве 1,0 35 577 АЛЕКСАНДР БАБАКОВ 1963 ...
... Темная лошадка», председатель наблюдательного совета «Ист-лайна», от лица акционеров вел переговоры с Росимуществом об улаживании конфликта вокруг аренды аэропорта «Домодедово» 8,6 300 150 ЮРИЙ КУШНЕРОВ 1955 Коммерческий директор «Южкузбассугля ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

10. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и подставных фирм в принадлежащем Фридману, Кузмичеву, Хану и другим ОАО КБ "Альфа-банк". Распоряжаясь полученными в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежными средствами, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг использовали их для выплаты себе и подконтрольным им членам организованной группы вознаграждения за работу в контролируемых им коммерческих ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

11. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Согласно сообщениям СМИ, после смены названия суть деятельности фирмы Севагина-Штопеля не изменилась: товар поставлялся контрабандно, а сама коммерческая структура скрывала свои доходы от налогообложения.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

12. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... у ЦДТ - палатки у гостиницы "Севастополь" - "Президентбанк" - КБ "Мосбизнесбанк" "Таганская" - Октябрьский филиал Московского индустриального банка, Ленинский пр-т, д.28; "Таганско-Люберецкая" - казино "Рига" в ресторане "Рига", Волгоградский пр-т, д ...
... ул. 26 Бакинских комиссаров, 12; - МП "Гея", "Пик", "Атлант", "Аскет", "Игна "К", в помещении спортивной школы ул. Алабяна, 13; - МП "Камин", Ракетный б-р, д.13, к.2; - СТОА-7, ул. Озерная, 35; - коммерческие палатки у ст.м. "Теплый стан"; - фирма ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

13. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

В московской штаб-квартире «Лукойла» он появится, похоже, нескоро: «У нас, чтобы человек стал руководителем среднего предприятия, должно пройти 10–15 лет», — говорил его отец в интервью «Ведомостям» в 2013 году.
*** Саркис и Татевик Карапетян Саркис Карапетян Старший сын Самвела Карапетяна с 2013 года отвечает в «Ташире» за управление коммерческой недвижимостью и сейчас готовит к запуску несколько торгово-развлекательных центров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

14. Борис Иванишвили.

Тогда же создаются банки "Атлант" (Магарадзе, связь Иванишвили), "КОМБЭП", "Мосбарткомбанк" (Селиашвили), с которыми структуры "Арго-сервиса" имеют тесные- связи. Именно они в 1993-1994 г. стали одними из лидеров по части невозвратов по межбанковскому кредиту, их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994. "Российский кредит" пополнил "империю" Квантришвили, который осуществлял прикрытие коммерческих структур как в ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

15. Москва под колпаком "больших данных".

Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов. Из систем московской мэрии там можно встретить предложение купить данные о парковочных сессиях, выписку из ЗАГСа ...
В Tele2 утверждают, что обезличенные сотовые данные — коммерческий продукт, и в компании впервые слышат об административной помощи со стороны мэрии.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

16. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ...
... 38)- солнцевская - Арбет- интернейшенл (СП, Арбатский пер. д. 2/6 т.290- 56- 11 - солнцевская - Аскет - МП - солнцевская - Атлант - МП- солнцевская - Аэромакс (ТОО, Солнцевский пр- т,т. 24- 1- 38- солнцевская - Беркут - охранная фирма (у.Гиляровского ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

17. Новые методы воровства НДС.

... фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк ...
Именно так рассудил Михаил Мишустин в апреле 2011 года, убедив бывшего министра финансов России Алексея Кудрина назначить руководителем УФНС по Московской области Владимира Полежаева.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

18. Кто владеет московскими кладбищами.

Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков.
Однако крупнейшим подрядчиком в Измайлово были компании «Аккорд» и «Атлант», за несколько лет получившие более миллиарда рублей из районного бюджета.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

19. Курорт под каблуком УДП.

... строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы безопасности одного из московских кредитных учреждений ...
Дешевая недвижимость Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», ООО «Атлант» (это и есть оздоровительный комплекс «Стрела» в поселке Дивноморское) в равных долях принадлежит Инне Колпаковой и Татьяне Кузнецовой через ООО «Инвестстрой».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

20. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Экс-министр энергетики, считается основным владельцем холдинга «Союзнефтегаз» 1952 206 -68 Роман Авдеев 0,39 11,8 Владелец Московского кредитного банка 1967 207 80 Владислав Буров 0,39 11,8 Владелец группы «Букет» и холдинга «Солнечные продукты» 1963 ...
... 2 Председатель правления и акционер банка «Санкт-Петербург» 1954 223 14 Эдуард Таран 0,37 11,2 Владелец группы РАТМ (строительные материалы, девелопмент) 1967 224 -31 Николай Титаренко 0,37 11,2 Совладелец и коммерческий директор «Новатэка» 1958 225 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google