Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Реестр "олигархов в штатском".

С 1973 по 1991 год служил в органах КГБ СССР, в 1992 - заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Агентства Федеральной Безопасности РФ. Позже - на руководящих постах в налоговой полиции.
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

402. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Страховой случай дает право компании Х предъявить налоговой службе требование о возмещении НДС. Как оказывается, это-то и было самым главным и привлекательным в схеме "Константы".
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

403. Штыров не заплатил $1 млрд.

Влияние последнего в Якутии по-прежнему велико, так что не исключено, что выявление столь серьезных нарушений в ходе налоговой проверки в АЛРОСА является способом нанести как можно более чувствительный удар по репутации господина Штырова. Копия в Google

404. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

405. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

406. Эстонский связной Игоря Сечина.

Налоговая регистрация в Москве была обязательным условием для открытия банковского счета».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

407. Глава ВЭБа экономит миллионы на налоге на землю под своим дворцом.

— По-хорошему, прокуратура и налоговая должны заинтересоваться этой ситуацией,?— считает Зиннур Зиннятуллин.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

408. Фамильный секрет благополучия.

Но буквально месяц назад арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в, казалось бы, непримечательном процессе между 5-й налоговой инспекцией по республике Карелия и компанией «Лахденпохский леспромхоз».
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

409. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

410. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

411. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Раскрытие конфиденциальной платёжной информации граждан производится не в рамках каких-то там дознаний, следственных действий, выборочных проверок или налогового мониторинга, а чохом и по умолчанию.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

412. Водка, рейдерство и коммунизм.

Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

413. Как банки рисуют отчетность.

Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной». «Вторая возможность борьбы — прозрачность. А то у банков и акционерных обществ отчетность открыта, а у каких-то «Рогов и копыт» — обществ с ограниченной ответственностью — это налоговая тайна.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

414. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

Если это действительно так, то дочь в попытке защитить интересы родительницы зашла гораздо дальше, чем, вероятно, намеревалась: мадам Бетанкур теперь приходится объясняться с налоговой службой.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

415. Налоговый рай для нужных людей.

Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 09.06.2010 Налоговый рай для нужных людей Возврат миллионов НДС, манипуляции с налогоплательщиками и другие достижения руководителя УФНС по Карачаево-Черкесской республике Руслана Казанокова Иван Закария Дыра на сотни миллионов Лет 7-8 назад мошеннические схемы, связанные с возвратом НДС были на слуху, потом налоговая служба приняла строгие документы, формализующие процесс возврата НДС и контроль за ним. Казалось бы, этот канал утечки государственных денег ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

416. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Комментируя информацию СК о налоговой задолженности фирм "Рилэнд", "Камея", "Парфенион", "Махаон", он рассказал, что в сумме эти компании заплатили более 14 млрд. рублей налогов. «Это больше чем АвтоВАЗ или "Аэрофлот", — подчеркнул он. — Они неоднократно проходили налоговые проверки. Например, последняя выездная налоговая проверка была проведена в январе-марте 2009 года с учетом материалов МВД. Налоговая служба подтвердила правильность уплаты абсолютно всех налогов».
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

417. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

- Теперь на место бывшего главы североосетинской налоговой службы Асланбека Булацева назначен средней руки челябинский коммерсант Вадим Бровцев, который уже выполнял строительные работы в Цхинвали и которого Кокойты тепло порекомендовал парламенту: «Сработаемся».
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

418. Высший квартирный суд.

Речь идет о делах ведущих компаний всей страны, состоящих на налоговом учете в специализированных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам (семь из девяти находятся в Москве).
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

419. Рейдеры Ионкис и Кисельер vs Группа "Овентал".

В это же время налоговая инспекция отзывает все свои претензии, признав обоснованными доводы «Овентал Ост».
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

420. Полпред "от Бога".

Питерская налоговая, после того как в 1992-м ее возглавил Полтавченко, тоже обратилась в православную веру, взяв на себя патронат Троицкого собора.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google