Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве В рамках уголовного дела арестованы принадлежащие Николаю Максимову акции Сбербанка на $200 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

162. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

Раджат Гупта подозревается в мошенничестве Член совета директоров Сбербанка и попечительского совета школы "Сколково" проходит в США по делу о торговле инсайдерской информацией Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.04.2010, Партнер для всех, Фото: Wikipedia, Bloomberg Татьяна Бочкарева, Гюзель Губейдуллина, Анна Бараулина, Григорий Милов Раджат Гупта Американские прокуроры не исключают, что инсайдерскую информацию мошенникам из Galleon мог давать их давний партнер и знакомый Раджат Гупта.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

163. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области, министра финансов Алексея Кузнецова, бывшего первого замминистра финансов Валерия Носова, президента корпорации RIGroup Жанны Буллах, генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве», — сообщил источник.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

164. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

Пока ждали решения суда, выяснилось, что в августе Гительсону было предъявлено обвинение в мошенничестве.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

165. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

В результате правительство Москвы деньги заплатило, а обещанных 25,5 процента акций не получило - что это как не мошенничество? К такому же выводу пришло и следствие. По версии сыщиков, возврат денег правительству Москвы даже не планировался. Правда, Ашот Егиазарян в деле не фигурирует. Дело о мошенничестве возбуждено в отношении "неустановленных лиц".
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

166. Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва".

В то же время, как следует из материалов уголовного дела, неустановленные лица, имея умысел на совершение мошенничества, ввели руководство ОАО "ОЭК-Финанс" и правительство Москвы в заблуждение относительно продажи 25,5% акций ОАО "ДэкМос" за 87 млн долл.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

167. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

Господин Кипфер также подчеркнул, что хотя Николай Глушков, участвовавший в создании сети подставных компаний, и не предстал перед судом в Белинцоне, однако по швейцарскому законодательству мог бы быть признан виновным в мошенничестве в особо крупных масштабах. Ханс Петер Йенни, говорится в приговоре, знал о мошенничестве и участвовал в нем. Срок наказания суд разделил на две части: 21 месяц лишения свободы условно и 3 месяца в форме 90 дневных штрафов по тысяче франков ($980), то есть в общей ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

168. Борца с коррупцией обвинили в мошенничестве.

Жалобы арестованной Ермошкиной легли в основу уголовного дела в отношении членов конкурсной комиссии под председательством Александра Буксмана, сейчас - 1-го зама генпрокурора Чайки Оригинал этого материала © "Труд", 10.06.2008 Борца с коррупцией обвинили в мошенничестве Корчмарек Наталья Инна и Алексей Ермошкины В Москве арестована инициатор громкого скандала в нотариальной палате юрист Инна Ермошкина.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

169. Особенности национального мошенничества.

Особенности национального мошенничества Оригинал этого материала © "Век.Ру", 07.06.2008 "Ноу-хау" компании "Сириус" Сергей Камышев Недавние заявления Дмитрия Медведева о том, что закон обязателен для всех, еще раз заставляет обратить внимание на неотвратимость наказания по экономическим преступлениям.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

170. Алишер Усманов фигурирует в деле о мошенничестве с алмазами.

Ролло Хед, представитель специализирующейся на связях с общественностью фирмы Finsbury, которая представляет интересы Алишера Усманова, заявил, что это дело не направлено против его клиента и что он не выступает в качестве обвиняемого: "Усманов опровергает и отрицает любые обвинения в мошенничестве или других правонарушениях в связи с делом против (российской нефтяной компании)".
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

171. Deutsche Bank обвинил нефтяную компанию "ЮКОС" в мошенничестве.

Напомним, что на возобновившихся слушаниях Deutsche Bank обвинил нефтяную компанию "ЮКОС" в мошенничестве.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

172. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Оригинал этого материала © "The Times", Великобритания, 26.08.2004, Перевод: ИноСМИ.Ру, Фото: "Коммерсант" Российского партнера "British Petroleum" обвиняют в мошенничестве Группа "Альфа" приобрела пакет акций, заведомо зная о том, что "Ipoc" имеет на него преимущественные законные права Карл Мортишед (Carl Mortished) Вчера Женевский арбитражный трибунал выдвинул обвинение против российского нефтяного партнера "British Petroleum".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

173. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК Соучастники - Кох и Вавилов.
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

174. Тверского губернатора Платова обвиняют в мошенничестве.

Тверского губернатора Платова обвиняют в мошенничестве.
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

175. Шарон уличен в мошенничестве и взяточничестве.

Шарон уличен в мошенничестве и взяточничестве Оригинал этого материала © "The Times", 08.01.2002, Перевод: "Инопресса.Ру", "Шарон говорит о своей непричастности к очередному финансовому скандалу" Стивен Фаррелл Неудачный фокус.
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

176. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева уличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новой газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в которой весьма и весьма непросто.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

177. Русская Православная Церковь занимается мошенничеством.

Оригинал этого материала © "The Times", 20.09.2000, Перевод "Inopressa.Ru" Фото: "ntvru.com" Русскую Православную Церковь обвиняют в мошенничестве Джайлс Уиттел РПЦ замешана в незаконных или, по крайней мере, сомнительных деловых операциях - от отмывания денег до продажи свечей по спекулятивной цене.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

178. Путин был избран в результате мошенничества.

Массовое исправление бюллетеней, подкуп, схема голос-за-бутылку и простая подделка результатов Оригинал этого материала © The Times, 11.09.2000, Перевод: Inopressa.Ru Одна из газет пишет, что: Путин был избран президентом в результате мошенничества при подсчете голосов Джайлз Уиттел Путин на избирательном участке: достает из кармана паспорт или миллион голосов?
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

179. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

180. Марину Ракову перевоспитает колония.

После того, как экс-чиновница находилась несколько месяцев в СИЗО по подозрению в мошенничестве, Тверской суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google